Ухвала суду № 63108698, 25.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58503/16-к

У Х В А Л А

25 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України Вакарова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання начальника першого слідчого відділу Генеральної прокуратури України Машики В.П., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Паршутіним А.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника першого слідчого відділу Генеральної прокуратури України Машики В.П., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Паршутіним А.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Софіївська, 9а, із можливістю вилучення їх копій, щодо клієнту банку ПрАТ «Київмедпрепарат» (ЄДРПОУ 00480862).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100010000279 від 12.01.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» отримав за останні декілька років від Національного банку України рефінансування у сумі близько 5 млрд. грн. за кредитними договорами, майновими поручителями у яких виступали ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль». Тобто, ПрАТ «Київмедпрепарат» забезпечили виконання зобов'язань АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» перед НБУ передавши у заставу належні їм цілісні майнові комплекси, вартість яких є більшою за суму рефінансування.

Кошти у сумі 5 млрд. грн., отримані в процесі рефінансування АТ «Банк «Фінанси та Кредит» для стабілізації його діяльності і підвищення ліквідності, можливо безпідставно було перераховано на ПрАТ «Київмедпрепарат», АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» які прямо або опосередковано пов'язані з зазначеним банком.

Вказані суб'єкти господарювання шляхом проведення низки фінансових оборудок та удаваних правочинів можливо перерахували ці кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та вивели вказані кошти з декларуємого обігу.

У зв'язку з неплатоспроможністю АТ «Банк «Фінанси та Кредит», 17.12.2015 постановою Правління НБУ № 898 у банку відкликано банківську ліцензію, а 18.12.2015 рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 230 розпочато процедуру ліквідації та визначено ліквідатора зазначеного банку.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 09807856) в період з 2010 по 2015 за участі службових осіб ПрАТ «Київмедпрепарат» шляхом проведення кредитних операцій, завідомо збиткових для банківської установи, та подальшого проведення факторингових операцій з метою прикриття неплатоспроможності, вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, заволоділи коштами АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Київмедпрепарат» (ЄДРПОУ 00480862) могло отримувати, а в подальшому використовувати грошові кошти із банківського рахунку товариства № 260073029944 (Долар США), № 260073029944 (ЄВРО), № 260073029944 (Українська Гривня), які відкрито в ПАТ "Промінвестбанк", МФО 300012.

У ПАТ "Промінвестбанк", МФО 300012 за адресою: м. Київ, вул. Софіївська, 9а знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ПрАТ «Київмедпрепарат» (ЄДРПОУ 00480862)грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З метою встановлення обставин і джерела надходження на банківський рахунок ПрАТ «Київмедпрепарат» (ЄДРПОУ 00480862) грошових коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ПрАТ «Київмедпрепарат» (ЄДРПОУ 00480862) і знаходяться у приміщенні банку ПАТ "Промінвестбанк", МФО 300012 за адресою: м. Київ, вул. Софіївська, 9а, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилалась на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику першого слідчого відділу Генеральної прокуратури України Машиці В.П. та слідчим слідчої групи: Харченку І.В., Харкевичу І.П., Данічу Є.О., Гегі Р.В., Чекрижеву А.В., Гулаю Б.М., Нехаєнку І.О., Марголісу Д.О., Чубаровій К.С., Буяру В.В., Сокальському Т.М., Стасюку Р.О., та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12015100010000279 від 12.01.2015р. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "Промінвестбанк", (МФО 300012), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Софіївська, 9а, розкривши банківську таємницю ПрАТ «Київмедпрепарат» (ЄДРПОУ 00480862), а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ПрАТ «Київмедпрепарат» (ЄДРПОУ 00480862) № 260073029944 (Долар США), № 260073029944 (ЄВРО), № 260073029944 (Українська Гривня) в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ПрАТ «Київмедпрепарат», (ЄДРПОУ 00480862)№ 260073029944 (Долар США),№ 260073029944 (ЄВРО), № 260073029944 (Українська Гривня) з 01.04.2011 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ПрАТ «Київмедпрепарат» (ЄДРПОУ 00480862) № 260073029944 (Долар США),№ 260073029944 (ЄВРО), № 260073029944 (Українська Гривня) з 01.04.2011 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- депозитні, кредитні, іпотечні справи ПрАТ «Київмедпрепарат» (ЄДРПОУ 00480862)з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справи;

- протоколи засідань кредитного комітету щодо надання кредитів, документи, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документи, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, Кредитні подання;

- заяви, листи службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листи, заяви службових осіб ПрАТ «Київмедпрепарат» (ЄДРПОУ 00480862)з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

- договори застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них);

- документи щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку;

- листи індикативних умов, кредитна історія позичальника ПрАТ «Київмедпрепарат», службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів ПрАТ «Київмедпрепарат»;

- акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ПрАТ «Київмедпрепарат»;

- документи, що підтверджують платоспроможність боржника ПрАТ «Київмедпрепарат»: довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників ПрАТ «Київмедпрепарат»;

- протоколи зборів засновників ПрАТ «Київмедпрепарат», з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ПрАТ «Київмедпрепарат», по рахунку № 260073029944 (Долар США),№ 260073029944 (ЄВРО), № 260073029944 (Українська Гривня) операцій з цінними паперами з 01.04.2011 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- документів про рух грошових коштів по рахункам № 260073029944 які відкрито для ПрАТ «Київмедпрепарат» у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.04.2011 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- довідка про стан заборгованості ПрАТ «Київмедпрепарат» за кредитними договорами ПрАТ «Київмедпрепарат» на час проведення тимчасового доступу до документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58503/16-к.

Примірник 2 надано прокурору відділу Генеральної прокуратури України Вакарову Д.В.