Ухвала суду № 63139359, 21.11.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/10135/16-к

н\п 1-кс/490/5142/2016 У Х В А Л А

15.11.2016р. слідчий суддя Центрального районного суд м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мовчан В.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

23.02.2016р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 32016150000000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення службовими особами ТОВ "Торговий Дім НТРЗ" від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Миколаївського РУ "ПРИВАТБАНК" (МФО 326610) за адресою: м. Миколаїв вул. Мостобудівників 17/11, а саме: відомості щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ "Торговий Дім НТРЗ" (ЄДРПОУ 39828625) № 26109000441735 (українська гривня), № 26107000612094 (українська гривня); № 26059053207117 (українська гривня); № 26003053221655(українська гривня); № 37517000247574 (українська гривня); № 26007053216699 (долар США); № 26001053217489 (російський рубль); № 26001053220380 (євро) для проведення як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу; сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ "Торговий Дім НТРЗ", довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові та грошові чеки про отримання службовими особами ТОВ "Торговий Дім НТРЗ" чи іншими уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку; документи щодо використання та відкриття ТОВ "Торговий Дім НТРЗ" банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складались під час їх відкриття.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, що у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію щодо руху коштів по вказаним рахункам з метою їх дослідження шляхом проведення почеркознавчої та економічної експертиз. Дана інформація має суттєве значення по провадженню, оскільки можуть бути встановлені особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що дійсно з метою з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення є необхідність у дослідженні документів щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ "Торговий Дім НТРЗ" шляхом проведення почеркознавчої та економічної експертиз, отримані відомості будуть використані у якості доказів, в зв'язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Мовчан В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Миколаївського РУ "ПРИВАТБАНК" (МФО 326610) за адресою: м. Миколаїв вул. Мостобудівників 17/11, а саме: відомості щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ "Торговий Дім НТРЗ" (ЄДРПОУ 39828625) № 26109000441735 (українська гривня), № 26107000612094 (українська гривня); № 26059053207117 (українська гривня); № 26003053221655(українська гривня); № 37517000247574 (українська гривня); № 26007053216699 (долар США); № 26001053217489 (російський рубль); № 26001053220380 (євро) для проведення як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу; сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ "Торговий Дім НТРЗ", довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові та грошові чеки про отримання службовими особами ТОВ "Торговий Дім НТРЗ" чи іншими уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку; документи щодо використання та відкриття ТОВ "Торговий Дім НТРЗ" банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складались під час їх відкриття.

Строк пред'явлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.