Ухвала суду № 63118604, 23.11.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/10874/16-к

Провадження № 1-кс/369/2362/16

УХВАЛА

Іменем України

23.11.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Ковальчук Л.М. при секретарі Рябець А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32016180000000087 від 08.09.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 320649), по рахунках, які належать ТОВ «МОБІ-ТАЙМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39997203).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що невідомі особи здійснили перереєстрацію ТОВ «Блекпул» (код ЄДРПОУ 39865722) з адреси: АДРЕСА_1, на адресу м. Рівне, вул. Дворецька, 54А, фактично за даною адресою підприємство відсутнє, а також зазначили у реєстраційних документах як директора та бухгалтера гр. ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1, м. Київ, Соломянський р-н, вул. Ніжинська, 29В), який згідно пояснень не має відношення до даного підприємства та його перереєстрації.

Під час досудового розслідування також встановлено, що гр. ОСОБА_3 є одноосібним директором та бухгалтером підприємства ТОВ «МОБІ-ТАЙМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39997203) відкрито рахунок №26007052641907 в ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. КИЇВ (МФО 320649), через яке підприємство здійснювало фінансово-господарські операції.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26007052641907 ТОВ «МОБІ-ТАЙМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39997203). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), знаходяться документи про відкриття рахунку, відомості про рух грошових коштів, документи кредитної справи, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ТОВ «МОБІ-ТАЙМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39997203), у володінні яких знаходяться дані документи, з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ТОВ «МОБІ-ТАЙМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39997203), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів. При цьому слідчим не доведена необхідність вилучення оригіналів зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, або іншим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), які належать ТОВ «МОБІ-ТАЙМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39997203), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на електронних та/або паперових носіях, а саме:

-рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку №26007052641907, що належать ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), у період з 01.03.2016р. по теперішній час;

-документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26007052641907 належать ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-відомості щодо ІР-адрес, за якими встановлено компютери, з яких здійснювалось управління рахунками через систему «Банк-Клієнт»;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» з компютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних зєднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Ковальчук