Ухвала суду № 63167264, 22.11.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17449/16-к

Провадження № 1-кс/234/5710/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 листопада 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Найдьонової Г.І..

Розглянув клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Найдьонової Г.І., погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Теличко М.С., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 18.11.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42015050390000120 від «6» грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42015050390000120 від «6» грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст.ст.162, 160 КПК України.

Старший слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Найдьонова Г.І. в обґрунтування клопотання зазначила: 07.04.2016 до Краматорської місцевої прокуратури від Управління СБУ в Донецькій області надійшло повідомлення та відповідні матеріали про причетність посадових осіб КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» до зловживання службовим становищем, службового підроблення та розкрадання державних коштів.

Відповідні відомості були приєднані до матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050390000120 від «6» грудня 2015 року та передані до СВ Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій областідля проведення досудового розслідування. Попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.191 КК, ч. 2 ст. 366 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» (код ЄДРПОУ 32576420, м. Краматорськ, вул. Аероклубна, 103), зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення п. 5 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» організували закупівлю товарів та послуг у пов'язаного з ними ТОВ «Валідатор» (код ЄДРПОУ 39080413, на той період зареєстровано за адресою: м. Словянськ, вул. Пріозерна, буд. 51), яке мало здійснити постачання запчастин та ремонт двох одиниць тролейбусів (інв. №№ 050196, 050187). В результаті на рахунки вищевказаного товариства були спрямовані грошові кошти комунального підприємства в сумі 3 млн. 143 тис. грн.

Проте, фактично роботи з ремонту рухомого складу зазначене товариство не здійснювало, більшість з них виконано силами працівників КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління», а окремі найменування запасних частин на комунальне підприємство взагалі не надходили. При цьому, акти прийому-передачі та приймання виконаних робіт складені та підписані посадовими особами вищевказаних суб'єктів господарювання, а кошти перераховані на рахунки ТОВ «Валідатор» в повному обсязі.

В подальшому фінансові ресурси виведені до тіньового сектору з використанням фізичних осіб-підприємців, підконтрольних керівництву КП «КТТУ» та ТОВ «Валідатор». Зокрема, ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1) лише за 1 півріччя 2015 року отримала від товариства 903 987 грн., хоча фактично є комендантом турбази «Ромашка» КП «КТТУ».

Таким чином є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Валідатор», КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» вчинили заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто вчинили кримінальні правопорушення передбачені ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів щодо постачання запчастин та виконання робіт з капітального ремонту тролейбусів пасажирських (інв. №№ 050196, 050187) ТОВ «Валідатор», а саме: договорів підряду з додатками та додатковими угодами, договорів субпідряду, договорів поставки, специфікацій, сертифікатів якості, документів на придбання матеріалів для виконання робіт з капітального ремонту тролейбусів пасажирських (інв. №№ 050196, 050187), актів виконаних робіт форми КБ2-в з додатками, актів звірок, документів, які підтверджують оплату виконаних робіт за актами форми КБ2в (платіжні доручення, касові ордера, накладні, бухгалтерські документи тощо), довідок про вартість виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, накладних та товарно-транспортних накладних, платіжних документів, актів обстеження технічного стану, а також усієї тендерної документації, що передувала укладенню договорів щодо постачання запчастин та виконання робіт з капітального ремонту тролейбусів пасажирських (інв. №№ 050196, 050187), а саме: конкурсних пропозицій учасників, документації конкурсних торгів (протоколів засідання комітетів з конкурсних торгів, реєстру видачі документації конкурсних торгів, реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки пропозицій конкурсних торгів, оголошень про проведення відкритих торгів, повідомлень про акцепт пропозицій конкурсних торгів, оголошень про результати проведення торгів, звітів про результати проведення процедур торгів, звіти про виконання договорів).

Вищевказані оригінали документів перебувають у володінні посадових осіб Комунального підприємства «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Аероклубна, 103 код ЄДРПОУ 32576420 та не відносяться до документів, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи необхідні для призначення судових експертиз та встановлення факту розтрати бюджетних коштів, а також встановлення винних осіб.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи для мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судових експертиз.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, службових осіб та представників юридичних осіб, щодо яких здійснюється провадження.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково в частині надання тимчасового доступу.

Відповідно до приписів ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Слідчим всупереч приписам ч.7 ст. 163 КПК України не доведено необхідність вилучення зазначених документів, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які перебувають у володінні посадових осіб Комунального підприємства «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Аероклубна, 103 код ЄДРПОУ 32576420.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки чинним законодавством не передбачено вилучення зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Найдьоновій Ганні Ігорівні або іншим посадовим особам, уповноваженим слідчим в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо постачання запчастин та виконання робіт з капітального ремонту тролейбусів пасажирських (інв. №№ 050196, 050187) ТОВ «Валідатор», а саме: договорів підряду з додатками та додатковими угодами, договорів субпідряду, договорів поставки, специфікацій, сертифікатів якості, документів на придбання матеріалів для виконання робіт з капітального ремонту тролейбусів пасажирських (інв. №№ 050196, 050187), актів виконаних робіт форми КБ2-в з додатками, актів звірок, документів, які підтверджують оплату виконаних робіт за актами форми КБ2в (платіжні доручення, касові ордера, накладні, бухгалтерські документи тощо), довідок про вартість виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, накладних та товарно-транспортних накладних, платіжних документів, актів обстеження технічного стану, а також усієї тендерної документації, що передувала укладенню договорів щодо постачання запчастин та виконання робіт з капітального ремонту тролейбусів пасажирських (інв. №№ 050196, 050187), а саме: конкурсних пропозицій учасників, документації конкурсних торгів (протоколів засідання комітетів з конкурсних торгів, реєстру видачі документації конкурсних торгів, реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки пропозицій конкурсних торгів, оголошень про проведення відкритих торгів, повідомлень про акцепт пропозицій конкурсних торгів, оголошень про результати проведення торгів, звітів про результати проведення процедур торгів, звіти про виконання договорів), які перебувають у володінні посадових осіб Комунального підприємства «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Аероклубна, 103.

Зобов'язати посадових осіб Комунального підприємства «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Аероклубна, 103, зробити копії документів щодо постачання запчастин та виконання робіт з капітального ремонту тролейбусів пасажирських (інв. №№ 050196, 050187) ТОВ «Валідатор», а саме: договорів підряду з додатками та додатковими угодами, договорів субпідряду, договорів поставки, специфікацій, сертифікатів якості, документів на придбання матеріалів для виконання робіт з капітального ремонту тролейбусів пасажирських (інв. №№ 050196, 050187), актів виконаних робіт форми КБ2-в з додатками, актів звірок, документів, які підтверджують оплату виконаних робіт за актами форми КБ2в (платіжні доручення, касові ордера, накладні, бухгалтерські документи тощо), довідок про вартість виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, накладних та товарно-транспортних накладних, платіжних документів, актів обстеження технічного стану, а також усієї тендерної документації, що передувала укладенню договорів щодо постачання запчастин та виконання робіт з капітального ремонту тролейбусів пасажирських (інв. №№ 050196, 050187), а саме: конкурсних пропозицій учасників, документації конкурсних торгів (протоколів засідання комітетів з конкурсних торгів, реєстру видачі документації конкурсних торгів, реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки пропозицій конкурсних торгів, оголошень про проведення відкритих торгів, повідомлень про акцепт пропозицій конкурсних торгів, оголошень про результати проведення торгів, звітів про результати проведення процедур торгів, звіти про виконання договорів), та надати їх старшому слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Найдьоновій Ганні Ігорівні або іншим посадовим особам, уповноваженим слідчим в порядку ст.40 КПК України.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 21.12.2016 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/5710/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова