Ухвала суду № 63121322, 16.11.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/4368/16-к

1-кс/755/4584/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "16" листопада 2016 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Чернюшок М.І., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі у м. Києві Кучер А.М. про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 32016100040000012 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в ПП «ІК «Офір».

Клопотання мотивоване тим, що до СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України відповідно до яких невстановлені особи у 2014 році організували створення ТОВ «Новобуд -1» (код ЄДРПОУ 39342939) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Так, за участю ОСОБА_2 та ОСОБА_3 проведені фінансові операції пов'язані, головним чином, з частковою оплатою акцій та інвестиційних сертифікатів та зняттям готівки.

Контрагентами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 були ТОВ «Астергуп» (код ЄДРПОУ 39188629), та ТОВ «Кристалс груп» (код ЄДРПОУ 35572701) сума перерахування складає понад 3 млн. грн.

В ході досудового розслідування, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «Астергуп» (код ЄДРПОУ 39188629), та ТОВ «Кристалс груп» (код ЄДРПОУ 35572701), в ході аналізу руху грошових коштів по банківських рахунків відкритих на клієнтів ТОВ «Астергуп» (код ЄДРПОУ 39188629), та ТОВ «Кристалс груп» (код ЄДРПОУ 35572701) встановлено, що перерахування грошових коштів здійснювалось з ПП «ІК «Офір» (код ЄДРПОУ 22001069).

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження на підставі Ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю ПП «ІК «Офір» (код ЄДРПОУ 22001069), у ході аналізу руху грошових коштів по розрахункових рахунках вищевказаного СГД, встановлено ряд Товариств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Зерно країни» (код ЄДРПОУ 38760692), ТОВ «Ребренд» (код ЄДРПОУ 39768556), ТОВ «Дортвенс» (код ЄДРПОУ 39782350), ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145), ТОВ «Атлас технології» (код ЄДРПОУ 39437894), ТОВ « Ринтон» (код ЄДРПОУ 37216528), ТОВ «Сеплайн Чейн Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39651451), ТОВ «Савон» (код ЄДРПОУ 40158388), ТОВ «Сігма Комерц» (код ЄДРПОУ 38192422), ТОВ «Астраком Інвест» (код ЄДРПОУ 39991505), ТОВ «Ліа Ексім» (код ЄДРПОУ 39526135) на які в подальшому відбувається перерахування грошових коштів від ПП «ІК «Офір».

Враховуючи викладене виникла необхідність у вилучені первинних фінансово-господарських документів ПП «ІК «Офір» по взаємовідносинах з ТОВ «Зерно країни» (код ЄДРПОУ 38760692), ТОВ «Ребренд» (код ЄДРПОУ 39768556), ТОВ «Дортвенс» (код ЄДРПОУ 39782350), ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ 38993145), ТОВ «Атлас технології» (код ЄДРПОУ 39437894), ТОВ « Ринтон» (код ЄДРПОУ 37216528), ТОВ «Сеплайн Чейн Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39651451), ТОВ «Савон» (код ЄДРПОУ 40158388), ТОВ «Сігма Комерц» (код ЄДРПОУ 38192422), ТОВ «Астраком Інвест» (код ЄДРПОУ 39991505), ТОВ «Ліа Ексім» (код ЄДРПОУ 39526135) складених в період 2014-2016 року.

Вказані документи необхідні для призначення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, мають місце обставини, передбачені п.п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України, однак сторона кримінального провадження, якою було подане дане клопотання не з'явилася, що свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення загальних обставин, що оцінюється судом як підстава для відмови в задоволенні даного клопотання.

Відповідно до чинних норм КПК України дане клопотання не відповідає загальним вимогам складання клопотань, а саме до даного клопотання додані копії документів, на які слідчий посилається у своєму клопотання, не належно виготовлені, в той час, як інформація, що в них міститься має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії та може істотно вплинути на висновки слідчого судді.

Також суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване лише формально, оскільки до нього не додано жодного, належним чином оформленого, доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів. А сам слідчий не з'явився на розгляд даного клопотання та не підтвердив наведені в клопотанні доводи, не надав матеріали кримінального провадження, що позбавило можливості слідчого судді пересвідчитись у достовірності інформації наданої слідчим.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі у м. Києві Кучер А.М. про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: