Ухвала суду № 63117175, 02.12.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/13343/16-к

Провадження № 1-кс/161/5285/16

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

про скасування арешту на майно

02 грудня 2016 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д. при секретарі судового засідання Гайбун Б.В.,

розглянувши клопотання директора Львівського центрального регіонального відділення Публічного акціонерного товариства "Мегабанк" ОСОБА_1 про скасування арешту на майно,

за участю представника володільця майна ОСОБА_2,

прокурора Марценюка І.О.,

В С Т А Н О В И В:

11 жовтня 2016 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернувся директора Львівського ЦРВ ПАТ "Мегабанк" ОСОБА_1 із клопотанням про скасування арешту, накладеного постановою старшого слідчого прокуратури міста Луцька ОСОБА_3 від 06 січня 2012 року в межах кримінальної справи № 31-063-11 на майно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, а саме, на приміщення офісу (приміщення від №3-1 по №3-7) літера А-3, загальною площею 81,4 кв.м., що знаходиться по пр. Перемоги,5 в м. Луцьку та приміщення офісу №17-18, загальною площею 135,3 кв.м., приміщення із 1 по 7, що знаходяться за адресою: Волинська область, м. Луцьк, пр.Перемоги, 5, за номерами запису: номер запису про обтяження: 1094915 (спеціальний розділ) Дата, час державної реєстрації: 29.05.2013 10:04:11 Державний реєстратор: ОСОБА_5, Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл., Підстава виникнення обтяження: постанова про накладення арешту на майно, серія та номер: б/н, виданий 16.05.2013, видавник: старший слідчий прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 2664469 від 29.05.2013 10:05:00, ОСОБА_6, Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл. ОСОБА_3 обтяження: арешт нерухомого майна Відомості про суб'єктів обтяження: Обтяжувач: Слідчий відділ Луцького МВ УМВС України у Волинській області, код ЄДРПОУ: 21741605, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Грибоєдова, будинок 2 Особа, майно/права якої обтяжуються: ОСОБА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: АС045534, виданий 01.08.1995, видавник: Ківерцівським РВ УМВС України у Волинській області, країна громадянства: Україна, опис предмета обтяження: все нерухоме майно; номер запису про обтяження: 946656 (спеціальний розділ) Дата, час державної реєстрації: 16.05.2013 14:30:41 Державний реєстратор: ОСОБА_5, Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл. Підстава виникнення обтяження: постанова про накладення арешту на майно, серія та номер: б/н, виданий 16.05.2013, видавник: старший слідчий прокуратури м.Луцька ОСОБА_3 Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 2312478 від 16.05.2013 14:32:09, ОСОБА_5, Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл. ОСОБА_3 обтяження: арешт нерухомого майна, Відомості про суб'єктів обтяження: Обтяжувач: Луцький МВ УМВС України у Волинській області, код ЄДРПОУ: 21741605, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 43000, Волинська область, м. Луцьк, вулиця Грибоєдова, будинок 2 Особа, майно/права якої обтяжуються: ОСОБА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: АС045534, виданий 01.08.1995, видавник: Ківерцівським РВ УМВС України у Волинській області, країна громадянства: Україна Опис предмета обтяження: нежитлове приміщення, підвал; номер запису про обтяження: 12047693, тип обтяження: арешт нерухомого майна, Зареєстровано:10.01.2012 16:57:26 за № 12047693 реєстратором: Волинська філія державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, 43005, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Восьмого Березня, 1, к. 217, (0332) 77-05-05, 77-02-58 Підстава обтяження: Постанова про накладення арешту на майно, 31-063-11, 06.01.2012, Старший слідчий прокуратури міста Луцька ОСОБА_3 Об'єкт обтяження: невизначене майно, Все нерухоме майно, власник ОСОБА_4, Код: НОМЕР_1, 43000, АДРЕСА_1, заявник: старший слідчий прокуратури міста Луцька ОСОБА_3

Своє клопотання директор Львівського ЦРВ ПАТ "Мегабанк" ОСОБА_1 мотивує тим, що апеляційним судом Волинської області у цивільній справі №2-2112/11 за позовом ПАТ "МЕГАБАНК" до ОСОБА_4 ОСОБА_7, ОСОБА_8 про розірвання кредитних договорів, стягнення з відповідачів заборгованості за кредитними договорами та звернення стягнення на предмет іпотеки, зустрічним позовом ОСОБА_9 до ПАТ "Мегабанк" про визнання недійсним кредитного договору, зустрічним позовом ОСОБА_4 до ПАТ "МЕГАБАНК" про визнання недійсним договору поруки, ухвалено рішення від 20 березня 2012 року, яким вирішено в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_4 за Кредитним договором №161/2007 від 31.10.2007 р., укладеного між ПАТ "Мегабанк" в сумі 719765,84 грн., ОСОБА_8 перед ПАТ "Мегабанк" за кредитним договором № 162/2007 від 31 жовтня 2007 року у розмірі 832005,81, а всього 1551771,62 грн. звернути стягнення на предмет іпотеки, згідно нотаріально-посвідченого договору, укладеного між ПАТ "Мегабанк" та ОСОБА_4 31 жовтня 2007 р., зареєстрованого за реєстром № 8723 приміщення офісу (приміщення від №3-1 по №3-7) літера А-3, загальною площею 81,4 кв.м., вартістю 1994809 грн., що знаходиться по пр. Перемоги, 5, в м. Луцьку шляхом надання права ПАТ "Мегабанк" на його продаж від свого імені будь-якій особі-покупцеві із застосуванням процедури продажу, визначеної ст. 38 Закону України "Про іпотеку". В рахунок погашення заборгованості ОСОБА_9 перед ВАТ "Мегабанк" за Кредитним договором №172/2007 від 15 листопада 2007 р., у розмірі 2691433,26 грн. звернути стягнення на предмет іпотеки приміщення офісу №17-18, загальною площею 135,3 кв.м., а саме приміщення із 1 по 7, вартістю 3336363 грн., що знаходяться за адресою: Волинська область, м. Луцьк, пр. Перемоги, 5, що перебуває в іпотеці згідно іпотечного договору, укладеного між ПАТ "Мегабанк" та ОСОБА_4, 15 листопада 2007 року та зареєстрованого за реєстровим №9098, шляхом продажу ПАТ "Мегабанк" предмета іпотеки будь-якій особі-покупцеві відповідно до ст. 38 Закону України "Про іпотеку".

Окрім цього, на момент укладання договору іпотеки не існувало зареєстрованих обтяжень на предмет іпотеки, разом з тим, як стало відомо вподальшому на майно ОСОБА_4 прокуратурою м. Луцька, накладено арешт, зокрема, номери запису про обтяження: 1094915, 946656, 12047693.

Одночасно, вказані арешти майна, в частині арешту іпотечного майна, окрім унеможливлення звернення стягнення на предмет іпотеки за рішенням Апеляційного суду Волинської області від 20 березня 2012 року у цивільній справі №2-2112/11 про звернення стягнення на предмет іпотеки, не здійснюють жодного забезпечення виконання грошових вимог, станом на поточну дату є необґрунтованими та потреба в таких арештах відпала, а тому просить скасувати арешт на майно, накладене постановою старшого слідчого прокуратури міста Луцька ОСОБА_3 від 06 січня 2012 року в межах кримінальної справи № 31-063-11, а саме, на обєкти нерухомості за номерам записів про обтяження 1094915, 946656, 12047693.

Заслухавши пояснення представника володільця майна, який клопотання підтримав та просив скасувати, накладений арешт на майно, думку прокурора, який клопотання не заперечував, оглянувши матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що 14 січня 2013 року Луцьким ВП ГУНП у Волинській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013020010000208, із виділених матеріалів кримінальної справи № 31-063-11, за фактами шахрайського заволодіння коштів банківських установ шляхом оформлення кредитів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

Оглядом в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 отримала дублікати правовстановлюючих документів та внесла нерухомість, яка передана в іпотеку банку, в статутний капітал підприємств ТзОВ "ПІК Нерухомість" та відчужила його третім особам.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна встановлено наявність обтяжень, зокрема: номер запису про обтяження: 1094915 (спеціальний розділ), Дата, час державної реєстрації: 29.05.2013 10:04:11 Державний реєстратор: ОСОБА_5, Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл Підстава виникнення обтяження: постанова про накладення арешту на майно, серія та номер: б/н, виданий 16.05.2013, видавник: старший слідчий прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 2664469 від 29.05.2013 10:05:00, ОСОБА_6, Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл. ОСОБА_3 обтяження: арешт нерухомого майна Відомості про суб'єктів обтяження: Обтяжувач: Слідчий відділ Луцького МВ УМВС України у Волинській області, код ЄДРПОУ: 21741605, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 43000, Волинська обл., м.Луцьк, вулиця Грибоєдова, будинок 2 Особа, майно/права якої обтяжуються: ОСОБА_4 ОСОБА_10, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: АС045534, виданий 01.08.1995, видавник: Ківерцівським РВ УМВС України у Волинській області, країна громадянства: Україна Опис предмета обтяження: все нерухоме майно; номер запису про обтяження: 946656 (спеціальний розділ) Дата, час державної реєстрації: 16.05.2013 14:30:41 Державний реєстратор: ОСОБА_5, Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл. Підстава виникнення обтяження: постанова про накладення арешту на майно, серія та номер: б/н, виданий 16.05.2013, видавник: старший слідчий прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 2312478 від 16.05.2013 14:32:09, ОСОБА_5, Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл. ОСОБА_3 обтяження: арешт нерухомого майна Відомості про суб'єктів обтяження: Обтяжувач: Луцький МВ УМВС України у Волинській області, код ЄДРПОУ: 21741605, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Грибоєдова, будинок 2 Особа, майно/права якої обтяжуються: ОСОБА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: АС045534, виданий 01.08.1995, видавник: Ківерцівським РВ УМВС України у Волинській області, країна громадянства: Україна Опис предмета обтяження: нежитлове приміщення, підвал; тип обтяження: арешт нерухомого майна, Реєстраційний номер обтяження: 12047693, Зареєстровано:10.01.2012 16:57:26 за № 12047693 реєстратором: Волинська філія державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, 43005, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Восьмого Березня, 1, к. 217, (0332) 77-05-05, 77-02-58 Підстава обтяження: Постанова про накладення арешту на майно, 31-063-11, 06.01.2012, Старший слідчий прокуратури міста Луцька ОСОБА_3 Об'єкт обтяження: невизначене майно, Все нерухоме майно, власник ОСОБА_4, Код: НОМЕР_1, 43000, АДРЕСА_2, заявник: Старший слідчий прокуратури міста Луцька ОСОБА_3

Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до вимог ч. 3 ст. 12 Закону України "Про іпотеку" правочин щодо відчуження іпотекодавцем переданого в іпотеку майна або його передачі в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування без згоди іпотекодержателя є недійсним.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 215 ЦК України недійним є правочин, якщо його недійсність не встановлення законом (нікчемний правочин). У такому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Однак, як встановлено в судовому засіданні, зазначені правочини є недійсними в силу закону, майно ОСОБА_4, а саме, приміщення офісу (приміщення від №3-1 по №3-7) літера А-3, загальною площею 81,4 кв.м., що знаходиться по пр. Перемоги, 5, в м.Луцьку та приміщення офісу №17-18, загальною площею 135,3 кв.м., приміщення із 1 по 7, що знаходяться за адресою: Волинська область, м.Луцьк, пр. Перемоги, 5, підлягають на даний час реалізації за рішенням Апеляційного суду Волинської області від 20 березня 2012 року у цивільній справі №2-2112/11 про звернення стягнення на предмет іпотеки в користь ПАТ "Мегабанк", а тому слід скасувати арешт на майно, накладений постановою старшого слідчого прокуратури міста Луцька ОСОБА_3 від 06 січня 2012 року в межах кримінальної справи № 31-063-11, а саме, на обєкти нерухомості за номерам записів про обтяження 1094915, 946656, 12047693.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, ст.215 ЦК України, ст. 12 Закону України "Про іпотеку", слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання директора Львівського центрального регіонального відділення Публічного акціонерного товариства "Мегабанк" ОСОБА_1 про скасування арешту на майно - задовольнити.

Арешт накладений постановою старшого слідчого прокуратури міста Луцька ОСОБА_3 від 06 січня 2012 року в межах кримінальної справи № 31-063-11, на майно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, а саме, на приміщення офісу (приміщення від №3-1 по №3-7) літера А-3, загальною площею 81,4 кв.м., що знаходиться по пр. Перемоги, 5 в м. Луцьку та приміщення офісу №17-18, загальною площею 135,3 кв.м., приміщення із 1 по 7, що знаходяться за адресою: Волинська область, м. Луцьк, пр. Перемоги, 5, за номерами запису: номер запису про обтяження: 1094915 (спеціальний розділ) Дата, час державної реєстрації: 29.05.2013 10:04:11 Державний реєстратор: ОСОБА_5, Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл., Підстава виникнення обтяження: постанова про накладення арешту на майно, серія та номер: б/н, виданий 16.05.2013, видавник: старший слідчий прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 2664469 від 29.05.2013 10:05:00, ОСОБА_6 Вікторівна, Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл. ОСОБА_3 обтяження: арешт нерухомого майна Відомості про суб'єктів обтяження: Обтяжувач: Слідчий відділ Луцького МВ УМВС України у Волинській області, код ЄДРПОУ: 21741605, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Грибоєдова, будинок 2 Особа, майно/права якої обтяжуються: ОСОБА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: АС045534, виданий 01.08.1995, видавник: Ківерцівським РВ УМВС України у Волинській області, країна громадянства: Україна, опис предмета обтяження: все нерухоме майно; номер запису про обтяження: 946656 (спеціальний розділ) Дата, час державної реєстрації: 16.05.2013 14:30:41 Державний реєстратор: ОСОБА_5, Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл. Підстава виникнення обтяження: постанова про накладення арешту на майно, серія та номер: б/н, виданий 16.05.2013, видавник: старший слідчий прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 2312478 від 16.05.2013 14:32:09, ОСОБА_5, Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції Волинської області, Волинська обл. ОСОБА_3 обтяження: арешт нерухомого майна, Відомості про суб'єктів обтяження: Обтяжувач: Луцький МВ УМВС України у Волинській області, код ЄДРПОУ: 21741605, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 43000, Волинська область, м. Луцьк, вулиця Грибоєдова, будинок 2 Особа, майно/права якої обтяжуються: ОСОБА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: АС045534, виданий 01.08.1995, видавник: Ківерцівським РВ УМВС України у Волинській області, країна громадянства: Україна Опис предмета обтяження: нежитлове приміщення, підвал; номер запису про обтяження: 12047693, тип обтяження: арешт нерухомого майна, Зареєстровано:10.01.2012 16:57:26 за № 12047693 реєстратором: Волинська філія державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, 43005, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Восьмого Березня, 1, к. 217, (0332) 77-05-05, 77-02-58 Підстава обтяження: Постанова про накладення арешту на майно, 31-063-11, 06.01.2012, Старший слідчий прокуратури міста Луцька ОСОБА_3 Об'єкт обтяження: невизначене майно, Все нерухоме майно, власник ОСОБА_4, Код: НОМЕР_1, 43000, АДРЕСА_1, заявник: старший слідчий прокуратури міста Луцька ОСОБА_3 - скасувати.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш