Ухвала суду № 63169855, 02.12.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7702/16-к

Провадження № 1-кс/461/5880/16

УХВАЛА

Іменем України

02.12.2016 р.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Єпіксімова П.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42016140030000037 від 11.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.11.2016 р. до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Єпіксімова П.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42016140030000037 від 11.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що посадова особа Управління природоохоронних та регулювання земельних відносин Департаменту містобудування Львівської міської ради, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а відтак суб'єктом відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, в період часу із 01.01.2014 по 31.03.2014 отримав грошові кошти від джерела доходу за кодом 2627501985 в розмірі 547500,69 грн., а також від джерела доходу за кодом 38004195 в розмірі 747209,3 грн.

04.08.2016 з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вищевказаного кримінального провадження, в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України, начальнику ДПІ Оболонського району Головного управління ДФС у м. Києві було скеровано запит про надання інформації та матеріалів щодо ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» ( код ЄДПРОУ 38004195).

29.08.2016 у Львівську місцеву прокуратуру №1, надійшли матеріали про надання інформації на вищевказаний запит, однак відповідь надійшла із ненаданням повної інформації у зв'язку із чим відсутність даної інформації не надає можливості органам досудового розслідування, щодо повного та неупередженого розслідування вищевказаного злочину.

Просить слідчого суддю надати йому, або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до інформації, зокрема: копій матеріалів податкової звітності (декларації з ПДВ, додаток №5, декларації з податку на прибуток, декларації з податку на землю, баланс та звіти про фінансовий результат) та інші документів податкової звітності Форми 1 ДФ поданих ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» ( код ЄДПРОУ 38004195) за період часу із 01.01.2014 по 01.01.2015; інформації щодо проведених перевірок дотримання податкового законодавства ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДПРОУ 38004195), що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Московський, 28а, за період із 01.01.2014 по 01.01.2015, та копії матеріалів таких перевірок, якщо такі проводились.

Особа, у володінні якої перебувають документи, до суду не прибула. Про дату судового засідання повідомлена належним чином.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- також доведено, що інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Єпіксімова П.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42016140030000037 - задовольнити.

Надати /забезпечити/ слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Єпіксімову П.І., або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до інформації, зокрема:

-копій матеріалів податкової звітності (декларації з ПДВ, додаток №5, декларації з податку на прибуток, декларації з податку на землю, баланс та звіти про фінансовий результат) та інші документів податкової звітності Форми 1 ДФ поданих ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» ( код ЄДПРОУ 38004195) за період часу із 01.01.2014 по 01.01.2015;

-інформації щодо проведених перевірок дотримання податкового законодавства ТзОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (код ЄДПРОУ 38004195), що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Московський, 28а, за період із 01.01.2014 по 01.01.2015, та копії матеріалів таких перевірок, якщо такі проводились.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна - до 02.01.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Є. Радченко