Ухвала суду № 63144698, 22.12.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38369/15-к

Провадження № 1-кс/761/19026/2015

У Х В А Л А

Іменем України

22 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Київської області Тадеєв К.Е. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури Київської області Тадеєва К.Е. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ Банк «Траст», якій є правонаступником ВАТ Банк «РСН», що необхідно здійснити в межах кримінального провадження № 42015110000000474 відкритого 09.10.2015року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Слідчим управлінням ГУМВС України в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015110000000474 від 09.10.2015 розпочатого за фактом використання підроблених документів і надання недостовірної інформації до ПАТ «Банк Траст» 11.04.2008 року злочинною групою у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3, та ОСОБА_4 Підставою для надання ОСОБА_2, кредитних коштів, стали подані останнім документів, у тому числі, декларації про доходи одержані з 1 січня по 31 грудня 2007 року та з 1 січня по 31 березня 2008 року. Під час розслідування стороні кримінального провадження з боку обвинувачення необхідно встановити відомості, які містяться у зазначених документах та нададуть можливість встановити факти незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ Банк «Траст», якій є правонаступником ВАТ Банк «РСН», а також осіб, причетних до його вчинення зокрема грошовими коштами Товариства, документи, що стосуються перерахування грошових коштів по зазначеному банківському рахунку будуть використані у кримінальному провадженні як речові докази. Вилучення оригіналів зазначених вище документів зумовлена тим, що вони можуть бути об'єктами досліджень, та в них міститися зразки підписів та почерку ОСОБА_2, під час підписання ним документів, які у подальшому будуть використані для проведення ряду судово- почеркознавчих експертиз. За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, а саме встановити осіб, які причетні до нього, призначення судово-економічної та судово-технічної експертиз, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо. Також, зазначимо, що під час досудового розслідування стороною кримінального провадження з боку обвинувачення 17.11.2015 отримано ухвалу від суді Печерського районного суду щодо надання стороні тимчасового доступу до речей і документів у вищевказаної банківській установі. Зазначена ухвала виконана у повному обсязі,зазначені копії долучені до матеріалів кримінального провадження, старшим прокурором групи прокурорів у даному кримінальному провадження, винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі. Зазначив, що єдиним можливим способом отримати необхідну інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 42015110000000474 відкрито 09.10.2015року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установита містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання документи, доступ до яких планується отримати може перебувати у володінні зазначеної прокурором банківської установи.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ Банк «Траст», якій є правонаступником ВАТ Банк «РСН», беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що прокурор навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати прокурору прокуратури Київської області Тадеєву К.Е. дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів таких документів з ПАТ Банк «Траст», якій є правонаступником ВАТ Банк «РСН», в якому за програмою «Смолл-іпотека» отримав кредит ОСОБА_2 у сумі 15000000 доларів США, (м. Київ вул. Струтинського 8, МФО 380474, код ЄДРПОУ 36520660), що розташований за адресою: м. Київ вул. Струтинського 8, МФО 380474, код ЄДРПОУ 36520660), а саме:

-Документів, які надавались ОСОБА_2 для отримання ним кредиту та документів, які стали підставою для отримання останнього.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ Банк «Траст», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ПАТ Банк «Траст» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: