Ухвала суду № 63138156, 13.10.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6189/2016

Справа № 428/10454/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Волковій О.М., за участю сторони кримінального провадження заступника начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Сохікяна С.Ш., заступника начальника відділу прокуратури Луганської області Цибуля О.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання заступника начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Сохікяна С.Ш., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Цибуля О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Сохікяна С.Ш., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Цибуля О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою Луганської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42015130610000462 від 18.11.2015 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.14 ч.5 ст.191 КК України, за фактом протиправних дій посадових осіб Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, які вступили у змову з представниками суб'єктів господарювання, направлену на заволодіння майном - бюджетними коштами ЛОВЦА, в особливо великих розмірах, що виділені із державного бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Луганській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році в м. Сєвєродонецьк Луганської області невстановлені посадові особи Управління капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (ЛОВЦА) вступили в змову із представниками суб'єктів господарювання, направлену на заволодіння майном - бюджетними коштами ЛОВЦА в особливо великих розмірах, що виділені із державного бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) об'єктів інфраструктури у Луганській області.

З метою приховування невиконання частини будівельних робіт та підвищення проценту освоєння вказаних бюджетних коштів, підписано акти виконаних робіт щодо об'єктів, які фактично не виконані, що призвело до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що у 2015 році на замовлення Управління капітального будівництва Луганської військово-цивільної адміністрації в особі ОСОБА_3, ТОВ «Укргазкомплект ЧФ» (код ЄДРПОУ 38791778, адреса м. Чернівці, вул. Переяславська, буд.7-А, директор ОСОБА_4) по договорах будівельного підряду проводило капітальний ремонт житлових будинків у м. Сватове Луганської області по вул. Луначарського, 4, 4а, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 14а і 15, а також ряду інших об'єктів інфраструктури у Луганській області.

У грудні 2015 року представниками вказаних сторін складені та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт на вказаних об'єктах.

Однак, проведеними слідчими діями встановлено факти завищення обсягів проведених робіт та безпідставного перерахування замовником грошових коштів підрядній організації.

Так, відповідно до висновків судової будівельно-технічної експертизи №416 від 26.04.2016 року, №417 від 13.05.2016 року, №418 від 13.05.2016 року, №419 від 26.04.2016 року, №420 від 26.04.2016 року, №326 від 20.04.2016 року, №330 від 26.04.2016 року, №327 від 20.04.2016 року, №328 від 20.04.2016 року, №329 від 20.04.2016 року, обсяг та вартість виконаних робіт, що вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт, не відповідають фактично виконаним роботам, у зв'язку із чим, було спричинено матеріальну шкоду державі в особливо великих розмірах, в особі УКБ ЛОВЦА на загальну суму 1272000,00 грн.

Крім того встановлено, що у 2015 році ТОВ «Укренергогрупп» (код ЄДРПОУ 37760560), зареєстрованого та фактичне розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 1, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, при виконанні робіт з відновлення об'єктів постраждалих під час обстрілів в ході проведення антитерористичної операції у м. Лисичанську та м. Сватове Луганської області у 2015 році, не являючись платником податку на додану вартість, в платіжних документах та актах виконаних робіт КБ-2В, КБ-ЗВ у період з 27.10.2015 року по 25.12.2015 року включали до сплати розмір суми ПДВ, тим самим спричинили збитки обласному бюджету на суму 308128,80 тис. грн.

Відповідно до інформації, викладеної у листі Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС у Луганській області від 17.05.2016 року №6216/12-14-10, ТОВ «Укренергогрупп» було зареєстроване як платник ПДВ відповідно до свідоцтва платника ПДВ №200164276, яке анульовано рішенням №36 від 17.09.2014 року Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС у Луганській області.

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість до ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС в Луганській області з боку ТОВ «Укренергогрупп» подано 10.12.2015 року та 01.01.2016 року реєстровано як платник податку на додану вартість.

Так, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації в особі начальника управління ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укренергогрупп» в особі директора ОСОБА_5, укладено ряд договорів на здійснення капітального ремонту об'єктів по м. Лисичанську. Так, 27.10.2015 року укладений договір будівельного підряду №44 на здійснення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт спортивної культурно-оздоровчої бази «Лисичанець» по вул. Берегова,1 в м. Лисичанськ». Ціна договору склала 945988,80 грн., у тому числі ПДВ - 157664,80 грн.(додаткова угода №1 від 07.12.2015 року). По даному договору підписано два акти приймання виконаних робіт: акт приймання виконаних робіт №1 від 07.12.2015 року на суму 467536,80 грн., у тому числі ПДВ - 77922,80 грн, акт приймання виконаних робіт №2 від 25.12.2015 року на суму 478452,00 грн. у тому числі ПДВ- 79742,00грн.

Також 27.10.2015 року укладений договір будівельного підряду №45 на здійснення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт Лисичанської загальноосвітньої школи I-II ступенів №9 по вул. Докучаєва,7, м. Лисичанськ». Ціна договору склала 902784,00 грн., у тому числі ПДВ - 150464,00 грн. По даному договору підписано акт приймання виконаних робіт без номеру від 17.12.2015 року на суму 902784,00 грн., у тому числі ПДВ - 150464,00 грн.

Також встановлено, що ТОВ «Укренергогрупп» (код за ЄДРПОУ 37760560, МФО 351005) в ПАТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 1, відкрито рахунок №26004580007700, на який здійснено переказ коштів за проведення капітального ремонту об'єктів у м.Лисичанськ Луганської області. Головний офіс ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московский,60.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.10.2015 року по 31.12.2015 року, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», про рух коштів по рахунку та інших відомостей відносно рахунку, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абзацу 1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 18.11.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.14 ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42015130610000462 від 27.09.2016 року.

Виходячи з того, що особа, яка користується вищевказаним рахунком, зареєстрованим в ПАТ «УкрСиббанк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному рахунку ПАТ «УкрСиббанк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ «УкрСиббанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Сохікяна С.Ш., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Цибуля О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Сохікяну Суріку Шахвєладовичу, а також слідчим, що входять до складу міжвідомчої слідчої групи: старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Боровковій Лідії Володимирівні, Жиряді Олександру Володимировичу, Осикі Максиму Ігоровичу, Сейку Денису Володимировичу, старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління СБ України в Луганській області Колпакову Денису Геннадійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління СБ України в Луганській області Комарницькому Володимиру Володимировичу, старшому оперуповноваженому 1-го відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління СБ України в Луганській області Катричку Юрію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), яке розташоване за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, з можливістю їх копіювання, по клієнту ТОВ «Укренергогрупп» (код ЄДПРОУ 37760560), а саме до оригіналів:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку №26004580007700 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період часу з 01.10.2015 року по 31.12.2015 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період часу з 01.10.2015 року по 31.12.2015 року;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів) у період часу з 01.10.2015 року по 31.12.2015 року;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період часу з 01.10.2015 по 31.12.2015 року вказівкою IP- адресів комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко