Ухвала суду № 63161239, 02.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59733/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю слідчого Чижа О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

01.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в Спільному українсько-іспанському підприємстві «Іскор» (ЄДРПОУ 14350815) (далі СП «ІСКОР») (адреса: 12504, Житомирська обл. Коростишівський р. м. Коростишів, вул. Більшовицька, 149 та/або іншим місцезнаходженням), з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо ОСОБА_1.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Кіровгелогія» в період 2012 - 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП «Кіровгеологія», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ «Сібол» (ЄДРПОУ 37265968) та ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), які мають ознаки фіктивності.

Під час досудового розслідування встановлено достатні підозри вважати, що СП «ІСКОР» отримувало грошові кошти від КП «КІРОВГЕОЛОГІЯ» та в подальшому їх перераховувало на рахунки ТОВ «Сібол» та ТОВ «ІЕК «ВЕРЕС», які в свою чергу є фіктивними.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають в Спільному українсько-іспанському підприємстві «Іскор» (ЄДРПОУ 14350815) (далі СП «ІСКОР») (адреса: 12504, Житомирська обл. Коростишівський р. м. Коростишів, вул. Більшовицька, 149 та/або іншим місцезнаходженням), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Михайленко Олег Станіславович, Проха Анатолій Анатолійович, Мельник Геннадій Олексійович, Крамаров Максим Миколайович, Семенюк Віталій Олегович, Бескидевич Анатолій Анатолійович, Амелін Олександр Сергійович, Парахін Нікіта В'ячеславович, Жоров Вадим Олександрович, Крищенко Олена Володимирівна, Фонарюк Андрій Олександрович, Кисличенко Дмитро Валерійович, Візняк Віталій Михайлович, Деркач Андрій Анатолійович, Круківський Павло Анатолійович, Мавтеїшин Євген Петрович, оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Юрченко Євгеній Петрович, Ігнатенко Владислав Сергійович, Власенко Аріна Володимирівна, Шаповал Руслан Вікторович, Притиченко Олександр Вікторович (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх копій), які зберігаються в Спільному українсько-іспанському підприємстві «Іскор» (ЄДРПОУ 14350815) (далі СП «ІСКОР») (адреса: 12504, Житомирська обл. Коростишівський р. м. Коростишів, вул. Більшовицька, 149), а саме:

- копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) СП «ІСКОР» (далі Підприємство) станом на 2011 - 2016 роки.

- склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників Підприємства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2011 - 2016 роки.

- протоколи загальних зборів СП «ІСКОР» щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2011 - 2016 роках.

- штатна та фактична чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2011 - 30.11.2016.

- інформацію про отримані доходи ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., і.п.н. НОМЕР_1 на підприємстві за весь час роботи; накази про призначення та звільнення ОСОБА_1.; відомості по нарахуванню заробітної плати ОСОБА_1.; відомості на виплату заробітної плати ОСОБА_1.; за якими документами проводилось працевлаштування, нарахування та виплата заробітної плати ОСОБА_1.; податкові розрахунки (форма 1-ДФ); банківські виписки (платіжні документи), що підтверджують виплату доходів ОСОБА_1.; кінцевий розрахунок при звільненні ОСОБА_1.; особову картку ОСОБА_1.

- оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Сібол» (ЄДРПОУ 37265968), ТОВ «ІЕК «ВЕРЕС» (ЄДРПОУ 36758414), КП «Кіровгеологія» (ЄДРПОУ 14308279), в період 2011 - 2016 років, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями/продавцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг), придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю десять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59733/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик