Ухвала суду № 63109234, 22.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56361/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі слідчого Марченка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Марченко Станіслав Олександрович, розглянувши матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні №42012100000000001, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим процесуальним керівником - заступником начальника відділу процессуального керівництва досудовим розсідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрик О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42012100000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2009 ОСОБА_3, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інфініті», достовірно знаючи, що будівництво котеджного містечка «Місто Сонця» у с. Крюківщина Києво-Святошинського району здійснювалося для подальшої реалізації, а не з метою поповнення основних фондів товариства, діючи з метою поповнення обігових коштів ТОВ «Інфініті» за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, підписала та подала до ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок задекларувавши повернення бюджетного відшкодування за березень 2007 року - січень 208 року на загальну суму 8 630 829 гривень.

У зв'язку з чим органу досудового розслідування необхідно встановити коло службових осіб - керівників ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент», головних бухгалтерів, а також фізичних чи юридичних осіб - власників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті Капітал Менеджмент», які володіли цим підприємством, а також фізичних осіб - керівників (директорів) зазначеного підприємства, а також всіх осіб, які мали право здійснювати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на вказаному підприємстві - з моменту його реєстрації по теперішній час включено.

Відповідно до даних офіційного веб-сайту Міністерства юстиції України, що надає доступ до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій, Товариство з обмеженою відповідальністю «Інфініті Капітал Меенджмент» (код в ЄДРПОУ 35525405) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1.

Для отримання об'єктивних даних щодо наявних повноважень та законних підстав у Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті Капітал Менеджмент», спрямованих на здійснення господарської діяльності, а також права володіння частки у статутному капіталі ТОВ «Інфініті» у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до всіх документів, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті Капітал Менеджмент» (код за ЄДРПОУ 35525405), що знаходиться у володільця документів - Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, 126.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_4, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Марченку Станіславу Олександровичу та/або слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та зробити копії, у службових осіб Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, будинок №126, документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті Капітал Менеджмент» (код в ЄДРПОУ 35525405), в тому числі копій таких документів:

- заяв про реєстрацію юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті Капітал Менеджмент» (код в ЄДРПОУ 35525405);

- статутів Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті Капітал Менеджмент» (код в ЄДРПОУ 35525405), які надавались уповноваженими особами підприємства для реєстрації юридичної особи, а також підтвердження змін про юридичну особу за період з 05.11.2007 по теперішній час;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент», відповідно до яких прийнято рішення про створення юридичної особи - ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент»;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент», відповідно до яких прийнято рішення про реєстрацію всіх засновників зазначеного товариства з 05.11.2007 по теперішній час включно, в тому числі й про таких, як ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, розміру їх внесків до статутного капіталу ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ засновника 35525405), договорів купівлі-продажу частки корпоративних прав у статутному капіталі, укладеними між засновниками підприємства з 05.11.2007 по теперішній час та інших документів, на підставі яких державними реєстраторами проводились реєстраційні дії щодо реєстрації засновників ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент» з моменту його реєстрації по теперішній час;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент», відповідно до яких прийнято рішення про зміну засновників (учасників) ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент» за період з 05.11.2007 по теперішній час включно, договорів купівлі-продажу частки корпоративних прав у статутному капіталі за період з 05.11.2007 по теперішній час включно, на підставі яких службовими особами реєстраційної служби вносились відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій;

- документів організаційно-розпорядчого характеру (протоколів загальних зборів учасників, наказів, розпоряджень ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент»), що відображають рішення про призначення фізичної особи керівником підприємства (директором) ТОВ «Інфініті Інфініті Капітал Менеджмент» за період з моменту реєстрації, тобто з 05.11.2007 по теперішній час включно;

- документів, що надавались уповноваженими представниками ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент», що підтверджують повноваження керівника (директора) ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент» за період з 05.11.2007 по теперішній час включно;

- документів організаційно-розпорядчого характеру (наказів, розпоряджень ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент»), що відображають рішення про призначення фізичної особи - головним бухгалтером підприємства за період з моменту реєстрації по теперішній час, а також документів, що визначають його повноваження;

- документів, на підставі яких зареєстровано право ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент» здійснювати дозволені види господарської діяльності, в тому числі, такі як Код КВЕД 64.20. Діяльність холдингових компаній; код КВЕД 64.30. Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти (основний); код КВЕД 64.92 Інші види кредитування; код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) н.в.і.у.; код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;

- документів, що підтверджували право та дієздатність осіб, уповноважених ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент» надати до Реєстраційної служби Києво-Святошинської районної державної адміністрації документи організаційно-розпорядчого характеру, що надали правових підстав державному реєстратору провести реєстраційні дії щодо зміни будь-якої інформації про ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент», відомостей щодо таких осіб, відомостей щодо дати подання таких документів ТОВ «Інфініті» та дати проведення відповідних реєстраційних дій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 - справа № 757/56361/16-к

Примірник №2- надано слідчому Марченку С.О.

Копія - Святошинської районної державної адміністрації Київської області

Виконавець Цокол Л.І. 22.11.2016