Ухвала суду № 63147773, 05.12.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/15858/16-к

Провадження № 1-кс/344/4770/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., слідчого Осадціва М.Ю., адвоката Небиловича А.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старшого лейтенанта податкової міліції Осадціва М.Ю., погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Доскочем М.М., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обгрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в ЄРДР 22.11.2016 року, за письмовою заявою гр. ОСОБА_4, за фактом вчинення невстановленими особами незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, які не відповідають вимогам ДСТУ 4839:2007.

Як зазначено у клопотанні, з письмової заяви гр. ОСОБА_4, вбачається, що невстановлені особи на АЗС «БРСМ Нафта», які розташовані за адресою: Івано-Франківська область, Снятинський район, с. Вовчківці, вул. Левка, 33А та Івано-Франківська область, Городенківський район, с. Олієво-Королівка, вул. Галицька, 1А здійснюють реалізацію незаконно виготовленого пального.

У клопотанні вказано, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення 25.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду проведено обшук АЗС «БРСМ Нафта», яка розташована за адресою: Івано-Франківська область, Городенківський район, с. Олієво-Королівка, вул. Галицька, 1А. За результатами проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено наступне:

копію сертифікату відповідності серія ВГ №UA.1.174.0021668-16 на 1 арк.;

копію паспорту якості №953 від 08.06.2016 на 1 арк.;

копію сертифікату відповідності серія ДІ №UA.1.145.0002132.16 та копію паспорту №2136 від 20.10.2016 на 1 арк.;

копію сертифікату відповідності серія ВГ №UA.1.094.0011728-16 та копію паспорту якості №44 на 1 арк.;

копію сертифікату відповідності №DIN.00146-16 від 03.06.2016 та копію паспорту №1251від 03.06.2016 на 1 арк.;

копію сертифікату відповідності серія ВГ №UA.1.035.0037144-16 та копію паспорту якості №10-16 від 13.10.2016 на 1 арк.

Зазначається, що крім того, з касового апарату АЗС здійснено роздруківку Х-звіту №0586 від 25.11.2016, в якому міститься інформація про відпуск та залишки паливно-мастильник матеріалів, а також чеки за №197877, №197893, №197874, №197896, №197890 та №197887 від 25.11.2016, які отримано за результатами відібрання взірців паливно-мастильних матеріалів, реалізація яких здійснювалася на вказаній АЗС. Всі вище перелічені документи вилучено та скеровано до СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області.

Вказується на те, що в ході проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено чотири заправних колонки з вмонтованими до них заправними пістолетами в кількості по чотири штуки на одну колонку, за допомогою яких здійснювався відпуск паливно-мастильних матеріалів, реалізація яких здійснювалася на АЗС та шість резервуарів з паливно-мастильними матеріалами, а саме: резервуар з надписом «ДП» вміст якого становить - 10 518,37 л.; резервуар з надписом «А-92» вміст якого становить - 5 519,68 л.; резервуар з надписом «А-95 Євро» вміст якого становить - 4 964,86 л.; резервуар з надписом «А-95» вміст якого становить - 8 578,11 л.; резервуар з надписом «А-95 Е преміум+» вміст якого становить - 2 978,78 л.; резервуар з надписом «ДП Євро» вміст якого становить - 5 420,04 л. Вищезазначені речі та предмети належним чином опечатано та передано на відповідальне зберігання товарознавцю АЗС «БРСМ Нафта» за адресою: Івано-Франківська область, Городенківський район, с. Олієво-Королівка, вул. Галицька, 1А - ОСОБА_5 згідно протоколу передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 25.11.2016 року.

Матеріалами клопотання зазначено, що постановою від 26.11.2016 вилучені під час обшуку на АЗС «БРСМ Нафта» за адресою: Івано-Франківська область, Городенківський район, с. Олієво-Королівка, вул. Галицька, 1А, паливно-мастильні матеріали та документи визнано речовими доказами. АЗС «БРСМ Нафта» за адресою: Івано-Франківська область, Городенківський район, с. Олієво-Королівка, вул. Галицька, 1А, належить ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ-39436796), що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність накладення арешту на предмети, речі та документи, які було вилучено 25.11.2016 року, в ході проведення обшуку АЗС «БРСМ Нафта», що належить ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ-39436796), зазначаючи, що вилучені під час обшуку паливно-мастильні матеріали, документи та обладнання є предметом кримінального правопорушення, а завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, покликаючись на доводи, зазначені у ньому, просив його задовольнити.

Представник власника майна - адвокат Небилович А.М. в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив, зазначивши, що клопотання подане до суду з порушенням строку звернення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст.170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на предмети та речі, зазначені у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого з'ясування всіх обставин кримінального провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.

Доводи адвоката щодо порушення строку звернення з клопотанням, слідчий суддя не вважає обгрунтованим, так як клопотання слідчим подано на виконання ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, якою надано строк для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, які було вилучено 25.11.2016 в ході проведення обшуку АЗС «БРСМ Нафта», що належить ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ-39436796), яка розташована за адресою: Івано-Франківська область, Городенківський район, с. Олієво-Королівка, вул. Галицька, 1А, а саме:

копію сертифікату відповідності серія ВГ №UA.1.174.0021668-16 на 1 арк.;

копію паспорту якості №953 від 08.06.2016 року на 1 арк.;

копію сертифікату відповідності серія ДІ №UA.1.145.0002132.16 та копію паспорту №2136 від 20.10.2016 року на 1 арк.;

копію сертифікату відповідності серія ВГ №UA.1.094.0011728-16 та копію паспорту якості №44 на 1 арк.;

копію сертифікату відповідності №DIN.00146-16 від 03.06.2016 та копію паспорту №1251від 03.06.2016 року на 1 арк.;

копію сертифікату відповідності серія ВГ №UA.1.035.0037144-16 та копію паспорту якості №10-16 від 13.10.2016 року на 1 арк.;

роздруківку Х-звіту №0586 від 25.11.2016 року в якому міститься інформація про відпуск та залишки паливно-мастильник матеріалів;

чеки за №197877, №197893, №197874, №197896, №197890 та №197887, які отримано за результатами відібрання взірців паливно-мастильних матеріалів, реалізація яких здійснювалася на вказаній АЗС;

чотири заправних колонки з вмонтованими до них заправними пістолетами, в кількості по чотири штуки на одну колонку;

шість резервуарів з паливно-мастильними матеріалами, а саме: резервуар з надписом «ДП» вміст якого становить - 10 518,37 л.; резервуар з надписом «А-92» вміст якого становить - 5 519,68 л.; резервуар з надписом «А-95 Євро» вміст якого становить - 4 964,86 л.; резервуар з надписом «А-95» вміст якого становить - 8 578,11 л.; резервуар з надписом «А-95 Е преміум+» вміст якого становить - 2 978,78 л.; резервуар з надписом «ДП Євро» вміст якого становить - 5 420,04 л.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк

Повний текст ухвали складено 05 грудня 2016 року.