Ухвала суду № 63137641, 12.10.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6159/2016

Справа № 428/10347/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Волковій О.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренка С.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130500000231 від 07.04.2016 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2015 року Дмитрівським обласним психоневрологічним інтернатом, в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «ПОЛЛІСБУД», в особі директора ОСОБА_4 були укладені наступні договори будівельного підряду:

- №193 на проведення «капітального ремонту корпусу №3 (заміна дверей) Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 570066,28 грн.;

- №197 на проведення «капітального ремонту корпусу №3 (заміна вікон) Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 401307,76 грн.;

- №198 на проведення «капітального ремонту каналізаційно-насосної станції Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 70300,18 грн.;

- №199 на проведення «капітального ремонту покрівлі корпусу №1 Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 718553,20 грн.;

- №200 на проведення «капітального ремонту корпусу № 2 1-й поверх Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 399777,66 грн.

17.07.2015 року між Дмитріївським обласним психоневрологічним інтернатом, в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «НІКАБУД-2015», в особі директора ОСОБА_5 були укладені наступні договори:

- №202 на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту: «капітальний ремонт корпусу №3 (заміна дверей) Дмитріївський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 12043,90 грн.;

- №203 на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту: «капітальний ремонт корпусу №3 (заміна вікон) Дмитріївський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 8337,10 грн.;

- №204 на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту: «капітальний ремонт каналізаційно-насосної станції Дмитріївський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 1431,06 грн.;

- №205 на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту: «капітальний ремонт покрівлі корпусу № 1 Дмитріївський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 14948,80 грн.;

- №206 на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту: «капітальний ремонт корпусу № 2 1-й поверх Дмитрівський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитрівка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 8124,35 грн.

Також, 17.07.2015 року між Дмитріївським обласним психоневрологічним інтернатом, в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «Лугекспертиза», в особі директора ОСОБА_6 були укладені договори на виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва, а саме:

- №02/07-15-3к на проведення експертизи кошторисної частини проектної документації проекту будівництва об'єкту: «капітальний ремонт корпусу № 3 (заміна дверей) Дмитріївський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 1144,00 грн.;

- №02/07-15-2к на проведення експертизи кошторисної частини проектної документації проекту будівництва об'єкту: «капітальний ремонт корпусу № 3 (заміна вікон) Дмитріївський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 1144,00 грн.;

- №02/07-15-4к на проведення експертизи кошторисної частини проектної документації проекту будівництва об'єкту: «капітальний ремонт каналізаційно-насосної станції Дмитріївський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 617,62 грн.;

- №02/07-15-1к на проведення експертизи кошторисної частини проектної документації проекту будівництва об'єкту: «капітальний ремонт покрівлі корпусу № 1 - Дмитріївський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 1160,35 грн.

17.07.2015 року між Дмитріївським обласним психоневрологічним інтернатом, в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «Буд-Вік», в особі генерального директора ОСОБА_7, укладено договір №13-0170-Е-КЧ на виконання експертизи кошторисної документації проекту «капітальний «капітальний ремонт корпусу № 2 1-й поверх Дмитрівський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 1100,00 грн.

Крім цього, 04.12.2015 року між Дмитріївським обласним психоневрологічним інтернатом, в особі директора ОСОБА_3, укладено з:

- ТОВ «ПОЛЛІСБУД» в особі директора ОСОБА_4 договір будівельного підряду №394 на проведення «капітального ремонту бані-пральні Дмитріївського обласного психоневрологічного інтернату за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 708874,63 грн.;

- ТОВ «НІКАБУД-2015», в особі директора ОСОБА_5 договір № 395 на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту: «капітальний ремонт бані-пральні Дмитрівський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитрівка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 14564,06 грн.;

- ТОВ «Буд-Вік», в особі генерального директора ОСОБА_7, договір № 13-0425-Е-КЧ на виконання експертизи кошторисної документації проекту «капітальний «капітальний ремонт бані-пральні Дмитріївський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитріївка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 1334, 38 грн.

15.12.2015 року між Дмитріївським обласним психоневрологічним інтернатом, в особі директора ОСОБА_3, укладено з:

- ТОВ «ПОЛЛІСБУД» в особі директора ОСОБА_4 договір будівельного підряду № 410 на проведення «реконструкції крівлі їдальні Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитрівка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 1341 617,17 грн.;

- ТОВ «НІКАБУД-2015», в особі директора ОСОБА_5 договір №412 на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту: «реконструкція крівлі їдальні Дмитрівський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитрівка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 27664,32 грн.;

- ТОВ «Мегастройпроект», в особі генерального директора ОСОБА_8, договір на виконання робіт (надання послуг) №411 щодо виконання проектної документації по об'єкту: «реконструкція крівлі їдальні Дмитрівський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитрівка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 120 000,00 грн.

Також, між ТОВ «ПОЛЛІСБУД», в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Лугекспертиза», в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №04/12-15-2к (без дати) на виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва об'єкту: «реконструкція крівлі їдальні Дмитріївський обласний психоневрологічний інтернат за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитрівка, вул. Леніна, буд. 32 «А»», на загальну суму 1263,61 грн.

Під час аналізу вищевказаних документів встановлено, що в деяких договорах зазначено замовник як «Дмитрівський обласний психоневрологічний інтернат», в інших як «Дмитріївський обласний психоневрологічний інтернат», який відповідно до реєстраційних даних значиться як «Дмитрівський обласний психоневрологічний інтернат, за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитрівка, вул. Леніна, буд. 32 «А». Враховуючи вищевикладене, вважати вірним замовника - «Дмитрівський обласний психоневрологічний інтернат, за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дмитрівка, вул. Леніна, буд. 32 «А».

Крім цього, відповідно до довідки фахівця Державної фінансової служби у Луганській області від 01.08.2016 року, складеної при проведенні перевірки з питань законності одержання і використання бюджетних коштів на проведення капітального ремонту будівель і споруд Дмитрівським обласним психоневрологічним інтернатом у 2015 році, встановлено, що:

- внаслідок поділу предмета закупівлі на частини Інтернатом від імені директора ОСОБА_3 було укладено договори, проведена закупівля та оплата робіт з виконання капітального ремонту та реконструкції без застосування процедур закупівлі на загальну суму 3 819 465, 61 грн., що є порушенням ч.5 ст. 2 ЗУ від 10.04.2014р. № 1197 «Про здійснення державних закупівель»;

- встановлена розбіжність між фактичними обсягами робіт та обсягами робіт, вказаними у актах ф.КБ2в, а саме: акт 1/2 від 27.11.2015 року на суму 209971,96 грн., акт №2 від 23.12.2015 року на суму 55861,69 грн., акт №10 від 23.12.2015 року на суму 1341617,17 грн., акт №2 від 23.12.2015 року на суму 121560,97 грн., акт №9 від 25.12.2015 року на суму 279844,36 грн., акт №6 від 16.12.2015 року на суму 448947,65 грн., акт №7 від 25.12.2015 року на суму 224423,89 грн. Отже, Інтернатом, як замовником, прийнято та оплачено за рахунок коштів обласного бюджету завищену вартість будівельних робіт в загальній сумі 60499,60 грн.;

- внаслідок завищення підрядником - ТОВ «ПОЛЛІССБУД» вартості основних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які включені до актів виконаних робіт, державним інтересам, в особі Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату завдано збитків на загальну суму 830719, 27 грн. (згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт вартість основних матеріалів склала 1398387, 12 грн., а відповідно до Висновку експерта - 567677, 85 грн.).

На підставі вищевказаних договорів та актів приймання виконаних будівельних робіт по об'єкту Дмитрівський обласний психоневрологічний інтернат із розрахункових рахунків Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату (код ЄДРПОУ 03190107) №35423101032650 та №35423134032650, відкриті у УДКСУ в Новоайдарському районі Луганської області (МФО 804013), було безпідставно перераховано бюджетні кошти вищевказаній підрядній організації за роботи, які ними не були фактично виконані в повному обсязі.

Підстави вважати, що вказані документи знаходяться у приміщенні УДКСУ у Новоайдарському районі Луганської області за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, смт. Новоайдар, вул. Центральна, 27, дає той факт, що згідно даних платіжних доручень Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату фінансові операції по оплаті будівельних робіт проводилися із розрахункового рахунку вказаного інтернату, відкритого в УДКСУ у Новоайдарському районі Луганської області.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: відомостей по клієнту Дмитрівський обласний психоневрологічний інтернат за період часу з 01.07.2015 року по 14.04.2016 року про рух коштів по рахунку та інших відомостей відносно нього, що перебувають у володінні УДКСУ у Новоайдарському районі Луганської області, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою підтвердження перерахування коштів за договорами, укладеними з Дмитрівським обласним психоневрологічним інтернатом, встановлення їх подальшого руху та призначення у подальшому при необхідності експертиз.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні УДКСУ у Новоайдарському районі Луганської області. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 07.04.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130500000231 від 26.09.2016 року.

Виходячи з того, що службова особа, яка користувалася вищевказаним рахунком, зареєстрованим в УДКСУ у Новоайдарському районі Луганської області, може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по зазначеному рахунку УДКСУ у Новоайдарському районі Луганської області, тощо.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання УДКСУ у Новоайдарському районі Луганської області тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання УДКСУ у Новоайдарському районі Луганської області, у володінні якого перебувають або можуть перебувати вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її на паперовому і електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у зв'язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та до інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області Тітовій Анастасії Олександрівні, а також старшому слідчому СВ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області Синянському Ігорю Володимировичу, та заступнику начальника МВ №3 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Пяткину Сергію Федоровичу, оперуповноваженому МВ №3 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Попову Олександру Андрійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Мележик Вячеславу Володимировичу, старшому оперуповноваженому МВ №3 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Кривонос Вадиму Володимировичу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні УДКСУ у Новоайдарському районі Луганської області, який розташований за адресою: за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, смт. Новоайдар, вул. Центральна, 27, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- оригіналів документів, в яких зафіксовані відомості про фінансово-господарські взаємовідносини між Дмитрівським обласним психоневрологічним інтернатом та ТОВ «ПОЛЛІСБУД» (код ЄДРПОУ 38851873), ТОВ «НІКАБУД-2015» (код ЄДРПОУ 39412639), ТОВ «Лугекспертиза» (код за ЄДРПОУ 38681312), ТОВ «Буд-Вік» (код ЄДРПОУ 33181649), ТОВ «Мегастройпроект» (код ЄДРПОУ 35239648), а саме: виписки про рух коштів на рахунках Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату (код ЄДРПОУ 03190107) №35423101032650 та №35423134032650 за період з 01.07.2015 року по 14.04.2016 року, платіжних доручень на перерахування коштів в якості авансу та оплати виконаних робіт, документів, які місять вільні зразки підпису та почерку колишнього директора Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату ОСОБА_3 (картка з зразками підпису, заяви, відомості), та у разі наявності - договорів будівельного підряду з додатками, проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних робіт.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко