Ухвала суду № 63120991, 21.11.2016, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/21433/16-к

провадження № 1-кс/753/4561/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ліневича С.А. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32016100020000008,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ліневич С.А. за погодженням з процесуальним керівником Піяком К.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Вареон» (код ЄДРПОУ 39279658).

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 32016100020000008, внесене до ЄРДР 23 січня 2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з лютого по липень 2015 р. службові особи ТОВ «Фірма «Дісна» при взаємовідносинах з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, серед яких є ТОВ «Вареон», ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 3484341,89 грн.

Клопотання мотивоване тим, що ТОВ «Вареон» (код ЄДРПОУ 39279658) має рахунок № 26001001100573, відкритий в ПАТ «Укрінбанк», і документи щодо відкриття та функціонування вказаного рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник ПАТ «Укрінбанк» до суду не викликався.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим з таких підстав.

Зазначені в клопотанні обставини, які свідчать про те, що реквізити ТОВ «Вареон» використовуються у незаконній діяльності по сприянню в ухиленні від сплати податків, підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами.

Відповідно до даних АІС «Податковий блок» ТОВ «Вареон» (код ЄДРПОУ 39279658) має відкритий в ПАТ «Укрінбанк» рахунок № 26001001100573.

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що у володінні ПАТ «Укрінбанк» знаходяться документи щодо відкриття та функціонування розрахункового рахунку ТОВ «Вареон», які мають суттєве значення для обставин злочину і наявні у них відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ліневича С.А. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32016100020000008 задовольнити.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ліневичу С.А. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Вареон» (код ЄДРПОУ 39279658).

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ліневичу С.А. можливість вилучити (здійснити виїмку) у ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) документи, які містять відомості про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку ТОВ «Вареон» (код ЄДРПОУ 39279658) № 26001001100573 за період з 1 січня 2015 р. по 21 листопада 2016 р., а саме: документів, що містяться у справі з юридичного оформлення рахунку та надання інформаційно-розрахункових послуг; відомостей про рух коштів із зазначенням сум, дат, назв операцій, усіх реквізитів отримувачів та відправників; первинних документів, на підставі яких здійснювалось розрахунково-касові операції.

Попередити службових осіб ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: