Ухвала суду № 63161695, 05.12.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кп/759/882/16 ун. № 759/16139/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2016 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Бандури І.С.,

при секретарі - Поморянській О.М.,

сторони кримінального провадження: прокурор Апреленко О.І., обвинувачений ОСОБА_1; провівши в приміщенні суду підготовче судове засідання в кримінальному провадженні № 32015100080000127 по обвинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця села Забара Андрушівського району Житомирської області, українця, громадянина України, освіта середня, одруженого, на утриманні двоє малолітніх дітей, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, несудимого, працюючого водієм на Київському картонно-паперовому комбінаті;

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців України, є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Інва-Ком», код ЄДРПОУ 35416472 (далі - ТОВ «Інва-Ком»).

Незважаючи на те, що вказане підприємство зареєстровано в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_1 створив його не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_1, маючи умисел, спрямований на пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом надання засобів, а саме: особистих документів та документів, що стосуються створення та керівництва підприємством, сприяв вчиненню злочину іншими співучасниками, діючи умисно, вчинив злочин за наступних обставин.

Невстановлена особа на ім'я «ОСОБА_3», з метою втягнення ОСОБА_1 у свою злочинну діяльність, при знайомстві з ним в вересні 2007 року, точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, в м. Києві, запропонувала останньому стати формальним засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), шляхом створення,за грошову винагороду. Крім того, невстановлена слідством особа на ім'я «ОСОБА_3» повідомила, що певним особам, яких вона не назвала, необхідно вказане підприємство, для прикриття незаконної діяльності, а також необхідно, щоб вони не фігурували в ньому, як засновники чи службові особи.

На пропозицію невстановленої особи на ім'я «ОСОБА_3» ОСОБА_1 погодився. З метою реалізації злочинного наміру останні домовились про зустріч в денний час доби через декілька днів біля станції метро «Хрещатик» в м. Києві.

Після цього, ОСОБА_1 та невстановлена особа на ім'я «ОСОБА_3» зустрілися у вище обумовлений час біля станції метро «Хрещатик» в м. Києві та пішли до шостої Київської державної нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 8. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Інва-Ком», створюється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, передбачаючи, при цьому, можливість спричинення державі матеріальної шкоди в результаті такої незаконної діяльності, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, ОСОБА_1 надав невстановленій слідством особі на ім'я «ОСОБА_3» засоби, що сприяли вчиненню злочину іншими співучасниками, а саме: копію свого паспорту та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, яка на основі цих документів при невстановлених обставинах, використовуючи комп'ютерну техніку, виготовила офіційний документ, який посвідчує юридичний факт, необхідний для створення юридичної особи: протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Інва-Ком» від 03.09.2007 згідно якого ОСОБА_1 створює ТОВ «Інва-Ком» та призначає себе на посаду директора; Статут ТОВ «Інва-Ком» затверджений протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Інва-Ком» від 03.09.2007 в якому ОСОБА_1 зазначений єдиним засновником ТОВ «Інва-Ком».

Після цього, ОСОБА_1, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Інва-Ком» створюється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність на ТОВ «Інва-Ком» та вносити до статутного капіталу товариства будь-які кошти та майно, а також усвідомлюючи, що дані документи необхідні для створення юридичної особи, підписав: протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Інва-Ком» від 03.09.2007, яким останній призначив себе на посаду директора ТОВ «Інва-Ком» та зобов'язався виконувати обов'язки по веденню бухгалтерського обліку, заздалегідь усвідомлюючи про відсутність наміру, навиків та досвіду для ведення бухгалтерського обліку та зайняття підприємницькою діяльністю ТОВ «Інва-Ком»; Статут ТОВ «Інва-Ком» затверджений протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Інва-Ком» від 03.09.2007 від свого імені.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 03.09.2007 року у денний час доби, знаходячись у приміщенні шостої Київської державної нотаріальної контори, ОСОБА_1 підписав довіреність від 03.09.2007 року. Вказаною довіреністю ОСОБА_1 уповноважив ОСОБА_2 бути представником ТОВ «Інва-Ком». Поставив у вказаному документі у графі «підпис» підпис від свого імені.

Після підписання вищезазначених документів, які відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 року (із змінами та доповненнями), необхідні для створення юридичної особи у денний час, знаходячись у приміщенні шостої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_1 передав через невстановлену особу на ім'я «ОСОБА_3» вказані документи особі за довіреністю ОСОБА_2 для подальшого заповнення реєстраційної картки (Форми 1) на проведення реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, форма якої затверджена Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва №54 від 20.04.2007 та подання державному реєстратору, чим надав засоби, що сприяли вчиненню злочину іншими співучасниками.

05.09.2007 на підставі підписаних ОСОБА_1 документів, зареєстровано ТОВ «Інва-Ком» у Святошинській районній у м. Києві Державній адміністрації, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 10721020000020986, ідентифікаційний код юридичної особи 35416472, а також здійснено реєстрацію вказаного підприємства в державних цільових фондах, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, будинок 3.

Таким чином ОСОБА_1, вчинив всі необхідні дії щодо створення суб'єкта господарської діяльності та, відповідно, став засновником і директором ТОВ «Інва-Ком» (код за ЄДРПОУ 35416472).

За свої злочинні дії, що виразились у пособництві фіктивному підприємництву, тобто створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Інва-Ком» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1 отримав від невстановленої слідством особи на ім'я «ОСОБА_3» грошову винагороду в розмірі 300 гривень.

Разом з тим, ОСОБА_1 отримав фактичне право на керівництво фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства, здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Водночас, ОСОБА_1, діючи як службова особа та засновник ТОВ «Інва-Ком» у відповідності до ст.67 Конституції України, розділу третього ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV, ЗУ «Про систему оподаткування» №77/97-ВР від 18.02.1997, ЗУ «Про підприємництво» №698-ХII від 07.02.1991, «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», затвердженого Наказом Мінпраці України від 29.12.2004 №336, Статуту ТОВ «Інва-Ком» зареєстрованого 05.09.2007 за №10721020000020986 будучи уповноваженим виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаним підприємством, розпорядженню його майном та коштами, відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів), не маючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, з метою надання вигоди третім особам та прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, виступав засновником та директором ТОВ «Інва-Ком» (код за ЄДРПОУ 35416472).

У подальшому, з метою здійснення злочинної діяльності, невстановлені на даний час особи, отримали печатку ТОВ «Інва-Ком», якою завіряли завідомо неправдиві первинні документи, що засвідчували нібито проведення фінансово-господарських операцій. Таким чином ОСОБА_1, будучи засновником та директором фіктивного підприємства - ТОВ «Інва-Ком» 05.09.2007 забезпечив прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

До Святошинського районного суду м. Києва 24.11.2016 надійшло клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності за матеріалами кримінального провадження № 32015100080000127 по обвинуваченню ОСОБА_1 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Прокурор підтримав подане клопотання та просив звільнити обвинуваченого ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Обвинувачений ОСОБА_1 просив звільнити його від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

З'ясувавши думку учасників кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а обвинувачений ОСОБА_1 звільненню від кримінальної відповідальності, на підставі наступного.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності. Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Виходячи з фактичних обставин, які викладені в обвинувальному акті, клопотанні обвинуваченого, події кримінального правопорушення, яке згідно ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості, мало місце у вересні 2007 року, відтак на даний час сплинув, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України трьохрічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв'язку з чим суд, за наявності згоди обвинуваченого ОСОБА_1 на закриття кримінального провадження, приходить до висновку про необхідність звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, 285, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження № 32015100080000127 відносно ОСОБА_1 за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.

Речові докази по справі, а саме документи, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження, - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Святошинський районний суд м. Києва протягом семи діб з дня її проголошення.

СУДДЯ: