Ухвала суду № 63108750, 28.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58601/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі слідчого Іщук Н.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О.про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Наталія Олександрівна, розглянувши матеріали кримінального провадження, від 15 липня 2016 року за № 42016101060000135, звернулась до слідчого судді із клопотанням, погоджененим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинамив провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 15 липня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42016101060000135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

У ході розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків діючим суб'єктам господарської діяльності створили ТОВ «Емерс» (код 40053697).В свою чергу невстановлені особи, з метою сприяння в ухиленні від сплати податків та на виконання попередньої змови, використовуючи реквізити, печатки, банківські рахунки тощо, виготовлюють від імені номінального директора ТОВ «Емерс» первинні документи (договори, податкові накладні, акти виконаних робіт, видаткові накладні тощо), в яких містяться завідомо неправдиві відомості про вид ТМЦ, обсяг, ціну та свідчать про нібито поставку товару в адресу діючих суб'єктів господарської діяльності. Проте, як встановлено слідством, поставка ТМЦ в адресу суб'єктів підприємницької діяльності фактично не відбувається, а створюється лише видимість здійснення легальних господарських операцій.

Відповідно витягу з інформаційно-аналітичної бази даних ДФС України встановлено, що органом державної реєстрації ТОВ «Емерс» є Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області перебувають реєстраційні та установчі документи ТОВ «Емерс».

Враховуючи те, що Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області є уповноваженою особою, яка є відповідальною за формування, ведення, облік та зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, документи, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у його володінні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати у кримінальному провадженні №42016101060000135 старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О., тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись та зробити копії, а саме до документів реєстраційної справи ТОВ «Емерс» (код 40053697), які знаходиться у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 - справа № 757/58601/16-к

Примірник №2- надано слідчому Іщук Н.О.

Копія - Києво-Святошинської районній державнійадміністрації Київської області

ВиконавецьЦокол Л.І. 28.11.2016