Ухвала суду № 63121003, 21.11.2016, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/21390/16-к

провадження № 1-кс/753/4539/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32015100020000030,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойко Б.В. за погодженням з процесуальним керівником Піяком К.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Леннар» (код ЄДРПОУ 40053676), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 32015100020000030, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб шляхом використання низки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаки фіктивності, серед яких є ТОВ «Леннар» надають суб'єктам реального сектору економіки послуги по ухиленню від сплати податків та обготівкування грошових коштів за рахунок формування фіктивного податкового кредиту.

Клопотання мотивовано тим, що ТОВ «Леннар» перебуває на реєстраційному обліку в Печерській районній у м. Києві державній адміністрації і установчі та реєстраційні документи товариства мають суттєве значення для досудового розслідування.

З огляду на те, що існує загроза зміни документів, представник відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації до суду не викликався.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим, оскільки зазначені в клопотанні обставини, які свідчать про фіктивність ТОВ «Леннар» і використання його в злочинній схемі по ухиленню від сплати податків, мають місце і підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами, а відтак реєстраційні документи зазначеного товариства, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32015100020000030 задовольнити.

Зобов'язати службових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойку Б.В. та/або співробітникам оперативного підрозділу за його дорученням тимчасовий доступ до усіх матеріалів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Леннар» (код ЄДРПОУ 40053676) з можливістю їх вилучення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: