Ухвала суду № 63127974, 01.12.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3937/16-к

Провадження № 1-кс/461/5914/16

УХВАЛА

01.12.2016 року м. Львів

слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Лялюк Є.Д,, з участю слідчого Келлер Р.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ОВПП ДФС ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ОВПП ДФС ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №32016100110000125 від 27.04.2016 року, погодженим прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про надання старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ОВПП ДФС, підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ОВПП ДФС, старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, оперативним працівникам ОУ СДПІ з ОВП у м.Львові МГУ ДФС ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,ОСОБА_7 ОСОБА_8, учасникам слідчої групи, або іншим особам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Укр-Петроль» (ЄДРПОУ 39610216), що знаходяться у володінні Волинського ГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» у м.Луцьку (МФО303440), а саме: - виписки про рух грошових коштів по рахунку №2600205507152 (українська гривня, долар США, ОСОБА_6), за період з 01.10.2014 по дату винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації і їх вилучення.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СУ ОВПП ДФС ОСОБА_1 - задовольнити.

надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ОВПП ДФС, підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ОВПП ДФС, старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, оперативним працівникам ОУ СДПІ з ОВП у м.Львові МГУ ДФС ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,ОСОБА_7 ОСОБА_8, учасникам слідчої групи, або іншим особам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Укр-Петроль» (ЄДРПОУ 39610216), що знаходяться у володінні Волинського ГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» у м.Луцьку (МФО303440), а саме: - виписки про рух грошових коштів по рахунку №2600205507152 (українська гривня, долар США, ОСОБА_6), за період з 01.10.2014 по дату винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий Суддя Лялюк Є.Д.