Ухвала суду № 63156222, 05.12.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/15265/16-к

1-кс/295/6063/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі Сидорець К.Г., за участю старшого слідчого Рєзіна А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенант податкової міліції Рєзіна А.О. про арешт майна, внесеного в кримінальному провадженні № 12015060020002511 від 13.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.358 КК України, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області юристом 2-го класу Левченком Р.Ю., -

встановив:

Слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що громадянин ОСОБА_3 надав заяву про вчинення злочину, де зазначено, що останньому на автомобільній заправній станції торгової марки «БРСМ» - ТОВ «Стейт Ойл» (код ЄДР 39436796), що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна 95, 16.11.2016 року реалізовано паливно-мастильні матеріали, які за його заявою є неякісними та спричинили поломку автомобіля, що містить ознаки зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

В ході розслідування кримінального провадження, 21.11.2016р., до Державного підприємства «Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «МАСМА»» направлено зразки паливно-мастильних матеріалів, наданих заявником - ОСОБА_3, для проведення криміналістичної експертизи.

Згідно протоколу випробувань №45/П-16 від 25 листопада 2016р., встановлено, що в наданому на дослідження зразку завищений вміст спирту на 6 одиниць і наявність сіри гранична з максимально допустимою нормою. Відповідно показників октанового числа і величини вмісту спирту, наданого для експертизи зразка нафтопродукту, він відповідає вимогам ТУ У 24.6-32054607-001:2010 «Паливо моторне альтернативне. Технічні умови» зі змінами № 1, 2, 3 для палива моторного альтернативного марки А-98Е-60 Супер плюс тип 2.

Відповідно чеку № 1862548, встановлено, що ОСОБА_3 реалізовано бензин марки А-95 Євро-Е5(не міст.етанолу), що вказує на те, що октанове число службовими особами «БРСМ» - ТОВ «Стейт Ойл» (код ЄДР 39436796) завищено по наявності спирту, що призводить до поломки двигуна та технічної несправності автомобіля.

За наданими матеріалами ОУ ГУ ДФС у Житомирській області встановлено, що за адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна, 95 знаходиться заправна станція торгової марки «БРСМ» - ТОВ «Стейт Ойл» (код ЄДР 39436796), на якій проводиться реалізація паливно-мастильних матеріалів, які мають ознаки незаконно виготовлених підакцизних товарів.

1.12.2016 року, в рамках кримінального провадження слідчим СУФР ГУ ДФС у Житомирській області, Рєзіним А.О. та працівниками ОУ ГУ ДФС України проведено обшук АЗС «БРСМ» - ТОВ «Стейт Ойл» (код ЄДР 39436796), за адресою: АДРЕСА_1, про що складено відповідний протокол.

Зокрема, за даною адресою зберігання паливно-мастильних матеріалів, виявлено та вилучено:

- дизельне пальне ДП - 10 703,24 літрів (резервуар № 4);

- дизельне пальне євро - 5 812,86 літрів (резервуар № 7);

- бензин марки А-92 євро е5 (не міст. етанолу) - 15 708,96 літрів (резервуар № 3);

- бензин марки А-95 євро5 е5 (не міст. етанолу) - 11 576,19 літрів (резервуар № 2);

- бензин марки А-95 євро вид 2 класу - 7 459,85 літрів (резервуар № 1);

- бензин марки А-95е-50 зимового типу 2 - 3007,29 літрів (резервуар № 6),

а також зразки нафтопродуктів у кількості 6 банок (6 екземплярів по 1 банці кожен), системний блок комп'ютера касира(без жорсткого диску) та жорсткий диск пристрою відеофіксації.

В клопотанні слідчий вказує, що відповідно до результативної частини ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира Перекупки І.Г. від 30.11.2016 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1, надано дозвіл на відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного пального, бензинів, інших видів ПММ), продуктів нафтопереробки (сировини), що використовуються для його виготовлення (газойль, конденсати), установчих документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стейт Ойл»(код ЄДР 39436796) (договорів, додатків до договорів, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ), комп'ютерної техніки та інших матеріальних носіїв інформації, на яких зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів та сировини для їх незаконного виготовлення, а також сформовані в електронному вигляді документи, які містять реквізити ТОВ «Стейт Ойл»(код ЄДР 39436796), торгової марки «БРСМ», пристроїв відео фіксації та охорони, на яких зафіксовано відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Тобто таке майно, на яке надано прямий дозвіл на їх відшукання та вилучення, тому таке майно не є тимчасово вилученим в силу ч. 7 ст. 236 КПК України.

Також є достатні підстави вважати, що пальне, яке вилучено при проведенні обшуку є незаконно виготовленим підакцизним товаром.

Зокрема, згідно інформації Головного слідчого управління ДФС України останніми в рамках розслідування кримінального провадження проведено ряд обшуків в місцях зберігання незаконно виготовленого палива, а саме: нафтобази за адресою: Київська область, Переяслів-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1-А; нафтобази за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вул. Шевченка, 26 та дослідної промислової установки по стабілізації газового конденсату блочно-комплектного виконання за адресою: Полтавська область, Гадяцький район, м. Гадяч, вул. Енгельса, 39. Згідно наявних висновків спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС та висновків Львівського НДІСЕ, Київського НДІСЕ нафтопродукти, бензин на дизельне пальне, які знаходились за вищевказаними адресами, не відповідають вимогам ДСТУ.

Окрім того, установлено, що з території вищевказаних об'єктів здійснюється постачання незаконно виготовлених нафтопродуктів для реалізації на АЗС мережі «БРСМ-Нафта» розташованих по всій території України.

Вилучене під час обшуку пальне є предметом кримінального правопорушення та використовувались як інструмент вчинення кримінального правопорушення. Вилучене під час обшуку пальне є доказом вчинення кримінального правопорушення.

Розгляд клопотання проведено без виклику в судове засідання представника АЗС «БРСМ» відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, оскільки, у разі повідомлення власників майна про наміри накласти арешт на їх майно, вони можуть його знищити, пошкодити, або вчинити дії по відчуженню.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом, що було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1:

- дизельне пальне ДП - 10 703,24 літрів (резервуар № 4);

- дизельне пальне євро - 5 812,86 літрів (резервуар № 7);

- бензин марки А-92 євро е5 (не міст. етанолу) - 15 708,96 літрів (резервуар № 3);

- бензин марки А-95 євро5 е5 (не міст. етанолу) - 11 576,19 літрів (резервуар № 2);

- бензин марки А-95 євро вид 2 класу - 7 459,85 літрів (резервуар № 1);

- бензин марки А-95е-50 зимового типу 2 - 3 007,29 літрів (резервуар № 6);

- зразки нафтопродуктів у кількості 6 банок (6 екземплярів по 1 банці кожен);

- системний блок комп'ютера касира(без жорсткого диску);

- жорсткий диск пристрою відеофіксації.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали не перешкоджає її виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Житомирської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка