Ухвала суду № 63099188, 30.11.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/11105/16-к

Провадження №1-кс/592/4445/16

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

30.11.2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016201010000111 від 22.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Шерстюка А.О.,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що слідчим відділом СВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування, розпочате прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури 22.08.2016, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016201010000111 за фактом того, що з метою заволодіння бюджетними коштами службовими особами управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради внесено до офіційних документів завідомо неправдиві дані про виконання будівельних робіт.

Із зібраних на даний час матеріалів кримінального провадження встановлено, що управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 02.06.2015 було оголошено про заплановану закупівлю робіт: предмет реконструкція каналізаційного напірного колектора від діючої камери № 19 по вул. Д. Коротченка в м. Суми до камери № 31 по вул. Криничній в м. Суми. Технічним завданням по закупівлі робіт по даному об'єкту, затвердженим рішенням комітету з конкурсних торгів, передбачено виконання комплексу загальнобудівельних робіт з укладання трубопроводу протяжністю 3113 м. Очікувана вартість будівельних робіт складала 20 684 931 грн. Переможцем конкурсних торгів стало ПП «ЮМО» з ціновою пропозицією 24 921 884 грн. (без ПДВ).

У подальшому між управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради та ПП «ЮМО» укладено договір № 108/15 від 14.08.2015 про закупівлю робіт за державні кошти на загальну суму 24 921 884 грн.

Водночас управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради замість вжиття відповідних заходів реагування у звязку з невиконанням підрядником умов укладеного договору улітку 2016 року оголосило і провело відкриті торги із закупівлі робіт щодо реконструкція каналізаційного напірного колектора від діючої камери № 19 по вул. Д. Коротченко до камери № 31 по вул. Криничній, тобто з предметом закупівлі, тотожним попередньому. Переможцем конкурсних торгів також стало ТОВ «ЮМО» з ціновою пропозицією 24 414 920,05 грн. (без ПДВ).

05.08.2016 між управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради та ТОВ «ЮМО» укладено договір на відповідну суму.

При цьому встановлено, що у зв'язку з виконанням вище вказаних договорів ПП «ЮМО» та ТОВ «ЮМО» співпрацювали з ТОВ «БМК-14» по оренді техніки, з ТОВ «Округ» купівля труб, а з ФОП ОСОБА_2 оренда приміщень, купівля піску.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, є необхідним дослідити копії документів щодо руху коштів по рахунку ТОВ «БМК-14» ЄДРПОУ 39400581, який відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 351533 № 26006055013499; руху коштів по рахунку ТОВ «Округ» ЄДРПОУ 39995049 за № 26000052204806, який відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 337546; руху коштів по рахунку фізична особа-підприємець ОСОБА_2 ІДН НОМЕР_1 № 26005055007105, який відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 337546; особові банківські справи вказаних підприємств, які були оформленні працівниками ПАТ КБ «Приват Банк» (документи подані для відкриття рахунків та обслуговування: паспортні дані, витяги ЄДРПОУ, чекові книжки та інші наявні документи); відео та фотоматеріали з терміналів та банкоматів, а також камер відеоспостереження всіх відділень ПАТ «Приват Банк» щодо зняття з вище вказаних рахунків грошових коштів за період часу з 14.08.2015 до 10.10.2016.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ «Приват Банк» для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені прокурором документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відео та фотоматеріали з терміналів та банкоматів, а також камер відеоспостережень відділень ПАТ КБ «Приват Банк» щодо зняття з рахунків коштів за допомогою карток привязаних до наступних рахунків, а саме: ТОВ «ЮМО» № 26024055000473, 26003000726176 за період часу з 05.08.2016 до 28.11.2016; ПП «ЮМО» № 26055055005403, 26041055001228, 26026055000299, 26021055000788 за період часу з 14.08.2015 до 28.11.2016; ТОВ «БМК-14» № 26055055007177, 26043055001419 за період часу 14.08.2015 до 28.11.2016.; ТОВ «Округ» № 26056052205622, № 26000052204806 за період часу з 14.08.2015 до 28.11.2016; ТОВ «Білд-Ресурс» № 26007055019362 за період часу з 05.08.2015 до 28.11.2016

- документи про власника картки № 29245827503642 та її видачу;

- документи про картки, що привязані до зазначених рахунків.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко