Ухвала суду № 63170239, 02.12.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/8749/16-к

пр.№ 1-кс/464/2239/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 грудня 2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Радченко Е.А., при секретарі Бондар Н.С., з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Телюка Т.З., розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Телюка Тараса Зеноновича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01.12.2016 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Цьвоком Р.В. клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Телюка Т.З. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області за адресою: м.Львів, вул.Генерала Чупринки, 71, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене 19.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000036, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Наш Край» (ЄДРПОУ 32261508), за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України. З метою встановлення об'єктів будівництва, які збудовані ТзОВ «Наш Край», і на даний час відбувається реалізація збудованих квартир скеровано доручення в оперативне управління ГУ ДФС у Львівській області. З матеріалів виконаного доручення встановлено, що на даний час гр. ОСОБА_3, через підставних осіб, здійснюється реалізація квартир, на яких здійснювались будівельні роботи ТзОВ «Наш Край» за адресою: АДРЕСА_1. Відповідно до ЗУ №3038 від 17.02.2011 «Про врегулювання містобудівної діяльності», Постанови КМУ № 553 від 23.05.2011 «Порядок здійснення державного архітектурно- будівельного контролю», Постанови КМУ №461 від 13.04.2011 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» реєстрацію декларацій/повідомлень щодо початку будівництва, про готовність об'єкта до експлуатації здійснюють територіальні органи Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції, якими здійснюється реєстрація таких декларацій та внесення до Єдиного реєстру декларацій про готовність об'єкта до експлуатації. Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області, за адресою: м.Львів, вул.Генерала Чупринки, 71, знаходяться документи, які подавались замовниками будівництва багатоквартирних житлових будинків для реєстрації документів, щодо початку будівельних робіт та Декларацій про готовність об'єкту до експлуатації по об'єктах будівництва за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_6), АДРЕСА_1. Враховуючи, що оригінали документів щодо початку та введення в експлуатацію об'єктів будівництва за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_6), АДРЕСА_1, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, в подальшому з їх використанням судово-бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а також те, що іншим способом отримати оригінали вищевказаних реєстраційних документів є не можливо, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області за судовим викликом до суду не з'явився, хоча належним чином - електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з витягом з кримінального провадження № 32016140000000036 відповідно до матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області, що містять заяву громадянки ОСОБА_4 від 10.02.2016 року встановлено, що службові особи ТОВ «Наш край» під час здійснення господарської діяльності в період з 01.01.2014 по 31.12.2015 ухилились від сплати податку на прибуток на суму 7 592 702 грн., що зареєстровано в ЄРДР 19.02.2016 року з правовою кваліфікацією - ст. 212 ч. 3 КК України.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Телюка Тараса Зеноновича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Телюк Тарасу Зеноновичу тимчасовий доступ до документів, зокрема: повідомлень про початок будівельних робіт, декларацій про початок будівельних робіт, декларацій про введення об'єкту будівництва в експлуатацію, документів наданих замовниками будівництва, на підставі яких оформлялись такі декларації, електронних витягів з Єдиного реєстру декларацій про готовність об'єкта до експлуатації з зазначенням часу внесення декларації, особи яка вносила декларацію до реєстру по об'єктах будівництва за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_6), АДРЕСА_1, які знаходяться в Департаменті державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області за адресою: м.Львів, вул.Генерала Чупринки, 71, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Генерала Чупринки, 71.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: