Ухвала суду № 63141577, 29.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59028/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., за участю слідчого Демченка Д.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Черненко О.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 42015100050000003, зареєстроване в ЄРДР 13.01.2015 за фактом привласнення коштів Київського центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання (далі - КЦСА), за ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність на даній стадії досудового розслідування у вилученні оригіналів документів, а відтак клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О.,-задовольнити частково.

Надати старшому слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненку О.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 300335), за адресою: м. Київ, Лєскова, 9, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-документи з юридичного оформлення рахунків ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699) №№ 2610614889, 2610014489, 2610213176, 2610711678, 26005374568, 26008349567, 261059757, 261029758, 261098501, 261068502, 261037423, 261007495, 261044351, 261055667, 261003334, 2600110042638, 261002092, 26107988, 26159301042638, 26008116369, 260000210, 26007301042638, 2610817208, 2610517377, 2610024248, 2610221272, 2610721293, 2610627023 і 2610727024 в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

-банківські виписки (роздруківки щодо руху коштів) по рахунках ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699) №№ 2610614889, 2610014489, 2610213176, 2610711678, 26005374568, 26008349567, 261059757, 261029758, 261098501, 261068502, 261037423, 261007495, 261044351, 261055667, 261003334, 2600110042638, 261002092, 26107988, 26159301042638, 26008116369, 260000210, 26007301042638, 2610817208, 2610517377, 2610024248, 2610221272, 2610721293, 2610627023 і 2610727024, у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з моменту відкриття по теперішній час;

-платіжні документи (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахунках ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699) №№ 2610614889, 2610014489, 2610213176, 2610711678, 26005374568, 26008349567, 261059757, 261029758, 261098501, 261068502, 261037423, 261007495, 261044351, 261055667, 261003334, 2600110042638, 261002092, 26107988, 26159301042638, 26008116369, 260000210, 26007301042638, 2610817208, 2610517377, 2610024248, 2610221272, 2610721293, 2610627023 і 2610727024, (платіжні доручення, чеки на зняття готівки дня за період з моменту відкритті по теперішній час;

-відомості про власників електронних цифрових ключів, які використовувалися для здійснення платежів по рахунках ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699) №№ 2610614889, 2610014489, 2610213176, 2610711678, 26005374568, 26008349567, 261059757, 261029758, 261098501, 261068502, 261037423, 261007495, 261044351, 261055667, 261003334, 2600110042638, 261002092, 26107988, 26159301042638, 26008116369, 260000210, 26007301042638, 2610817208, 2610517377, 2610024248, 2610221272, 2610721293, 2610627023 і 2610727024;

-відомості про ІР-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699) №№ 2610614889, 2610014489, 2610213176, 2610711678, 26005374568, 26008349567, 261059757, 261029758, 261098501, 261068502, 261037423, 261007495, 261044351, 261055667, 261003334, 2600110042638, 261002092, 26107988, 26159301042638, 26008116369, 260000210, 26007301042638, 2610817208, 2610517377, 2610024248, 2610221272, 2610721293, 2610627023 і 2610727024;

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/59028/16-к

Примірник 2 - слідчому Черненку О.О.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош