Ухвала суду № 63109140, 22.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/41041/16-к

Провадження № 1-кс/761/25096/2016

У Х В А Л А

Іменем України

22 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М., при секретарі: Кріт І.М., за участю слідчого Мохира Д.В., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві Клименка А.О., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Ігнатюк І.В., внесене по кримінальному провадженню № 42016100000000558 за ч. 5 ст. 191, ст. 218-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до усіх документів ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (код ЄДРПОУ 39140702), що знаходяться у ДПІ у м.Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області за адресою: Хмельницька область м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану, буд. 12 за період часу з 19.03.2014 (дати державної реєстрації) до 29.08.2016, з можливістю виготовлення та вилучення копій, а саме:

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (код ЄДРПОУ 39140702);

- документів, що підтверджують відкриття рахунків в установах банків ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (код ЄДРПОУ 39140702)

- податкової звітності ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (код ЄДРПОУ 39140702);

- актів документальних перевірок, камеральних перевірок ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (код ЄДРПОУ 39140702) та документів до них, а також рішень щодо нарахування платежів;

- рішень судів щодо скасування установчих, реєстраційних та інших документів ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (код ЄДРПОУ 39140702), або ліквідацію даного підприємства.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42016100000000558 за ч. 5 ст. 191, ст. 218-1 КК України.

З метою встановлення істини в даному кримінальному провадженні та у зв'язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Слідчий Мохир Д.В., який входить до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві Клименка А.О., погоджене прокурором прокуратури м.Києва Ігнатюк І.В., внесене по кримінальному провадженню № 42016100000000558 за ч. 5 ст. 191, ст. 218-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві Клименку Антону Олександровичу тимчасовий доступ до усіх документів ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (код ЄДРПОУ 39140702), що знаходяться у ДПІ у м.Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області за адресою: Хмельницька область м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану, буд. 12 за період часу з 19.03.2014 (дати державної реєстрації) до 29.08.2016, з можливістю виготовлення та вилучення копій, а саме:

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (код ЄДРПОУ 39140702);

- документів, що підтверджують відкриття рахунків в установах банків ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (код ЄДРПОУ 39140702)

- податкової звітності ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (код ЄДРПОУ 39140702);

- актів документальних перевірок, камеральних перевірок ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (код ЄДРПОУ 39140702) та документів до них, а також рішень щодо нарахування платежів;

- рішень судів щодо скасування установчих, реєстраційних та інших документів ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (код ЄДРПОУ 39140702), або ліквідацію даного підприємства.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий Клименко А.О. в порядку ч.2, ч.3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області області її оригінал та вручити копію.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: