Вирок № 63166803, 30.11.2016, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

1-кс/225/816/2016

УХВАЛА

Іменем України

30 листопада 2016 року м. Торецьк

Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Пискунов В.І., за участю секретаря Голубової О.О., слідчого Погосян Л.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області про надання тимчасового доступу на розкриття банківської таємниці за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050220001435 від 19.08.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У листопаді 2016 року до суду звернувся слідчий СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Погосян Л.В. з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів що містять відомості, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, а саме: щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1, на який 18.08.2016 року о 16:18:44 (код авторизації НОМЕР_3, ІР адреса: АДРЕСА_1) були переказані грошові кошти в сумі 1000,00 грн. з карткового рахунку НОМЕР_2), відкритого у відділенні АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_2 з можливістю їх вилучення в копіях.

На доведеність клопотання зазначив, що 18.08.2016 року невстановлена особа з карткового рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_2 у відділенні АТ«Ощадбанку» (рахунок № НОМЕР_4, карта НОМЕР_2), незаконно перевела грошові кошти у розмірі 1015,00 грн. через UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1 (НОМЕР_3).

Згідно виписки по картковому рахунку, наданої з АТ «Ощадбанк», стало відомо, що 18.08.2016 року грошові кошти були переведені через UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1 (НОМЕР_3) у розмірі 1015,00 грн.

Згідно інформації, наданої керівництвом платіжної системи «Portmone.com», стало відомо, що 18.08.2016 року о 16:18:44 (код авторизації НОМЕР_3) грошові кошти в сумі 1000,00 грн. з карткового рахунку НОМЕР_2), були переведені на карту одержувача ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1, ІР адреса: АДРЕСА_1.

З цього слідує, у вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.62 ЗУ «про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З наведеного вбачається, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, суд приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчого СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій областізнаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050220001435 від 19.08.2016 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст.162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в ПАТ КБ «Приватбанк» щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по кримінальному правопорушенню, і вказані відомості можуть сприяти встановленню даної істини, то приходжу до висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.

Крім цього, вважаю за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1, на який 18.08.2016 року о 16:18:44 (код авторизації НОМЕР_3, ІР адреса: АДРЕСА_1) були переказані грошові кошти в сумі 1000,00 грн. з карткового рахунку НОМЕР_2), відкритого у відділенні АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_2, які містять охоронювану законом банківську таємницю, так як в судовому засіданні слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Погосян Ліліт Вачаганівні та (або) іншим членам слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню до документів, що містять відомості, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, а саме: щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1, на який 18.08.2016 року о 16:18:44 (код авторизації НОМЕР_3, ІР адреса: АДРЕСА_1) були переказані грошові кошти в сумі 1000,00 грн. з карткового рахунку НОМЕР_2), відкритого у відділенні АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_2, з можливістю їх вилучення в копіях:

- справи з юридичного оформлення картки в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- інформацію (на паперовому) про рух коштів по картці, за період з 18.08.2016 року по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), (вид та номер платіжного документу).

Строк дії ухвали до 30 грудня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію постанови направити в Торецький ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: