Ухвала суду № 63124081, 28.11.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/19542/16-к

Номер провадження:1-кс/521/3779/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2016 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі Анічкіній О.О., за участю прокурора - Марчук О. С. розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті ОСОБА_1 клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в місті ОСОБА_1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12016160470002347 від 06 червня 2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 10, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що 06 червня 2016 року до чергової частини Малиновського ВП в місті ОСОБА_1 надійшла заява від директора ТОВ «Альфа 2006» ОСОБА_3 про те, що особи ТОВ «Далькон» (ЕДРПОУ 39996189), шляхом зловживання довірою незаконно заволоділи майном ТОВ «Альфа 2006», а саме грошовими коштами у сумі 603312,00 грн.

За даним фактом СВ Малиновського ВП в місті ОСОБА_1 ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 06 червня 2016 року відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення №12016160470002347.

З заяви директора ТОВ «Альфа 2006» ОСОБА_3 вбачається, що приблизно у січні 2016 року йому зателефонував незнайомий чоловік на імя Сергій, котрий представився співробітником ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), що займається реалізацією дизельного пального. У подальшому, 24 лютого 2016 року, ТОВ «Альфа 2006» по вигідній ціні отримало талони на умовлену кількість дизельного палива та 02 березня 2016 року оплатило вказаний товар, шляхом переведення грошових коштів на рахунок ТОВ «Далькон».

У звязку з тим, що ТОВ «Далькон» сумлінно виконало умови договору та в повному обсязі поставило товар, ТОВ «Альфа 2006» вирішило подалі працювати з ТОВ «Далькон» та замовляти талони на дизельне пальне.

17 березня 2016 року на рахунок ТОВ «Далькон» р/р 26007000650515 (банк отримувач ПУАТ «ФІДОБАНК») було перераховано гроші у сумі 603 312,00 грн., в якості 100% передоплати за талони дизельного палива (платіжне доручення №175 згідно рахунку 17/03-1 від 17 березня 2016 року). Однак у подальшому, ніяких талонів на пальне на адресу ТОВ «Альфа 2006» не поступило, а звязок з Сергієм було утрачено.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» за адресою місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 10, щодо представлених для відкриття та використання у ПУАТ «ФІДОБАНК» р/р 26007000650515 ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189), а саме заявки та дозволу на відкриття рахунку, карток зразків підписів посадових осіб та відбитки печаток, наказів про призначення на посади - директора, головного бухгалтера, платіжних доручень, приходних та розхідних ордерів, чеків, роздруківки руху грошових коштів на розрахунковому рахунку з вказівкою контрагентів, з 01 січня 2016 року по теперішній час, оскільки вказані документи виступають доказами і мають істотне значення по даному кримінальному провадженню.

Прокурор просив задовольнити клопотання по зазначеним в ньому підставам, та вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки вона була належним чином сповіщена про час, дату та місце розгляду клопотання.

Представник ПУАТ «ФІДОБАНК» про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не зявився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що відомості які перебувають у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також у звязку з тим, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» та надати розпорядження про можливість вилучення вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в місті ОСОБА_1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 10 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, щодо представлених для відкриття та використання у ПУАТ «ФІДОБАНК» р/р 26007000650515 ТОВ «Далькон» (ЄДРПОУ 39996189): а саме до заявки та дозволу на відкриття рахунку, карток зразків підписів посадових осіб та відбитки печаток, наказів про призначення на посади - директора, головного бухгалтера, платіжних доручень, приходних та розхідних ордерів, чеків, роздруківки руху грошових коштів на розрахунковому рахунку з вказівкою контрагентів, з 01 січня 2016 року по теперішній час, які перебувають у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» за адресою місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 10.

Надати можливість вилучити старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 з приміщення ПУАТ «ФІДОБАНК» за адресою місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 10, вищезазначену інформацію (документи), у вигляді роздруківки на паперовому та/або на електронному носії.

Представник ПУАТ «ФІДОБАНК» за адресою місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 10, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів /інформації/ старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 28 листопада 2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 28 грудня 2016 року.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іщенко О. В.