Ухвала суду № 63161253, 02.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57868/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. при секретарі Ясеновенко К.О., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Головної військової прокуратури України П.П.Сімонова , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Ватаг В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

23.11.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Ватаг В.В. ., погоджене прокурором Головної військової прокуратури України П.П.С ., про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка будучи належним чином повідомлена про час розгляду клопотання в судове засідання не зявилась.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що у провадженні Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100090010328 від 05.09.2016 за фактом вимагання грошових коштів, вчиненого організованою групою відносно ОСОБА_3, викрадення та незаконного позбавлення волі ОСОБА_4 вчиненого організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.У ході досудового розслідування установлено, що у період з червня 2015 по теперішній час, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими не встановленими на теперішній час особами, здійснюючи постійні погрози стосовно ОСОБА_3 та членів її сім'ї щодо застосування відносно них фізичного насильства, а також періодично спричиняючи ОСОБА_3 тілесні ушкодження, вимагають у останньої 250 000 доларів США, що знаходяться у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».У подальшому, з метою схиляння ОСОБА_3 до передачі грошових коштів у означеному вище розмірі, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими не встановленими на теперішній час особами, 05.09.2016, близько 13:00 години, перебуваючи по вул. Ернста у м. Києві, викрали та незаконно позбавили волі ОСОБА_4, який є батьком ОСОБА_3, погрожуючи у разі відмови щодо передачі грошових коштів застосувати відносно останнього насильство. Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_3 надала свідчення, що у 2004 році нею було укладено шлюб з ОСОБА_7, перебуваючи у шлюбі з останнім, 29.06.2008 року у них народився син - ОСОБА_8 На при кінці квітня 2014 року ними було розірвано шлюб. У жовтні того ж року ОСОБА_7 надав своїй колишній дружині - ОСОБА_3 грошові кошти у розмірі 500 000 доларів США для забезпечення належного утримання їх спільної дитини. Зазначені кошти ОСОБА_3 зачислено на банківський рахунок відкритий в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» на ім'я останньої. У подальшому ними було визначено, що для забезпечення збереження вказаних коштів до настання повноліття їхньої дитини необхідно відкрити банківський рахунок на ім'я сина з встановлення обмеження щодо зняття коштів до настання його повноліття. З цією метою ОСОБА_3 було надано відповідне доручення на ім'я ОСОБА_7 щодо вчинення вказаних дій.

Потерпіла зазначає, що обидва зазначені банківські рахунки було відкрито в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (к/р 32002150701 у ГУ НБУ у м. Києві та Київській області, МФО 380689, код за ЄДРПОУ 36301800, м. Київ, проспект Юрія Гагарина, 17-В).

Окрім викладеного, ОСОБА_3 показала, що на початку травня 2015 року, проживаючи у м. Київ познайомилась з ОСОБА_5 з яким у потерпілої виникли стосунки, що тривали до червня 2016 року. Під час спільного проживання з потерпілою ОСОБА_5 дізнався, що на ім'я сина потерпілої - ОСОБА_8 відкрито банківський рахунок у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» на якому знаходяться грошові кошти у сумі 500 000 доларів США, які надав колишній чоловік потерпілої - ОСОБА_7 для забезпечення майбутнього утримання дитини. Отримавши вказану інформацію, ОСОБА_5 розпочав схиляти потерпілу вчинити дії спрямовані на зняття вказаних коштів з рахунку, з метою заснувати спільний бізнес, проте отримав відмову потерпілої, оскільки за умовами договору про відкриття рахунку, були наявні обмеження щодо зняття грошових коштів до настання повноліття ОСОБА_8 Не погодившись з відмовою, ОСОБА_5 почав вимагати вказані кошти з потерпілої за допомогою систематичних погроз та спричинення ОСОБА_3 тілесних ушкоджень шляхом нанесення побоїв.На теперішній час виникла слідча необхідність у перевірці показань потерпілої, у частині наявності рахунків у банківській установі ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (к/р 32002150701 у ГУ НБУ у м. Києві та Київській області, МФО 380689, код за ЄДРПОУ 36301800, м. Київ, проспект Юрія Гагарина, 17-В) відкритих на ім'я ОСОБА_3 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 умов укладання договорів щодо відкриття рахунків, наявності доручень на здійснення операцій за відкритими рахунками, рух коштів, наявні суми коштів, тощо.У зв'язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, а саме підтвердження показань потерпілої ОСОБА_7, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_3 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (к/р 32002150701 у ГУ НБУ у м. Києві та Київській області, МФО 380689, код за ЄДРПОУ 36301800, м. Київ, проспект Юрія Гагарина, 17-В). Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам, за період з моменту їх відкриття та по день винесення ухвали включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (к/р 32002150701 у ГУ НБУ у м. Києві та Київській області, МФО 380689, код за ЄДРПОУ 36301800, м. Київ, проспект Юрія Гагарина, 17-В), оскільки рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_3 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вказаній банківській установі.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази вчинення кримінального правопорушення.

Наведені документи підлягають вилученню у зв'язку з тим, що їх необхідно дослідити та у випадку складання обвинувального акту надати до суду.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що документи, які передбачається вилучити мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію необхідну для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень не можливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (к/р 32002150701 у ГУ НБУ у м. Києві та Київській області, МФО 380689, код за ЄДРПОУ 36301800, м. Київ, проспект Юрія Гагарина, 17-В) старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Ватагу В.В., старшому прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Сімонову П.А. а також слідчим та прокурорам, що входять до відповідної слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12016100090010328 від 05.09.2016, інформації, яка становить банківську таємницю щодо банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 у зазначеній банківській установі.

2. Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Ватагу В.В., старшому прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Сімонову П.А., а також слідчим та прокурорам, що входять до відповідної слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12016100090010328 від 05.09.2016 на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, а в разі відсутності оригіналів їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» ЄДРПОУ 36301800 за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 17-В, а саме до:

2.1. Документів, на підставі яких ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» було відкрито рахунки поточні, розрахункові, депозитні та інші, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт НОМЕР_1 виданий 15.08.2005 Камянобродським РУ УМВС України в Луганській області, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3;

2.2. Заяв, анкет, карток із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків (у тому числі депозитних) ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8;

2.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках (у тому числі депозитних) ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, з дня відкриття рахунків по 2.12.2016 року;

2.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також інших документів, які свідчать про знаття коштів із рахунків (у тому числі депозитних) ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, з дня відкриття рахунків по 3.12.2016 року;

2.5. договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахункам (у тому числі депозитних) ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8;

2.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по рахункам (у тому числі депозитних) ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8;

2.7. документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 по відкритим в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» МФО 380689 рахунках (у тому числі депозитних), з дня відкриття рахунків по 2.12.2016 року;

2.8. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по депозитних рахунках (у тому числі депозитних) ОСОБА_3, ОСОБА_7,ОСОБА_8 (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунків по 2.12.2016року, а також можливість вилучити оригінали цих документів (здійснити їх виїмку).

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/57868/1-к

Примірник 2 - старшому слідчому Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Ватаг В.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець