Ухвала суду № 63131234, 17.11.2016, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/3923/2016 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Підпалий В.В.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2016 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Дзюбіна В.В., Трясуна Ю.Р.,

при секретарі судового засідання Проаспет К.О.,

з участю:

представника власника майна ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «Украгротрейд Групп» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 жовтня 2016 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Солопій A.B., яке погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Украгротрейд Групп» (ЄДРПОУ 39339816) № 26001528132500, № 26001528132500, № 26001528132500, № 26045528132500, № 26000528132501, № 26053000034152, № 26001528132500, відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: місто Харків, проспект Московський, буд. 60, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого на час його надання.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «Украгротрейд Групп» ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій порушує питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_2 зазначає, що розгляд клопотання слідчого був здійснений без повідомлення представників ТОВ «Украгротрейд Групп», про ухвалу слідчого судді він дізнався лише 27 жовтня 2016 року та звернувся до суду першої інстанції із клопотанням про скасування арешту майна, а 03 листопада 2016 року направив по пошті до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 жовтня 2016 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то ОСОБА_2 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт запевняє, що органами досудового розслідування жодним чином не встановлена причетність ТОВ «Украгротрейд Групп» до злочинних дій, які є об'єктом кваліфікації у кримінальному провадженні № 12015000000000461. При цьому автор апеляції звертає увагу, що жодна посадова особа товариства не викликалась до органів досудового розслідування та товариству не направлялися будь-які вимоги або запити про надання інформації. Також ОСОБА_2 стверджує, що ТОВ «Украгротрейд Групп» здійснює діяльність відповідно до діючого законодавства, укладає і виконує угоди, є позивачем у декількох судових процесах та у зв'язку із накладенням арешту на грошові кошти ТОВ «Украгротрейд Групп» його господарську діяльність повністю заблоковано.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді має бути поновлений директору ТОВ «Украгротрейд Групп» ОСОБА_2, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Матеріалами провадження встановлено, що представників ТОВ «Украгротрейд Групп» не було викликано в судове засідання суду першої інстанції на розгляд клопотання слідчого, про ухвалу слідчого судді директор товариства ОСОБА_2 дізнався лише 27 жовтня 2016 року та звернувся до суду першої інстанції із клопотанням про скасування арешту майна, а 03 листопада 2016 року направив по пошті до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді від 13 жовтня 2016 року.

З урахуванням вищенаведеного причину пропуску строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 жовтня 2016 року слід визнати поважною, а тому цей строк підлягає поновленню директору ТОВ «Украгротрейд Групп» ОСОБА_2

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному 30 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

13 жовтня 2016 року слідчий слідчої групи ГСУ Національної поліції України Солопій A.B., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., звернулася до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Украгротрейд Групп» (ЄДРПОУ 39339816) № 26001528132500, № 26001528132500, № 26001528132500, № 26045528132500, № 26000528132501, № 26053000034152, № 26001528132500, відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: місто Харків, проспект Московський, буд. 60, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого на час його надання.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 жовтня 2016 року клопотання слідчого було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 12015000000000461, про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Украгротрейд Групп» (ЄДРПОУ 39339816) № 26001528132500, № 26001528132500, № 26001528132500, № 26045528132500, № 26000528132501, № 26053000034152, № 26001528132500, відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого Солопій А.В. та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Украгротрейд Групп» (ЄДРПОУ 39339816) № 26001528132500, № 26001528132500, № 26001528132500, № 26045528132500, № 26000528132501, № 26053000034152, № 26001528132500, відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), з огляду на те, що кошти, які знаходяться на зазначених рахунках, відкритих ТОВ «Украгротрейд Групп» (ЄДРПОУ 39339816) в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, тобто набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, як вбачається з матеріалів провадження, на розрахункові рахунки в тому числі і ТОВ «Украгротрейд Групп» (ЄДРПОУ 39339816), які відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), невстановленими членами злочинного угрупування налагоджено надходження безготівкових грошових коштів, що отримані від здійснення незаконної діяльності, якій передувала легалізація (відмивання) доходів в особливо великому розмірі.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Украгротрейд Групп» (ЄДРПОУ 39339816), № 26001528132500, № 26001528132500, № 26001528132500, № 26045528132500, № 26000528132501, № 26053000034152, № 26001528132500, відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Більш того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів і для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Украгротрейд Групп» (ЄДРПОУ 39339816) № 26001528132500, № 26001528132500, № 26001528132500, № 26045528132500, № 26000528132501, № 26053000034152, № 26001528132500, відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Украгротрейд Групп» (ЄДРПОУ 39339816) № 26001528132500, № 26001528132500, № 26001528132500, № 26045528132500, № 26000528132501, № 26053000034152, № 26001528132500, відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Украгротрейд Групп» ОСОБА_2 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Поновити директору ТОВ «Украгротрейд Групп» ОСОБА_2 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 жовтня 2016 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 жовтня 2016 року, якою задоволено клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України СолопійA.B., погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Украгротрейд Групп» (ЄДРПОУ 39339816) № 26001528132500, № 26001528132500, № 26001528132500, № 26045528132500, № 26000528132501, № 26053000034152, № 26001528132500, відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: місто Харків, проспект Московський, буд. 60, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого на час його надання, - залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Украгротрейд Групп» ОСОБА_2 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____ ________ _____

В.М. Лашевич В.В. Дзюбін Ю.Р. Трясун