Ухвала суду № 63127916, 30.11.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/12440/15-к

Провадження № 1-кс/461/5970/16

УХВАЛА

30.11.2016 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Городецька Л.М., з участю старшого слідчого Попович Н.І., розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

у провадженні слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_1 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015140000000184 від 09.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 191 та ч.1 ст.258-5 КК України.

Слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернувся в суд з клопотанням про надання старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз, у приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50:

-всіх наявних в банку оригіналів документів (заяв, повідомлень, договорів, тощо), які послужили підставою відкриття рахунків № 26002000966802 та № 26003060747082;

-оригіналів договорів на відкриття депозитного рахунку, в тому числі і договору № 329187 від 30.12.2014 року;

-оригіналів касових документів касових квитанцій, платіжних доручень, ордерів, грошових чеків, корінців грошових чеків тощо, на підставі яких були зараховані грошові кошти на депозитний рахунок № 26002000966802, переказані на рахунок № 26003060747082 та переведені в готівку;

-всі наявні оригінали банківських та безпосередньо касових документів (договорів, заяв, платіжних доручень, касових квитанцій, грошових чеків, корінців грошових чеків, тощо) на підставі яких була видана готівка з рахунків № 26002000966802 та № 26003060747082;

-роздруківки руху коштів по рахунку № 26003060747082 (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо) починаючи з 01.11.2014 р. по теперішній час;

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз, у приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50:

-всіх наявних в банку оригіналів документів (заяв, повідомлень, договорів, тощо), які послужили підставою відкриття рахунків № 26002000966802 та № 26003060747082;

-оригіналів договорів на відкриття депозитного рахунку, в тому числі і договору № 329187 від 30.12.2014 року;

-оригіналів касових документів касових квитанцій, платіжних доручень, ордерів, грошових чеків, корінців грошових чеків тощо, на підставі яких були зараховані грошові кошти на депозитний рахунок № 26002000966802, переказані на рахунок № 26003060747082 та переведені в готівку;

-всі наявні оригінали банківських та безпосередньо касових документів (договорів, заяв, платіжних доручень, касових квитанцій, грошових чеків, корінців грошових чеків, тощо) на підставі яких була видана готівка з рахунків № 26002000966802 та № 26003060747082;

-роздруківки руху коштів по рахунку № 26003060747082 (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо) починаючи з 01.11.2014 р. по теперішній час;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М.Городецька