Ухвала суду № 63121485, 30.11.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/9973/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" листопада 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Швидкій Л.В., за участю слідчого Левчука Є.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Левчука Є.В. про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100040005285 від 13.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Левчук Є.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, а саме до деталізованої інформації (дати, часу транзакції, розкриття контрагентів, суми і так далі) щодо руху коштів по рахунку№26501010047236 відкритому ТОВ «Компанія з управління активами «Практика» (ЄДРПОУ 34937396) за період з 01.01.2010 року по 28.11.2016 року та доступ до завірених належним чином копій документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що до Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві надійшла заява від уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Український професійний банк» про кримінальне правопорушення вчинене службовими особами ТОВ «Енергопостач 2010», ТОВ «Ріко-Буд», ТОВ «Віслабудінвест», ТОВ «Регіональна енергетична компанія 1».

Так, 05.01.2012 року між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Енергопостач 2010» укладений договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 602, зі змінами від 26.04.2012 року, 31.05.2012 року, згідно з умовами якого Банк відкрив позичальнику траншеву кредитну лінію в межах суми 73 000 000, 00 грн.

Згідно із пунктом 2.1 вказаного договору, забезпеченням виконання Позичальником своїх зобов'язань перед банком виступає застава (іпотека) нерухомого майна ТОВ «Ріко-Буд», а саме земельна ділянка, загальною площею 59,7154 га, кадастровий номер 3220883200:02:001:0417, що розташована за адресою: Гірська сільська рада, Бориспільський район, Київська область). Зазначене нерухоме майно належить ТОВ «Ріко-Буд» на праві власності на підставі Державного на право власності на земельну ділянку серії ЯИ № 621594.

В ході досудового розслідування встановлено, що після не виконання ТОВ «Енергопостач 2010» своїх зобов'язань по кредитному договору, ПАТ «УПБ» звернулось до управління Держгеокадастру у Бориспільському районі Київської області із запитом про надання інформаційної довідки зі схемою та/або планом розташування земельної ділянки за кадастровим номером 3220883200:02:001:0417. Однак, з отриманої відповіді вбачається, що вказана земельна ділянка відсутня у Національній кадастровій системі. Також відсутні будь які відомості в Гірській сільській раді.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що аналогічна ситуація виникла із земельною ділянкою №3220883200:02:001:0416 загальною площею 41,00 га. (перебуває у власності ТОВ «Віслабудінвест» (код 37035945) на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯИ № 621593) яка передана в заставу (іпотеку) ПАТ «УПБ» як гарантія виконання своїх зобов'язань перед банком ТОВ «Регіональна енергетична компанія 1» (ЄДРПОУ 35231900), покладених на неї аналогічним кредитним договором № 414 від 25.11.2011.

Також, на адресу Дніпровського УП надійшов рапорт оперуповноваженого 5 відділу 2 управління ГУ КЗЕ СБ України про те, що 18.11.2010 року між ТОВ «Кристал-Інвест» (код 32592730) та ПАТ «УПБ» був укладений договір про відкриття траншевої кредитної лінії № 337 на суму 60 млн. грн. Забезпеченням виконання позичальником зобов'язань перед Банком за вказаним договором є порука ТОВ «Укрбудінвесткомпані» (код 36686277), яке, в свою чергу, згідно іпотечного договору передало Банку земельну ділянку загальною площею 53, 5025 га, кадастровий номер 3220883200:03:001:0165 (за даними Держгеокадастру, відомості про зазначену земельну ділянку у державному реєстрі земель - відсутні).

Допитані в якості свідків перші власники земельних ділянок з кадастровими номерами 3220883200:02:001:0417 та 3220883200:02:001:0416 показали, що вказані земельні ділянки насправді мають площу 0,7229 га. та 08892 га. відповідно.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ріко-Буд» на підставі договору купівлі-продажу від 27.04.2010 року придбало земельну ділянку за кадастровим номером 3220883200:02:001:0417, що розташована на території Гірської сільської ради Бориспільського району, Київської області в ТОВ «Компанія з управління активами «Практика» за 186 857 000, 00 грн.

ТОВ «Віслабудінвест» на підставі договору купівлі-продажу від 27.04.2010 року придбало земельну ділянку за кадастровим номером 3220883200:02:001:0416, що розташована на території Гірської сільської ради Бориспільського району, Київської області в ТОВ «Компанія з управління активами «Практика» за 128 285 000, 00 грн.

На даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), що становлять банківську таємницю, а саме до інформації щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Компанія з управління активами «Практика» (ЄДРПОУ 34937396) №26501010047236 за період часу з 01.01.2010 року по 28.11.2016 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба отримати документи, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ «Укрексімбанк», а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Левчука Є.В. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Левчуку Євгенію Володимировичу та/або за його дорученням оперуповноваженому 5 відділу 2 управління Головного управління контррозвідувального захисту економіки Служби безпеки України Мельнику Олександру Івановичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрексімбанк» (МФО 322313), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, а саме до деталізованої інформації (дати, часу транзакції, розкриття контрагентів, суми) щодо руху коштів по рахунку №26501010047236 відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Практика» (ЄДРПОУ 34937396) за період часу з 01.01.2010 року по 28.11.2016 року та документів, які знаходяться у справі з юридичного оформлення вказаного рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 30 грудня 2016 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: