Ухвала суду № 63142673, 24.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51303/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Жураківського Г.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

20.10.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Зарічанської І.В. про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до судових справ: №15/561-б за позовом ТОВ «Катеро-Будівельна Компанія «Даль» до ТОВ «Інтертек» (код ЄДРПОУ 32492875) і ТОВ «Компанія «Модо» (код ЄДРПОУ 35198015); № 43/141 від 10.06.2011 за позовом нерезидента Компанія «Арлан Сервіс Лімітед» до ТОВ «Віктрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 36927332); № 43/440 від 17.02.2011 за позовом нерезидента Компанія «Версанто ЛТД» до ТОВ «Турбо Альянс» (код ЄДРПОУ 36844005); № 50/226-б від 12.04.2012, № 43-430 за позовом нерезидента Компанія «Алберс Бізнес Лімітед» до ТОВ «Елаком Інвест» (код ЄДРПОУ 36844382), ТОВ «Слепт Фактура» (код ЄДРПОУ 36520078); № 15/85-б від 03.03.2010 за позовом ТОВ «Торговий Дім «Універсалкомплект» (код ЄДРПОУ 33497319) до ТОВ «Олтон-Сервіс 08» (код ЄДРПОУ 36076912), що знаходяться в Господарському суді м. Києва за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 44-В, м. Київ.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014000000000056 від 03.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у вказаному кримінальному провадженні поряд з іншим, досліджується факт умисного ухилення посадовими особами ПП «Інкла-Київ» від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету у особливо великих розмірах.

Так, 09.02.2006 між ПП «Інкла-Київ» та ПАТ «Турбоатом» (75% акцій якого належить державі), укладено договір поставки продукції № 192-06.

Згідно довідки перевірки документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків та повноти відображення в обліку ПП «Інкла - Київ» при взаємовідносинах з ВАТ «Турбоатом» за період з 01.01.2008 по 31.05.2014, проведеної Держфінінспекцією в м. Києві від 10.02.2015, на виконання умов вищевказаного договору впродовж 2008-2010 років ВАТ «Турбоатом» перерахувало ПП «Інкла-Київ» грошових коштів на загальну суму 130 млн.грн. з ПДВ.

В свою чергу, посадовими особами ПП «Інкла-Київ» з метою мінімізації та уникнення від сплати загальнообов'язкових платежів упродовж аналогічного періоду часу перераховано грошові кошти наступним підприємствам, з ознаками фіктивності:

1) ТОВ «Інтертек» на загальну суму 54,5 млн.грн. з ПДВ (підстава виконання умов договору поставки № 2104/8 від 21.04.2008);

2) ТОВ «Олтон Сервіс 08» на суму ПДВ 2, 8 млн.грн. (підстава виконання умов договору поставки № 16/11-2009 від 16.11.2009);

3) ТОВ «Турбо-Альянс» на суму ПДВ 448 тис.грн. (підстава виконання умов договору про надання посередницьких послуг № 01/10 від 05.05.2010);

4) ТОВ «Віктрейд ЛТД» на суму ПДВ 370 тис.грн. (підстава виконання умов договору про надання посередницьких послуг № 02/10 від 01.09.2010).

5) ТОВ «Елаком Інвест» на суму ПДВ 116 тис.грн. (підстава виконання умов договору про виконання робіт № 05/11 від 05.11.2010).

Згідно Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що Господарським судом м. Києва розглядались господарські справи щодо банкрутства вищевказаних підприємств, а саме: №15/561-б за позовом ТОВ «Катеро-Будівельна Компанія «Даль» до ТОВ «Інтертек» (код ЄДРПОУ 32492875) і ТОВ «Компанія «Модо» (код ЄДРПОУ 35198015); № 43/141 від 10.06.2011 за позовом нерезидента - Компанія «Арлан Сервіс Лімітед» до ТОВ «Віктрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 36927332); № 43/440 від 17.02.2011 за позовом нерезидента Компанія «Версанто ЛТД» до ТОВ «Турбо Альянс» (код ЄДРПОУ 36844005); № 50/226-б від 12.04.2012, № 43-430 за позовом нерезидента Компанія «Алберс Бізнес Лімітед» до ТОВ «Елаком Інвест» (код ЄДРПОУ 36844382), ТОВ «Слепт Фактура» (код ЄДРПОУ 36520078); № 15/85-б від 03.03.2010 за позовом ТОВ «Торговий Дім «Універсалкомплект» (код ЄДРПОУ 33497319) до ТОВ «Олтон-Сервіс 08» (код ЄДРПОУ 36076912).

У зв'язку з проведенням перевірки наявності/відсутність об'єкта оподаткування у взаємовідносинах вищевказаних суб'єктів господарювання із ПП «Інкла-Київ», виникла необхідність у встановленні фактичного місця знаходження, наявності матеріальної бази, найманих працівників ТОВ «Інтертек» ТОВ «Олтон Сервіс 08», ТОВ «Турбо-Альянс», ТОВ «Віктрейд ЛТД» та ТОВ «Елаком Інвест».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки документи, які містяться у матеріалах судових справав можуть мати важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42014000000000056, а також дані документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківському Григорію Олександровичу та Боршуляку Олегу Ігоровичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до судових справ: №15/561-б за позовом ТОВ «Катеро-Будівельна Компанія «Даль» до ТОВ «Інтертек» (код ЄДРПОУ 32492875) і ТОВ «Компанія «Модо» (код ЄДРПОУ 35198015); № 43/141 від 10.06.2011 за позовом нерезидента Компанія «Арлан Сервіс Лімітед» до ТОВ «Віктрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 36927332); № 43/440 від 17.02.2011 за позовом нерезидента Компанія «Версанто ЛТД» до ТОВ «Турбо Альянс» (код ЄДРПОУ 36844005); № 50/226-б від 12.04.2012, № 43-430 за позовом нерезидента Компанія «Алберс Бізнес Лімітед» до ТОВ «Елаком Інвест» (код ЄДРПОУ 36844382), ТОВ «Слепт Фактура» (код ЄДРПОУ 36520078); № 15/85-б від 03.03.2010 за позовом ТОВ «Торговий Дім «Універсалкомплект» (код ЄДРПОУ 33497319) до ТОВ «Олтон-Сервіс 08» (код ЄДРПОУ 36076912), що знаходяться в Господарському суді м. Києва за адресою: вул. Б. Хмельницького, буд. 44-В, м. Київ.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/51303/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківському Г.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець