Ухвала суду № 63110033, 01.12.2016, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/6716/16-к

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 грудня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю прокурора Перехрест Р.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335).

Посилався на знаходження в провадженні матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000313 від 08.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В клопотанні вказував, що у невстановлені досудовим розслідуванням особи 15.07.2016 придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та подальшого незаконного ухилення від сплати податків за фінансово-господарськими операціями із експорту, субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335) сільськогосподарської продукції за межі митної території України.

Також за матеріалами клопотання з метою реалізації свого злочинного умислу, невстановлені досудовим розслідуванням особи від імені службових осіб ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), зокрема директора указаного підприємства ОСОБА_2, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: митних декларацій, податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та прибуткових (видаткових) накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, чеків, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості і походження продукції, договорів, договірних цін, журналів обліку, актів прийому-передачі, довіреностей та інших первинних бухгалтерських та облікових документів, щодо джерел походження сільськогосподарської продукції.

Прокурор вказував, що за наявною інформацією оперативного підрозділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області, ТОВ «Бест - Полтава» щомісячно експортує, використовуючи указані завідомо підроблені документи, зернові культури за межі митної території України у обсязі понад 8 тис. тон.

За адресою реєстрації директора ТОВ «Бест-Полтава» ОСОБА_2, а саме: АДРЕСА_1, в ході яких встановлено, що за даною адресою вищевказаний громадянин ніколи не проживав, квартира здається в оренду, а його фактичне місце проживання мешканцям квартири не відоме.

За адресою реєстрації ТОВ «Бест-Полтава», за адресою: м. Полтава, пров. Перспективний, 10, підприємство не знаходиться.

За матеріалами клопотання невстановлені досудовим розслідуванням особи використали завідомо підроблені від імені ОСОБА_3 документи: Протокол № 3 Загальних зборів ТОВ «Бест-Полтава» від 15.07.2016, договір купівлі-продажу частки статутного (складеного) ТОВ «Бест-Полтава» від 15.07.2016 та протокол № 30-09-1 від 30.09.2016 Загальних зборів учасників ТОВ «Бест-Полтава»; договір купівлі-продажу частки (корпоративних прав) № 30-09-16 від 30.09.2016 (направлені державному реєстратору виконкому Полтавської міської ради приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_4 від 05.08.2016).

На підставі указаних завідомо підроблених документів, посвідчених приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_4 здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Бест - Полтава».

Унаслідок вказаних дій, згідно клопотання прокурора, відбувся незаконний перехід права власності на юридичну особу ТОВ «Бест - Полтава», а ОСОБА_5 одержав права засновника та керівника підприємства.

Також прокурор зазначав, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з метою їх подальшого вилучення, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4, свідоцтво № 6508, за адресою: АДРЕСА_2.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, щодо якої порушено клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_2., отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4, свідоцтво № 6508, за адресою: АДРЕСА_3, а саме:

- протоколу № 3 Загальних зборів ТОВ «Бест-Полтава» від 15.07.2016, договір купівлі-продажу частки статутного (складеного) ТОВ «Бест-Полтава» від 15.07.2016, протокол № 30-09-1 від 30.09.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Бест-Полтава»; договір купівлі-продажу частки (корпоративних прав) № 30-09-16 від 30.09.2016.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять

охоронювану законом таємницю доручити прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, або іншій особі за його дорученням.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

01.12.2016