Ухвала суду № 63137666, 13.10.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6241/2016

Справа № 428/10537/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Волковій О.М., за участі слідчого Сейка Д.В.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщені Сєвєродонецького міського суду Луганської області, клопотання слідчого слідчої групи відділу прокуратури Луганської області Сейк Д.В., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Цибулею О.М., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, винесене в кримінальному провадженні №4201513061000046, внесеному до ЄРДР 18.11.2015 року, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого слідчої групи відділу прокуратури Луганської області Сейк Д.В., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Цибулею О.М., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що першим слідчим відділом прокуратури Луганської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42015130610000462 від 18.11.2015 року, за фактом протиправних дій посадових осіб Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації, які вступили у змову з представниками суб'єктів господарювання, направлену на заволодіння майном - бюджетними коштами ЛОВЦА, в особливо великих розмірах, що виділені із державного бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Луганській області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році на замовлення Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації, в особі начальника ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та суб'єктами господарської діяльності укладені наступні договори підряду будівельних робіт:

- ПП "Блиц-Буд", код ЄДРПОУ: 32371738, зареєстровано за адресою: Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, будинок 15 А - договір підряду №1 від 25.05.2015, на підставі якого здійснено капітальний ремонт будівлі Новотошківського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) " №10 Попаснянської районної ради Луганської області, вартістю робіт 975,9 тис. грн.;

- ПП "БОСКО", код ЄДРПОУ 25365145, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 18-б - договір підряду №7 від 01.07.2015, на підставі якого проведено капітальний ремонт будівлі Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Дмитрівка, Новоайдарського району Луганської області вартістю робіт 384,1 тис. грн.; договір підряду № 13 від 13.07.2015, на підставі якого здійснена реконструкція будівлі Щастинської ЗОШ І-ІІ ст. №2 по кв. Енергетиків, 16 в м. Щастя Новоайдарського району, вартістю робіт 1169,5 тис. грн., договір підряду №42, на підставі якого здійснено капітальний ремонт спортивного залу Новоайдарської дитячо-юнацької спортивної інколи по вул. Леніна,25 а в смт. Новоайдар Луганської області, вартістю робіт 827,7 тис. грн.;

- ПП "Рубіжтеплогазмонтаж" код ЄДРПОУ 38141485, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 45- договір підряду №21 від 14.07.2015, на підставі якого виконано капітальний ремонт головного корпусу Троїцької ЗОШ І-НІ ступенів в с. Троїцьке Попаснянського району Луганської області, вартістю робіт 438,1 тис. грн;

- ТОВ "А.О.Мрія", код ЄДРПОУ 21774527, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, кв. МЖК «Мрія», б. 2 - договір підряду № 10 від 06.07.2015 на підставі якого виконано капітальний ремонт Золотарівскька ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Золотарівка Попаснянського району вартістю робіт 327,6 тис. грн; договір підряду №11 від 06.07.2015 на підставі якого виконано капітальний ремонт будівлі Щастинської ЗОШ МИ ст. №1 Ім. Костянтина Кутового по вул. Донецька, 83 в м.Щастя Новоайдарського району вартістю робіт 982,5 тис. грн.;

- ТОВ "БК" Донбасспецбуд" код ЄДРПОУ 39850598, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 60-а - договір підряду №23 від 16.07.2015 на підставі якого виконано капітальний ремонт Попаснянського професійного ліцею залізничного транспорту по вул. Леніна, 140 в м. Попасна, вартістю робіт 974,2 тис. грн.; договір підряду № 58 від 09.12.2015, на підставі якого виконано капітальний ремонт учбових майстерень Попаснянського професійного ліцею залізничного транспорту пров. Деповський, 2г м. Попасна, вартістю робіт 248,8 тис. грн.;

- ТОВ "Виробничо-ремонтна будівельна фірма "Промекс" код ЄДРПОУ 32900055, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, просп. Хіміків, 2 - договір підряду №3 від 24.06.2015, на підставі якого виконано капітальний ремонт (внутрішньо будинкова система опалювання) Станично-Луганського РТМО по вул. 5-та Лінія в смт. Станиця Луганська, Луганської області, вартістю робіт 973 тис. грн.;

- ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС-СТРОЙ», код ЄДРПОУ 33923377, зареєстровано за адресою: Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, проспект Центральний, будинок 21, кімната 202 - договір підряду №22 від 14.07.2015, на підставі якого виконано капітальний ремонт будівлі Трьохізбенської ЗОШ I-IІІ ступенів в с. Трьохізбінка Новоайдарського району Луганської області, вартістю робіт 976 тис. грн.

- ТОВ «Олвіст-ЛТД» код ЄДРПОУ 23487878, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. 8-березня, 15 - договір підряду №24 від 23.07.2015, на підставі якого виконано капітальний ремонт даху комунального закладу "Кіндрашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Станично-Луганського району" по вул. Шкільна, 2 смт. Станиця Луганська, вартістю робіт 544,2 тис.грн.; договір №54 від 25.11.2015, на підставі якого виконано капітальний ремонт житлового будинку но вул. Ген. Потапенка, б. 281 в м. Лисичанськ, вартістю робіт 199,973 тис. грн.; договір №59 від 11.12.2015, на підставі якого виконано капітальний ремонт житлового будинку по вул. Свердлова, 349а в м. Лисичанськ, вартістю робіт 447,854 тис. грн.

- ТОВ «Престо», код ЄДРПОУ 13408292, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 10 - договір підряду №20 від 14.07.2015, на підставі якого виконано капітальний ремонт Чабанівськой ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Чабанівка Новоайдарського району Луганської області, вартістю робіт 972,7 тис. грн.;

- ТОВ «Укренергогрупп» код ЄДРПОУ 37760560, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 1 - договір підряду №44, на підставі якого виконано капітальний ремонт спортивної культурно-оздоровчої бази «Лисичанець» по вул. Берегова, 1 в м. Лисичанськ, вартістю робіт 946 тис. грн.; договір № 45, на підставі якого виконано капітальний ремонт Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 9 но вул. Докучаева, 7 м. Лисичанськ, вартістю робіт 902,8 тис. грн.;

У впродовж 2015 року представниками вказаних сторін складені та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт на вказаних об'єктах.

Однак, проведеними слідчими діями в рамках кримінального провадження встановлено факти завищення обсягів проведених робіт та безпідставного перерахування замовником грошових коштів підрядним організаціям, які залучались до виконання робіт за субвенцією, внаслідок чого спричинено матеріального збитку бюджету. Серед інших підрядних організацій, які виступали підрядчиками будівельних робіт фігурують зокрема: ПП "Блиц-Буд", код ЄДРПОУ: 32371738, зареєстровано за адресою: Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, будинок 15 А, ПП "БОСКО", код ЄДРПОУ 25365145, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 18-б, ПП "Рубіжтеплогазмонтаж" код ЄДРПОУ 38141485, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 45, ТОВ "А.О.Мрія", код ЄДРПОУ 21774527, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, кв. МЖК «Мрія», б. 2, ТОВ "БК" Донбасспецбуд" код ЄДРПОУ 39850598, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 60-а, ТОВ "Виробничо-ремонтна будівельна фірма "Промекс" код ЄДРПОУ 32900055, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, просп. Хіміків, 2, м. Київ, Дніпровський район, бульв. Перова, б. 7, кв. 16, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС-СТРОЙ», код ЄДРПОУ 33923377, зареєстровано за адресою: Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, проспект Центральний, будинок 21, кімната 202, ТОВ «Олвіст-ЛТД» код ЄДРПОУ 23487878, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. 8-березня, 15, ТОВ «Престо», код ЄДРПОУ 13408292, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 10, ТОВ «Укренергогрупп» код ЄДРПОУ 37760560, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 1.

Проведення подальшої перевірки відносно зазначених підрядних організацій в частині визначення фізичної можливості виконання взятих на себе зобов'язань на підставі укладених підрядних договорів не можливе без інформації стосовно сплати вказаними юридичними особами єдиного соціального внеску по працевлаштованим робітникам в органи пенсійного фонду України. При отриманні даної інформації можливо встановити повний перелік осіб, які працювали у вказаних підрядних організаціях та суми відрахування відносно останніх до фондів обов'язкового пенсійного страхування.

Відповідно до п. 1 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» - платниками єдиного внеску є /далі ЄСВ/: підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» облік платників єдиного внеску здійснюється органами Пенсійного фонду в порядку, встановленому Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

З урахуванням викладеного, в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації стосовно сплати єдиного соціального внеску ПП "Блиц-Буд", код ЄДРПОУ: 32371738, зареєстровано за адресою: Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, будинок 15 А, ПП "БОСКО", код ЄДРПОУ 25365145, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 18-б, ПП "Рубіжтеплогазмонтаж" код ЄДРПОУ 38141485, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 45, ТОВ "А.О.Мрія", код ЄДРПОУ 21774527, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, кв. МЖК «Мрія», б. 2, ТОВ "БК" Донбасспецбуд" код ЄДРПОУ 39850598, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 60-а, ТОВ "Виробничо-ремонтна будівельна фірма "Промекс" код ЄДРПОУ 32900055, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, просп. Хіміків, 2, м. Київ, Дніпровський район, бульв. Перова, б. 7, кв. 16, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС-СТРОЙ», код ЄДРПОУ 33923377, зареєстровано за адресою: Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, проспект Центральний, будинок 21, кімната 202, ТОВ «Олвіст-ЛТД» код ЄДРПОУ 23487878, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. 8-березня, 15, ТОВ «Престо», код ЄДРПОУ 13408292, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 10, ТОВ «Укренергогрупп» код ЄДРПОУ 37760560, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 1, які перебувають у володінні Управління Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьк Луганської області, яке розташоване за адресою: вулиця Шевченка, 9, Сєвєродонецьк, Луганська область. Зазначена інформація міститься у системі персоніфікованого обліку (форма ОК-5), та може бути надана у вигляді витягів за формою ОК 5.

Заслухавши слідчого, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника УПФУ в м. Сєвєродонецьку.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об'єктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи відділу прокуратури Луганської області Сейк Д.В., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Цибулею О.М., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати начальнику першого слідчого відділу прокуратури області Парфьонову Володимиру Юрійовичу, заступнику начальника першого слідчого відділу прокуратури області Сохікяну Суріку Шахвєладовичу, слідчому слідчої групи Сейку Денису Володимировичу, старшому слідчому з ОВС першого слідчого відділу прокуратури області Осикі Максиму Ігоровичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Управління Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьк Луганської області, яке розташоване за адресою: вулиця Шевченка, 9, Сєвєродонецьк, Луганська область, а саме:

1. Виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ПП "Блиц-Буд", код ЄДРПОУ: 32371738, зареєстровано за адресою: Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, будинок 15 А по працевлаштованим працівникам підприємства за період с 01.01.2015 року до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

2. Виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ПП "БОСКО", код ЄДРПОУ 25365145, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 18-б по працевлаштованим працівникам підприємства за період с 01.01.2015 року до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3. Виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ПП "Рубіжтеплогазмонтаж" код ЄДРПОУ 38141485, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 45 по працевлаштованим працівникам підприємства за період с 01.01.2015 року до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

4. Виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ТОВ "А.О.Мрія", код ЄДРПОУ 21774527, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, кв. МЖК «Мрія», б. 2 по працевлаштованим працівникам підприємства за період с 01.01.2015 року до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

5. Виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ТОВ "БК" Донбасспецбуд" код ЄДРПОУ 39850598, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 60-а по працевлаштованим працівникам підприємства за період с 01.01.2015 року до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ТОВ "Виробничо-ремонтна будівельна фірма "Промекс" код ЄДРПОУ 32900055, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, просп. Хіміків, 2, м. Київ, Дніпровський район, бульв. Перова, б. 7, кв. 16 по працевлаштованим працівникам підприємства за період с 01.01.2015 року до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

7. Виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС-СТРОЙ», код ЄДРПОУ 33923377, зареєстровано за адресою: Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, проспект Центральний, будинок 21, кімната 202 по працевлаштованим працівникам підприємства за період с 01.01.2015 року до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

8. Виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ТОВ «Олвіст-ЛТД» код ЄДРПОУ 23487878, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. 8-березня, 15 по працевлаштованим працівникам підприємства за період с 01.01.2015 року до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

9. Виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ТОВ «Престо», код ЄДРПОУ 13408292, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 10 по працевлаштованим працівникам підприємства за період с 01.01.2015 по теперішній час.

10. Виписки за формою ОК 5 системи персоніфікованого обліку стосовно сплати єдиного соціального внеску ТОВ «Укренергогрупп» код ЄДРПОУ 37760560, зареєстровано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 1 по працевлаштованим працівникам підприємства за період с 01.01.2015 року до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей i документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якщо надано право на доступ до речей i документа на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей i документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко