Ухвала суду № 63121280, 09.11.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/792/15-к

1-кс/755/4486/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "09" листопада 2016 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Грушецького Б.Р., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12014100040010993 від 23.08.2014 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ «КБ «Надра».

Клопотання мотивоване тим, що 15 травня 2008 року між Акціонерним банком «Таврика» (код ЄДРПОУ 19454139) та ОСОБА_2 (паспорт серія НОМЕР_3, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 9 лютого 1999 року, ідентифікаційний код НОМЕР_1) було укладено Кредитний договір № 798-Ф про надання ОСОБА_2 кредиту у сумі 405'000 доларів США 00 центів, строком до 14 травня 2018 року.

На забезпечення виконання Кредитного договору № 798-Ф між ПАТ «Тавріка» та ОСОБА_2, 15 травня 2008 року було укладено Договір іпотеки про передачу в іпотеку майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме, нежиле приміщення-офіс АДРЕСА_1, загальною площею 184,05 кв./м.

Майнові права, які стали предметом іпотеки, виникли у ОСОБА_2 15 травня 2008 року на підставі укладеного з ПАТ «Тавріка» Договору № 192/К, про участь у Фонді фінансування будівництва. Згідно умов даного договору, ОСОБА_2 передав Банку у довірчу власність грошові кошти з метою отримання у власність закріпленого за ним об'єкту інвестування у вигляді нежилого приміщення-офіс №4, вбудованого в об'єкт будівництва, з такими реквізитами: АДРЕСА_1, площа 184,05 кв./м.

У подальшому, ОСОБА_2 прострочив виконання зобов'язань за Кредитним договором, у зв'язку з чим ПАТ «Тавріка» звернувся до суду та 22 липня 2010 року було винесено заочне рішення Дніпровського районного суду м. Києва про задоволення позовних вимог ПАТ «Тавріка» в повному обсязі, а 4 жовтня 2010 року було відкрито виконавче провадження відносно примусового стягнення заборгованості з ОСОБА_2

26 травня 2014 року між ПАТ «Тавріка» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Факторингова Компанія «Прайм Капітал Груп» було укладено Договір відступлення права вимоги № 5/190514 за Кредитним договором № 798-Ф від 15.05.2008 року, згідно умов якого Факторингова компанія отримала право вимоги у розмірі 5 148 690,77 грн.

22 липня 2014 року між ПАТ «Таврика» та ТОВ «Факторингова Компанія «Прайм Капітал Груп» було укладено Договір про відступлення права вимоги за Договором іпотеки, згідно умов якого ТОВ «Факторингова Компанія «Прайм Капітал Груп» отримала право вимоги за Договором іпотеки, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 15 травня 2008 року, за реєстровим номером № 1595, укладеним між ПАТ «Таврика» та ОСОБА_2.

Таким чином, ТОВ «Факторингова Компанія «Прайм Капітал Груп» є новим кредитором відносно заборгованості ОСОБА_2 та новим іпотекодержателем відносно майнових прав на нерухомість, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, площа 184,05 кв./м..

Житловий будинок АДРЕСА_1, знаходиться в управлінні ОСББ «Краківська 15-17».

Згідно з договором про участь у Фонді фінансування будівництва площа приміщення, яке мав намір придбати ОСОБА_2, становить 184,05 кв./м., однак, відповідно до положень даного договору, зокрема п.п. 6.1 - 6.5, фактична площа може коригуватися після введення об'єкта в експлуатацію. У зв'язку з цим, після введення об'єкту інвестування в експлуатацію, площа нашого предмету іпотеки зменшилась з 184,05 до 180,5 кв./м., що підтверджується виконавчим листом та Постановою про відкриття виконавчого провадження про звернення стягнення на майнові права на нерухомість. У даних документах вказано, що після уточнення загальна площа предмета іпотеки становить 180,5кв./м.

У будинку АДРЕСА_1 знаходиться єдине офісне приміщенням, яке має подібну предметом іпотеки площу, є група приміщень № 170 (нежилі приміщення з № 1 по № 10) - офіс в літ «А».

Крім того, в ході досудового розслідування отримано свідоцтво НОМЕР_4 про право власності ГУ Комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради від 27.01.2010 відповідно до якого ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) є власником нежилих приміщень з №1 по №10 (групи приміщень №170), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до відповіді Департаменту комунальної власності від 18.12.2014 №062/02/07-11195 на запит старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві від 01.12.12014 №48/22816 встановлено, що свідоцтво НОМЕР_4 про право власності ГУ Комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради від 27.01.2010 відповідно до якого ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) є власником нежилих приміщень з №1 по №10 (групи приміщень №170), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 не видавалось.

Відповідно до відповіді за запит ОСББ «Краківська 15-17» надало копію договору про надання житлово-комунальних послуг, та здійснення внесків до фондів ОСББ «Краківська 15-17» від 07.05.2014, зазначений договір укладено між ОСБББ та ОСОБА_6, що є власником нежитлового приміщення з № 1 по № 10 (групи приміщень № 170) офіс, на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, серія та номер №1414 виданий 07.05.214, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 343348680366, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 07.05.2014.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 20.08.2014 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 896 від 20.08.23014 право власності нежитлових приміщень з № 1 по № 10 (групи приміщень № 170) літ. А загальною площею 180,5 кв.м. зареєстровано за ОСОБА_7.

В ході допиту ОСОБА_7 він повідомив, що 20.08.2014 відповідно до договору купівлі-продажу 71/100 частин нежилих приміщень він придбав у громадянина ОСОБА_6 частку приміщення за адресою: АДРЕСА_1, а саме нежилих приміщень з №1 по №10 (групи приміщень №170) - офіс, в літ. «А».

Відповідно добровільно наданої ОСОБА_7 фотокопії квитанції від 20.08.2014 останній перерахував 20.08.2014 з розрахункового рахунку НОМЕР_5 відкритого на його ім'я у ПАТ «КБ «Надра» на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритий на ім'я ОСОБА_6 у ПАТ «КБ «Надра» грошові кошти в сумі 320 075,00 гривень відповідно договору купівлі-продажу 71/100 частин нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_1, а саме нежилих приміщень з №1 по №10 (групи приміщень №170) - офіс, в літ. «А» від 20.08.2016.

Так, з метою встановлення джерела надходження грошових коштів, а саме 320 075,00 гривень, на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритого на ім'я ОСОБА_7 у ПАТ «КБ «Надра», які останній перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритий на ім'я ОСОБА_6 у ПАТ «КБ «Надра», відслідкування подальшого руху коштів та встановлення цільового використання на даний час є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливості вилучення належним чином завірених їх копій, які становлять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), що за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, буд.15 з приводу відкриття та використання розрахункового рахунку НОМЕР_5, що належить ОСОБА_7 та розрахункового рахунку НОМЕР_6 відкритого на ім'я ОСОБА_6, у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеним розрахунковим рахункам (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів з відображенням - з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з 01.01.2014 по 05.06.2016.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

ПАТ «КБ «Надра» було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «КБ «Надра», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Грушецькому Богдану Романовичу тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), що за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 15 з приводу відкриття та використання розрахункового рахунку НОМЕР_5, що належить ОСОБА_7 та розрахункового рахунку НОМЕР_6 відкритого на ім'я ОСОБА_6, у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеним розрахунковим рахункам (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів з відображенням - з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з 01.01.2014 р. по 05.06.2016 р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: