Ухвала суду № 63108585, 22.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56374/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі слідчого Марченка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Марченко Станіслав Олександрович, розглянувши матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні №42012100000000001, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим процесуальним керівником - заступником начальника відділу процессуального керівництва досудовим розсідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42012100000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2009 ОСОБА_3, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інфініті», достовірно знаючи, що будівництво котеджного містечка «Місто Сонця» у с. Крюківщина Києво-Святошинського району здійснювалося для подальшої реалізації, а не з метою поповнення основних фондів товариства, діючи з метою поповнення обігових коштів ТОВ «Інфініті» за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, підписала та подала до ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок задекларувавши повернення бюджетного відшкодування за березень 2007 року - січень 208 року на загальну суму 8 630 829 гривень.

Відповідно до даних офіційного веб-сайту Міністерства юстиції України, що надає доступ до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій, Товариство з обмеженою відповідальністю «Інфініті» (ТОВ «Інфініті») (код в ЄДРПОУ 32619605) зареєстроване за адресою: 08136, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вулиця Мічурина, будинок №10-А, серед засновників вказаного товариства є юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти» (код в ЄДРПОУ 32162871), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок №4-а, керівником якого в теперішній час є ОСОБА_4, реєстраційна справа якого знаходиться на відповідальному зберіганні у службових осіб Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

У зв'язку з чим, для отримання об'єктивних даних щодо наявних повноважень та законних підстав у Товариства з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти», спрямованих на здійснення господарської діяльності, а також права володіння частки у статутному капіталі ТОВ «Інфініті» у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до всіх документів, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти» (код за ЄДРПОУ 32162871), що знаходиться у володільця документів - Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, Печерський район, вулиця Суворова, 15.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції Андріюку Андрію Андрійовичу, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Марченку Станіславу Олександровичу та/або слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та зробити копії, у службових осіб Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, Печерський район, вулиця Суворова. 15, з можливістю вилучення копій всіх документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти» (код в ЄДРПОУ 32162871), в тому числі копій таких документів:

- заяв про реєстрацію юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти» (код в ЄДРПОУ 32162871);

- статутів Товариства з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти» (код в ЄДРПОУ 32162871), які надавались уповноваженими особами підприємства для реєстрації юридичної особи, а також підтвердження змін про юридичну особу за період з 30.90.2002 по теперішній час;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», відповідно до яких прийнято рішення про створення юридичної особи - ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти»;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», відповідно до яких прийнято рішення про реєстрацію всіх засновників зазначеного товариства з 30.09.2002 по теперішній час включно, договорів купівлі-продажу частки корпоративних прав у статутному капіталі, укладеними між засновниками підприємства з 30.09.2002 по теперішній час та інших документів, на підставі яких державними реєстраторами проводились реєстраційні дії щодо реєстрації засновників ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» з моменту його реєстрації по теперішній час;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», відповідно до яких прийнято рішення про зміну засновників (учасників) ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» за період з 30.09.2002 по теперішній час включно, договорів купівлі-продажу частки корпоративних прав у статутному капіталі за період з 30.09.2002 по теперішній час включно, на підставі яких службовими особами реєстраційної служби вносились відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій;

- документів організаційно-розпорядчого характеру (протоколів загальних зборів учасників, наказів, розпоряджень ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти»), що відображають рішення про призначення фізичної особи керівником підприємства (директором) ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» за період з моменту реєстрації, тобто з 30.90.2002 по теперішній час включно;

- документів, що надавались уповноваженими представниками ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», що підтверджують повноваження керівника (директора) ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» за період з 30.09.2002 по теперішній час включно;

- документів організаційно-розпорядчого характеру (наказів, розпоряджень ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти»), що відображають рішення про призначення фізичної особи - головним бухгалтером підприємства за період з моменту реєстрації по теперішній час, а також документів, що визначають його повноваження;

- документів, на підставі яких зареєстровано право ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» здійснювати дозволені види господарської діяльності з моменту реєстрації зазначеного підприємства по теперішній час;

- документів, що підтверджували право та дієздатність осіб, уповноважених ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» надати до Реєстраційної служби Печерської районної в м. Києві державної адміністрації документи організаційно-розпорядчого характеру, що надали правових підстав державному реєстратору провести реєстраційні дії щодо зміни будь-якої інформації про ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», відомостей щодо таких осіб, відомостей щодо дати подання таких документів ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» та дати проведення відповідних реєстраційних дій;

- документів організаційно-розпорядчого характеру (протоколів загальних зборів учасників), відповідно до яких було прийнято рішення про придбання ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» частки у статутному капіталі ТОВ «Інфініті», договорів про придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» у ТОВ «Інфініті».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 - справа № 757/56374/16-к

Примірник №2- надано слідчому Марченку С.О.

Копія - Печерська районна в м. Києві державна адміністрація

Виконавець Цокол Л.І. 22.11.2016