Ухвала суду № 63141747, 29.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59106/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., за участю слідчого Чижа О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Чиж О.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

Зі змісту та матеріалів клопотання, слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, а саме встановлення подальшого руху грошових коштів, які перераховувались від КП «Кіровгеологія» на рахунки ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд», дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Постановою старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. від 25.11.2016 р. призначено судово-почеркознавчу експертизу у даному кримінальному провадженні, а тому наявні підставі для вилучення оригіналів вказаних документів.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В.,- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу О.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» (МФО 339555), місцезнаходження: вул. Бастіонна, буд. 1/36, Київ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме :

-ТОВ «Інвестиційна компанія «Бізнесінвест» (ЄДРПОУ 37954016), а саме: Договору кредиту №23/К/12 від 29.08.2012 та всіх інших документів, пов'язаних з укладанням даного правочину (в тому числі кредитної справи, відповідно до укладеного правочину та ін.; всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту; інших правочинів, які укладались за відповідним договором; реєстраційних документів наданих для отримання кредиту; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ТОВ «Інвестиційна компанія «Бізнесінвест»); юридичну справу ТОВ «Інвестиційна компанія «Бізнесінвест» (ЄДРПОУ 37954016);

- ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), а саме: Договорів банківського вкладу №66-Ф, 67-Ф, 68-Ф від 30.08.2012 та всіх інших Договорів банківського вкладу укладених з ОСОБА_3; Договору застави майнових прав №23/К/12/З-1-1 від 05.10.2012 та всіх інших Договорів застави укладених з ОСОБА_3; Договорів щодо отримання ОСОБА_3 кредитів в Банку та всіх інших документів, пов'язаних з укладанням вказаних вище правочинів (в тому числі кредитної справи, відповідно до укладеного правочину та ін.; всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту; інших правочинів, які укладались за відповідними договорами; реєстраційних документів наданих для отримання кредиту; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_3.);

-Документів, що підтверджують внесення ОСОБА_3 грошових коштів на банківські рахунки на підставі Договорів банківського вкладу №66-Ф, 67-Ф, 68-Ф від 30.08.2012 та всіх інших Договорів банківського вкладу укладених з ОСОБА_3

- Документів, що підтверджують замовлення готівкових коштів працівниками ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» при видачі ОСОБА_3 грошових коштів з його власних рахунків відкритих на підставі Договорів банківського вкладу №66-Ф, 67-Ф, 68-Ф від 30.08.2012 та всіх інших Договорів банківського вкладу укладених з ОСОБА_3

- Копій положення про кредитний комітет ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» в період 2012-2014 років; копії наказів про призначення/звільнення, особових справ осіб, які входили до складу кредитного комітету, (в тому числі наступних осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/59106/16-к

Примірник 2 - слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош