Ухвала суду № 63161204, 24.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57585/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі слідчого Циби Н.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції Циба Нікіта Дмитрович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 32015100110000313 від 30.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розсідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100110000313 від 30.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190,

ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до повідомлення директора ТОВ «Коксотрейд» ОСОБА_3, службові особи ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), в період 2015 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи майном ТОВ «Коксотрейд» на загальну суму 3 829 000 грн., що є особливо великим розміром. Під час досудового розслідування оперативним працівниками встановлено, що у період з липня 2015 року службові особи ПАТ «Радикал Банк», за безпосереднім керівництвом голови правління ОСОБА_4 та заступника голови правління - ОСОБА_5, здійснили списання безготівкових коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб без їхньої згоди, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок №26000001008222, який належить підприємству - нерезиденту - «LASCOMMERCELTD» та який відкрито у ПАТ «Радикал Банк», загальна сума таких перерахувань становить близько 248 млн. грн. В подальшому, кошти із рахунку «LASCOMMERCELTD» перераховано на рахунок ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» (ЄДРПОУ 38716601) №26501002006711, з призначенням платежу «сплата за інвестиційні іменні сертифікати». Однак, протягом наступної доби, безготівкові кошти з рахунку ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС», через внутрішньобанківський рахунок ПАТ «Радикал Банк» №37391047000001, зараховано на рахунки підконтрольних підприємств та фізичних осіб, з яких відбулось обготівкування.

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у ПАТ «Радикал Банк» оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді), які відображають здійснення фінансово-господарських операцій, проведених для забезпечення можливості укладення договору відступлення прав вимоги від 09.07.2015 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс», реєстраційних документів ПАТ «Радикал Банк», юридичних справ, руху коштів по рахунках фізичних та юридичних осіб, задіяних під час проведення зазначених операцій, каси Банку, особових справ та посадових інструкції керівництва Банку та інші документи, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

ПАТ «Радикал Банк» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Туманяна, 15-а.

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, дослідження указаних фактів, виникла необхідність у вилученні в ПАТ «Радикал Банк» вище зазначених документів, що у своїй сукупності містять доказове значення фактів розтрати та заволодіння коштами ПАТ Радикал Банк».

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ПАТ «Радикал Банк» ОСОБА_7, у судовму засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 32015100110000313, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та зробити копії, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Радикал Банк» (ЄДРПОУ 36964568): м. Київ, вул. Туманяна, 15-а, а саме:

1. Протоколів засідань Кредитного комітету ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», додатків до них, витягів з них, у т.ч. з приводу розгляду питань щодо відступлення права вимоги за кредитними договорами за період з 01.05.2015 по 10.07.2015 та щодо обслуговування кредитного портфеля.

2. Протоколів засідань Правління та Наглядової Ради ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» за період з 01.01.2015 по 10.07.2015, копії журналів їх реєстрації.

3. Витягів по операціям ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» з «Автоматизованої банківської системи Б2» за період з 01.07.2015 по 10.07.2015.

4. Копію Положення про Наглядову Раду ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», діюче на період з 01.01.2014 по 10.07.2015.

5. Копію Положення про Кредитний комітет ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», діюче на період з 01.01.2014 по 10.07.2015.

6. Копії Технологічних карт ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» у т.ч. по кредитуванню, відкриттю рахунків, діючих на період з 01.01.2014 по 10.07.2015.

7. Копії Статутів ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», діючих на період з 01.01.2014 по 10.07.2015.

8. Копії особових справ та посадових інструкцій усіх членів Правління, Наглядової Ради, Кредитного комітету, а також начальників департаментів, відділів та управлінь, осіб, які приймали участь у проведенні операцій (09-10.07.2015) щодо документального оформлення відступлення права вимоги за кредитним портфелем ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» за період з 01.01.2014 по 10.07.2015.

9. Списки працівників ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» за період з 01.01.2014 по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, дати народження, місця проживання, ідентифікаційного коду, контактного телефону.

10. Аудиторських висновків складених за наслідками сформованої бухгалтерської та податкової звітності стосовно діяльності ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» за період 2014-2015.

11. Документів, що містять вільні зразки підписів та почерку усіх членів Правління, Наглядової Ради, Кредитного комітету, а також начальників департаментів, відділів та управлінь ПАТ «РАДИКАЛ БАНК».

12. Відомостей по рахунках 1001 і 1002 «каса» за 2014-2015 роки (із зазначенням дати, повних даних та коду особи, суми платежів).

13. Відомостей (реєстр) придбаної валюти за 2014-2015 роки (із зазначенням дати та номеру зовнішньоекономічного контракту для реалізації якого набувалася валюта, назви підприємства, для якого набувалася валюта, його код ЄДРПОУ).

14. Відомостей про продаж валюти - долар США, ЄВРО фізичним особам за 2014-2015 роки (із зазначенням дати, даних особи, суми).

15. Копії книг, журналів, реєстрів та інших документів які відображають операції що були надані до Державного комітету фінансового моніторингу України з відміткою про їх отримання за період 2014-2015 років;

16. Платіжних документів, що здійснені ПАТ «Радикал Банк» 09.07.2015 та 10.07.2015;

17. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним нижче рахункам, що відкриті в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача; з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення:

- «LAS COMMERCE LTD» №26000001008222;

- ТОВ «КУА «АРБ «ІНВЕСТМЕНС» (код ЄДРПОУ 38716601) №№26501002006711, 26528007006711, 26524012006711, 26525011006711, 26526009006711, 26526010006711, 26521015006711, 26522014006711, 26527019006711, 26520016006711, 26528018006711, 26529017006711, 26526021006711, 26524023006711, 26523024006711, 26525022006711, 26527020006711, 26524001006711, 26523002006711, 26522003006711, 26521004006711, 26529006006711, 26520005006711, 26526032006711, 26527031006711, 26528030006711, 26520049006711, 26522047006711, 26529039006711, 26526065006711, 26522036006711, 26525033006711, 26520072006711, 26520038006711, 26523035006711, 26520061006711, 26523046006711, 26525055006711, 26524067006711, 26525066006711, 26528063006711, 26524045006711, 26525044006711, 26526043006711, 26527042006711, 26529040006711, 26524056006711, 26520050006711, 26529051006711, 26522070006711, 26521037006711, 26526054006711, 26527053006711, 26528052006711, 26522058006711, 26523057006711, 26529062006711, 26527064006711, 26525077006711, 26526076006711, 26527075006711, 26529073006711, 26523013006711, 26524034006711, 26523068006711, 26528041006711, 26521059006711, 26521060006711, 26522069006711, 26521071006711, 26524078006711, 26528074006711, 26522081006711, 26509004006711, 26520083006711, 26502001006711, 26500003006711, 26521026006711, 26523079006711, 26523080006711, 26521082006711;

- ТОВ «НАТУРА-БРАЗЕРС» (код ЄДРПОУ 38274554) №26009004004075;

- ТОВ «ХІМІНТЕХ» (код ЄДРПОУ 37045115) №20631001001144;

- АсМАП України (код ЄДРПОУ 16307261) №26007002001599;

- ВБФ «ДОРОГА МАЙБУТНЬОГО» (код ЄДРПОУ 37026773) №26006001004413;

- ПАТ «ТРЕСТ ДНІПРОДОРБУД» (код ЄДРПОУ 03450005) №20621001012927;

- ПП «АВАЛАСТ» (код ЄДРПОУ 39390144) №26000001016935;

- ПП «АГРІХОЛД» (код ЄДРПОУ 39799563) № 26009001017474;

- ПП «АКТІВКОРП» (код ЄДРПОУ 39798360) №26007001017517;

- ПП «ГРІН-КОНЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 39779421) №26007001017175;

- ПП «ДЕЛОНГ» (код ЄДРПОУ 39798376) №26001001017524;

- ПП «ДЕЛЬТА-ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 39637704) №26005001016941;

- ПП «ДЕМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39392073) №26005001016930;

- ПП «Ей-Тстимекорг» (код ЄДРПОУ 39635450) №26003001017265;

- ПП «ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 24953992) №26009001016936;

- ПП «ІНМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 39797126) №26004001017480;

- ПП «ІНТОРГ-ОПТ» (код ЄДРПОУ 39794434) №26005001017489;

- ПП «КАРГО-ОПТ» (код ЄДРОПОУ 39779290) №26001001017201;

- ПП «ЛІБЕР-ОПТ» (код ЄДРПОУ 39779039) №26007001017197;

- ПП «ЛІМІТЕД ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39467824) №26002001016610;

- ПП «МЕТ-КОНЦЕПТ» 39635555 (код ЄДРОПУ) №26009001017269;

- ПП «МУЛЬТІ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39799406) №26000001017514;

- ПП «НЕОКЛІМ» (код ЄДРПОУ 39385155) №26003001016932;

- ПП «РЕЛІЗ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39779348) №26005001017199;

- ПП «СИТИ СТАР» (код ЄДРПОУ 39635398) №26006001017262;

- ПП «СКОПІРАЙТ» (код ЄДРПОУ 39779374) №26003001017191;

- ПП «СТИМЕКС» (код ЄДРПОУ 39467756) №26008001016603;

- ПП «ТЕХНО-МЕТ» (код ЄДРПОУ 39635513) № 26008001017271;

- ПП «ТОТАЛ-ПРО» (код ЄДРПОУ 39779166) №26007001017186;

- ПП «ТРАВЕРС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39799605) №26001001017513;

- ПП «ТРІАЛ ТОРГ» 39798397 (код ЄДРПОУ) №26009001017515;

- ПП «УКР-ІНФОРМ» 39799610 (код ЄДРПОУ) №26000001017484,

- ПП «УНІГРУП» (код ЄДРПОУ 39797110) №26006002017487;

- ПП «ФАВОРИТ-ОПТ» (код ЄДРПОУ 39614776) №26004001016607;

- ПП «ФОРУМ-ПРО» (код ЄДРПОУ 39637662) №26006001016940;

- ПРАТ «МАКО ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 34436105) №26003001015580;

- ТОВ «АГАРТ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39324218) №26005001017348;

- ТОВ «АМАДЕУС КО» (код ЄДРПОУ 37270900) №26003001001345;

- ТОВ «АР'Є» (код ЄДРПОУ 39564914) №26005001015748;

- ТОВ «ГРОСАГРО» (код ЄДРПОУ 38266742) №26005001013881;

- ТОВ «ДІОЙЛ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39411279) №26005013039172;

- ТОВ «ДОЗ СТ «СЛАВУТИЧ» (код ЄДРПОУ 32783583) №26007001004423.

- ТОВ «ЕТС» (код ЄДРПОУ 24308872) №26009001011920;

- ТОВ «ІНТ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39096769) №26000001016979;

- ТОВ «КІНОЦЕНТР «ЗОРЯНИЙ» (код ЄДРПОУ 01527554) №26000001016634;

- ТОВ «КОКСОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 30962083) №26003001017577;

- ТОВ «КОМПЛЕКСНІ ОНЛАЙН РІШЕННЯ» (код ЄДРПОУ 39310734) №26006001013136;

- ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» (код ЄДРПОУ 38716601) №26502001006711;

- ТОВ «Сало2014» (код ЄДРПОУ 38958650);

- ТОВ «МАРВІН ОК» (код ЄДРПОУ 39472834) №26002001014537;

- ТОВ «НВП «ПРОМТЕХЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39118200) №26005001010828;

- ТОВ «ПАТОС» (код ЄДРПОУ 39477701) №26003001014569;

- ТОВ «ПІК» (код ЄДРПОУ 37768837) №26005001015403;

- ТОВ «СК-ТУЛЗ» (код ЄДРПОУ 39593496) №26005001016899;

- ТОВ «СПР-ГРУП» (код ЄДРПОУ 32765648) №26007002004091;

- ТОВ «СТБУД» (код ЄДРПОУ 36263632) №26006001000075;

- ТОВ «ТД «БМЗ» (код ЄДРПОУ 38272630) №26000001008987;

- ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «БЕЛШИНА» (код ЄДРПОУ 35237656) №26000001017064;

- ТОВ «УКР-ІНВЕСТ-КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39317347) № 26007001017346;

- ТОВ «УКРПРОММАШ» (код ЄДРПОУ 30405136) №26005001015737;

- ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНА СИСТЕМА ОПЛАТИ» (код ЄДРПОУ 39331141) №26001001013625;

- ТОВ «ФАСТ ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 39332784) №26003001013623;

- ТОВ «ФОРС-МАЖОРИ» (код ЄДРПОУ 38991352) №26001001010822;

- ТОВ «ЮСТЕНА СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 39333196) № 26002001017330;

- ТОВ «Торгова група «Анкепт» (код ЄДРПОУ 37744549);

- ТОВ «Захід Ресурс» (код ЄДРПОУ 39167750);

- ОСОБА_9 (ідн. НОМЕР_1);

- ОСОБА_10 (ідн. НОМЕР_2) НОМЕР_22;

- ОСОБА_11 (ідн. НОМЕР_3) НОМЕР_23;

- ОСОБА_12 (ідн. НОМЕР_4) НОМЕР_24, НОМЕР_25;

- ОСОБА_13 (ідн. НОМЕР_5) НОМЕР_26, НОМЕР_27;

- ОСОБА_14 (ідн. НОМЕР_6) НОМЕР_28, НОМЕР_29;

- ОСОБА_15 (ідн. НОМЕР_7) НОМЕР_30, НОМЕР_31;

- ОСОБА_16 (ідн. НОМЕР_8) НОМЕР_32, НОМЕР_33;

- ОСОБА_17 (ідн. НОМЕР_9) НОМЕР_34;

- ОСОБА_18 (ідн. НОМЕР_10) НОМЕР_35, НОМЕР_36;

- ОСОБА_19 (ідн. НОМЕР_11) НОМЕР_37, НОМЕР_38;

- ОСОБА_20 (ідн. НОМЕР_12 НОМЕР_39, НОМЕР_40;

- ОСОБА_21 (ідн. НОМЕР_13) НОМЕР_41, НОМЕР_42;

- ОСОБА_22 (ідн. НОМЕР_14) НОМЕР_43, НОМЕР_44;

- ОСОБА_23 (ідн. НОМЕР_15) НОМЕР_45, НОМЕР_46;

- ОСОБА_24 (ідн. НОМЕР_16) НОМЕР_47, НОМЕР_48;

- ОСОБА_25 (ідн. НОМЕР_17) НОМЕР_49, НОМЕР_50;

- ОСОБА_26 (ідн. НОМЕР_18) НОМЕР_51, НОМЕР_52;

- ОСОБА_27 (ідн. НОМЕР_19) НОМЕР_53, НОМЕР_54;

- ОСОБА_28 (ідн. НОМЕР_20) НОМЕР_55, НОМЕР_56;

? ОСОБА_29 (ідн. НОМЕР_21) НОМЕР_57, НОМЕР_58.

18. Анкет клієнта банку, довіреностей на право розпоряджання рахунками, документів, що ідентифікують особу, а також карток із зразками підписів - осіб перелічених в п. 17.

19. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам усіх членів Правління, Наглядової Ради та Кредитного комітету ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», що були працевлаштовані у період з 01.01.2014 по 10.07.2015, та які відкриті у цьому ж банку, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача; із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення.

20. Платіжних документів стосовно здійснення фінансових операцій «LAS COMMERCE LTD» та ТОВ «КУА «АРБ «ІНВЕСТМЕНС» (код ЄДРПОУ 38716601) по відкритим рахункам у ПАТ «РАДИКАЛ БАНК».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 - справа № 757/57585/16-к

Примірник №2- надано слідчому Цибі Н.Д..

Копія - ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»

Виконавець Цокол Л.І. 24.11.2016