Ухвала суду № 63115021, 01.12.2016, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/14032/16-к

Номер провадження 1-кс/643/2118/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2016 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Крівцов Д.А., за участю секретаря судового засідання Стальмакової В.О., слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42015220000000223 від 30.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому просить: надати йому або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого на проведення тимчасового доступу до документів та можливість вилучення оригіналів документів, в яких міститься інформація щодо: документів про рух коштів або реєстр руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Торенія», код 38091691, № 260003012108 в ПАТ «Прайм-банк», МФО 300669 за період з 01.01.2012 року по 07.11.2016 року із зазначенням назви та коду ЄРДПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу в друкованому та електронному вигляді (на електронних (магнітних) носіях); платіжних доручень; довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 01.01.2015 року по 07.11.2016 року; документів юридичної справи по відкриттю рахунків ТОВ «Торенія», код 38091691, № 260003012108, у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, які перебувають у володінні ПАТ «Прайм-банк», МФО 300669; інформація про номери телефонів мобільного звязку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ «Торенія», код 38091691, № 260003012108 в ПАТ «Прайм-банк», МФО 300669, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформація про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ «Торенія», код 38091691, № 260003012108, про ІР-адреси, з яких відбувалося зєднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «Торенія»; кредитних та депозитних справ ТОВ «Торенія», та інших субєктів господарської діяльності, де казані юридичні особи є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи, які перебувають у володінні ПАТ «Прайм-банк», МФО 300669, яке знаходиться за адресою : м. Київ, вул. Богданівська, буд. 24.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування необхідності отримання тимчасового доступу до документів ТОВ «Торенія» зазначено, що службовими особами КП «Благоустрій» м. Харкова було перераховано кошти місцевого бюджету ТОВ «Автоскладальне підприємство «Кобальт», в подальшому вказані бюджетні кошти були протиправно перераховані ТОВ «Гефест Альянс», ТОВ «Континентмаш», ТОВ «Опта-трейдд Україна», ТОВ «Торенія», ПП «Ексім-басіс», які мають ознаки фіктивності.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте всупереч засад змагальності та диспозитивності кримінального провадження, слідчому судді не надано будь-яких доказів, які б підтверджували обставини, на які посилався слідчий в обґрунтування клопотання, зокрема факт протиправного перерахування грошових коштів ТОВ «Торенія».

Враховуючи наведене, підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст.131,132,107,160,163,164,166,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42015220000000223 від 30.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Крівцов Д.А