Ухвала суду № 63147807, 05.12.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/15975/16-к

Провадження № 1-кс/344/4789/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області старшого лейтенанта податкової міліції Осадціва М.Ю., погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Гулянич М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження №32016090000000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У клопотанні зазначено, що службові особи ТОВ «Фрі-Лайф» (код ЄДРПОУ-39009613) упродовж 2015 - 2016 років шляхом проведення безтоварних операцій щодо придбання дерев'яних піддонів та комплектуючих до них у суб'єктів господарювання: ТОВ «Спрін Трейд» (ЄДРПОУ-39607795), ТОВ «Амінтранс» (ЄДРПОУ-39815354), ТОВ «Флагман-РМ» (ЄДРПОУ-37120663), ПП «Флойд» (ЄДРПОУ-23156905), ТОВ «Колтон» (ЄДРПОУ-39725769), які мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 052 221 грн., що є значним розміром.

Матеріалами клопотання зазначається, що згідно реєстраційних даних вбачається, що офісне приміщення ТОВ «Фрі-Лайф» знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського, 2. Однак проведеним оглядом приміщення за вищевказаною адресою встановлено, що ТОВ «Фрі-Лайф» за вказано адресою не знаходиться. В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що податкові накладні ТОВ «Фрі-Лайф» реєструвалися та подавалися з ІР-адреси - АДРЕСА_1, яка видавалася Інтернет-провайдером ТОВ «Ютім» (ЄДРПОУ-35022211).

У клопотанні вказується на те, що з метою отримання інформації про юридичну чи фізичну особу (назву, анкетні дані, номери телефонів, юридичні адреси, адреси підключення) яким видавалась IP - адреса - АДРЕСА_1, а також копії документів, які складались (заповнялись) при видачі вищевказаної ІР-адреси (договорів на обслуговування, додатків до них, актів приймання-передачі, та інших) в адресу ТОВ «Ютім» скеровано листа №3223/10/09-19-23-01 від 17.11.2016 року. На вказаного листа отримано відповідь від ТОВ «Ютім» №92 від 28.11.2016 року, з якої вбачається, що відповідно до п.п.7,8 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Ютім» (ЄДРПОУ-35022211), що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, 52, тобто на ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копій, які містять інформацію про юридичну чи фізичну особу (назву, анкетні дані, номери телефонів, юридичні адреси, адреси підключення) яким видавалась IP - адреса - АДРЕСА_1, а також документів, які складались (заповнялись) при видачі вищевказаної ІР-адреси (договорів на обслуговування, додатків до них, актів приймання-передачі, та інших) за період 2015-2016 років, зазначаючи, що отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів дасть можливість встановити відомості про злочин та осіб, причетних до його вчинення, а також встановити фактичне місцезнаходження офісного приміщення ТОВ «Фрі-Лайф» з якого реєструвалися та подавалися податкові накладні товариства, що послужить з'ясуванню всіх обставин кримінального провадження, встановленню фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань кримінального судочинства.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області старшому лейтенанту податкової міліції Осадціву М.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Ютім» (ЄДРПОУ-35022211), що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, 52, тобто на ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копій, які містять інформацію про юридичну чи фізичну особу (назву, анкетні дані, номери телефонів, юридичні адреси, адреси підключення) яким видавалась IP - адреса - АДРЕСА_1, а також документів, які складались (заповнялись) при видачі вищевказаної ІР-адреси (договорів на обслуговування, додатків до них, актів приймання-передачі, та інших) за період 2015-2016 років.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк