Ухвала суду № 63161678, 25.11.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3328/16

ун. № 759/16229/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Борденюк В.В. за участю секретаря Трегубенко М.В., розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УПГУ НП в м. Києві капітана поліції Голуба О.В., про тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100080004010 від 14.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УПГУ НП в м. Києві капітана поліції Голуба О.В., про тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100080004010 від 14.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зобов'язати керівника Публічного Акціонерного Товариства «Державний Експортно-Імпортний Банк України» МФО банку 322313, код за ЄДРПОУ 00032112, (адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) розкрити банківську таємницю по поточним рахункам №26000010034803 відносно клієнта Банку - що ТОВ «ПОЛІМАГНІТ» код за ЄДРПОУ 34716215, які були відкриті у ПАТ «Державний Експортно-Імпортний Банк України» МФО банку 322313.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява представника ТОВ «Полі Магніт» (код ЄДРПОУ 34716215) ОСОБА_3 з приводу виявлення факту привласнення грошових коштів колишнім директором товариства ОСОБА_4

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що ТОВ «ПОЛІМАГНІТ», юридична особа за законодавством України, місцезнаходженням якої є: Україна, 04080, м. Київ, вулиця Вікентія Хвойки, будинок 18/14, ідентифікаційний код юридичної особи 34716215.

Товариство створено 30 листопада 2006 р. Основним видом діяльності Товариства є здійснення оптової і роздрібної торгівлі магнітами і виробами з магнітотвердих і магнітом'яких матеріалів, а також металами і матеріалами для їх розробки і виробництв. 20 листопада 2006 р. на посаду Генерального директора Товариства протоколом-рішення №1 Загальних зборів учасників Товариства був призначений громадянин України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, паспорт серії НОМЕР_2, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 03 лютого 1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_1.

31 серпня 2015 р. рішенням (Протокол №2) позачергових загальних зборів учасників Товариства ОСОБА_4 відкликаний (звільнений) з посади Генерального директора Товариства. Після звільнення ОСОБА_4 був виявлений ряд фактів, які свідчать про вчинення ОСОБА_4 протиправних дій під час перебування на посаді Генерального директора Товариства, а також після його звільнення.

Одним із фактів привласнення ОСОБА_4, майна товариства стало те що він безпідставно та протиправно встановив собі завищену місячну заробітну плату, розмір якої не був затверджений Загальними зборами учасників Товариства.

Згідно з умовами ст. 5 Трудового Контракту від 01 липня 2010 року, укладеного Товариством з ОСОБА_4, розмір заробітної плати ОСОБА_4 встановлювався у Додатку №1 до Трудового контракту, а премії та інші винагороди повинні були затверджуватись загальними зборами учасників Товариства. Згідно Додатком № 1 до Трудового контракту, ОСОБА_4 повинна була виплачуватись щомісячна заробітна плата у розмірі 14 000,00 грн.

Статутом Товариства (п. 6.3.11) питання визначення розміру заробітної плати, премій та інших винагород членам Дирекції Товариства віднесено (та було віднесено в попередніх редакціях) до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства.

В той же час, ОСОБА_4 безпідставно сам встановив і виплачував собі протягом періоду з 01 січня 2013 року по 31 серпня 2015 року місячну заробітну плату у розмірі, що значно перевищував розмір, погоджений загальними зборами учасників Товариства, встановлений у Трудовому контракті. Місячна заробітна плата, яку протиправно виплачував собі ОСОБА_4 коливалась від 48 447, 47 грн. (за червень 2014 року) до 105 781,77 грн. (за вересень 2014 року). Загалом за період з 01 січня 2013 року по 31 серпня 2015 року ОСОБА_4 виплатив собі заробітну плату у загальному розмірі 2 443 476,30 грн., тобто, в середньому 78 821,82 грн. на місяць, що значно перевищує розмір заробітної плати ОСОБА_4, погоджений Загальними зборами учасників Товариства.

Факт такого безпідставного перерахування коштів підтверджується даними, наявними в системі Товариства «1С:Бухгалтерія».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши заявника, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві - Голубу О.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та зобов'язати керівника Публічного Акціонерного Товариства «Державний Експортно-Імпортний Банк України» МФО банку 322313, код за ЄДРПОУ 00032112, (адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) розкрити банківську таємницю по поточним рахункам №26000010034803 відносно клієнта Банку - що ТОВ «ПОЛІМАГНІТ» код за ЄДРПОУ 34716215, які були відкриті у ПАТ «Державний Експортно-Імпортний Банк України» МФО банку 322313, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-Договір про відкриття банківського рахунку з усіма додатками до нього.

-виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № №26000010034803 ТОВ «ПОЛІМАГНІТ» код за ЄДРПОУ 34716215, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за весь період діяльності;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за № №26000010034803 ТОВ «ПОЛІМАГНІТ» код за ЄДРПОУ 34716215; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «ПОЛІМАГНІТ» код за ЄДРПОУ 34716215, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № №26000010034803 ТОВ «ПОЛІМАГНІТ» код за ЄДРПОУ 34716215, за весь період діяльності;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з ПАТ «Державний Експортно-Імпортний Банк України» МФО банку 322313, про зміну залишків поточних рахунків за №26000010034803 - ТОВ «ПОЛІМАГНІТ» код за ЄДРПОУ 34716215, по системі «Клієнт-Банк» за весь період діяльності;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків №26000010034803 - ТОВ «ПОЛІМАГНІТ» код за ЄДРПОУ 34716215, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті ПАТ «Державний Експортно-Імпортний Банк України» МФО банку 322313, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за весь період діяльності;

-всі наявні документи стосовно ТОВ «ПОЛІМАГНІТ» код за ЄДРПОУ 34716215 - клієнта банку ПАТ «Державний Експортно-Імпортний Банк України» МФО банку 322313, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «ПОЛІМАГНІТ» код за ЄДРПОУ 34716215 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за весь період діяльності.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 25 грудня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В.Борденюк