Ухвала суду № 63138459, 12.10.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6379/2016

Справа № 428/10787/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Волковій О.М., за участю сторони кримінального провадження виконувача обов'язків прокурора Луганської області Смирнова О.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання виконувача обов'язків прокурора Луганської області Смирнова О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження виконувача обов'язків прокурора Луганської області Смирнова О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та що знаходяться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, за ідентифікаційною ознакою абонентським номером НОМЕР_1 за період часу з 00-00 год. 01.05.2015 року до теперішнього часу.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130000000034 від 10.03.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом травня 2015 року посадові особи ТОВ «Техностиль 2000» (код ЄДРПОУ №34757733), шляхом підписання договорів купівлі-продажу спеціального одягу та предметів м'якого інвентарю з КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне», отримання грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства в сумі 915 695 грн., що на 492 399,00 грн. перевищує реальну середньо ринкову вартість поставленої продукції, та переведення їх у готівку, тобто шляхом надання засобів та знарядь, сприяли вчиненню злочину посадовими особами КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне», який полягав у розтраті бюджетних грошових коштів.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні та аналізу руху грошових коштів ТОВ «Техностиль 2000» було встановлено, що посадові особи ТОВ «Техностиль 2000» в особі директора ОСОБА_1 отримані кошти від КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Верстаторемонт» (директор ОСОБА_2.), надалі грошові кошти були перераховані у вигляді поворотної фінансової допомоги на карт-рахунок ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (за вказаними карт-рахунками закріплений контактний номер телефону останнього), які перевели їх в готівку через банкомати ПАТ «ПриватБанк» м. Харків.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_4, а саме: за адресою: АДРЕСА_1, під час якого було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ «Енергобанк» на ім'я ОСОБА_1 та ОСОБА_3 Також було встановлено, що за вказаною адресою ОСОБА_1 постійно не мешкає, а основне його місце мешкання не встановлене.

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_3, який перед допитом надав договір про надання правової допомоги №11/03, укладений з адвокатом ОСОБА_5 (свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю №1911 від 15.04.2015 року, видане Харківською обласною КДКА) Надалі в ході проведення слідчої дії ОСОБА_3 надавати пояснення з приводу вчиненого кримінального правопорушення відмовився.

Згідно договору про надання правової допомоги №11/03 від 11.01.2016 року, укладеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_5, а також наданою візитною карткою адвоката ОСОБА_5, він має номер телефону для контакту: НОМЕР_1, яким він і на теперішній час користується.

В ході виконання доручення УЗЕ в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України було встановлено, що адвокат ОСОБА_5 є засновником понад 20-ти юридичних осіб, зареєстрованих на території Луганської області та директором всіх юридичних осіб, засновником яких є ОСОБА_5, є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований в АДРЕСА_2. Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 отримував грошові перекази на картку ПАТ КБ «Приватбанк» від одного з учасників «конвертаційного центру» - ОСОБА_7

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації за період часу з 00-00 год. 01.05.2015 року до теперішнього часу, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна», про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 10.03.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130000000034 від 03.10.2016 року.

Виходячи з того, що особа, яка користується вищевказаним номером телефону, може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання ПрАТ «МТС Україна», у володінні якого перебувають або можуть перебувати вищевказані речі і документи, інформації у вигляді роздруківки задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у зв'язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про телефонні дзвінки вищевказаного номеру мобільного телефону, із зазначенням відповідної інформації щодо таких дзвінків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження виконувача обов'язків прокурора Луганської області Смирнова О.І., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Бражник В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати виконувачу обов'язків прокурору Луганської області Смирнову Олексію Івановичу, а також старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Лисенко Інні Іванівні, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Кузьмічову Дмитру Анатолійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Мареєчеву Сергію Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- інформації про з'єднання абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_1, про вхідні і вихідні з'єднання, в тому числі службові СМС-повідомлення, «нульові» дзвінки: дата, час, тривалість з'єднання, базові станції і азімути з'єднань, IMEI та номери телефонів абонентів за період часу з 00-00 годин 01.05.2015 року до моменту отримання ПрАТ «МТС Україна» ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко