Ухвала суду № 63094633, 22.11.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/24551/16-к

Провадження №1-кс/127/8709/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю:

слідчого Прокопчука О.Л.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016020010003540 від 11.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Досудове розслідування було розпочате на підставі заяви ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, м. Дніпопетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) про вчинення кримінального правопорушення, від імені керівника напрямку «Credit Collection» ОСОБА_2, в якій останній вказує на те, що ОСОБА_3 надав до фінансової установи документи з ознаками підробки при укладанні кредитних договорів №VIH0AE00001450 від 03.04.2007 та №VIH0AE00001498 від 12.04.2007 на суму 42391,81 доларів США.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, згідно з умовами укладених кредитних договорів №VIH0AE00001450 від 03.04.2007 та №VIH0AE00001498 від 12.04.2007, Банк зобовязується надати Позичальнику кредити на суму 42391,81 доларів США, а Позичальник зобовязується щомісячно сплачувати кошти за даними кредитами згідно з графіком погашення. З метою забезпечення виконання зобовязань даних договорів, між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ОСОБА_3 укладено договори застави рухомого майна, згідно з якими останній передав в заставу автомобілі НОМЕР_1 та АВ 4402 АК, які в подальшому були реалізовані ОСОБА_3 без згоди Банку.

Так, відповідно до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, що затверджено Постановою Національного банку України № 23 від 25.01.2012, Кредитна документація (справа) формується на паперових носіях і повинна містити, серед іншого: інформацію про доходи (для фізичних осіб) боржника, тобто, відповідно до вказаного Положення, Банк для розрахунку кількісних показників ураховує доходи, факт отримання яких протягом дії договору підтверджується достовірними документами, виданими третьою особою [довідка з місця роботи, довідка про доходи, виписка (довідка) банку з рахунку про рух коштів] або банком-кредитором, який є роботодавцем боржника - фізичної особи або здійснює обслуговування його рахунку.

З матеріалів кредитних справ за договорами №VIH0AE00001450 від 03.04.2007 та №VIH0AE00001498 від 12.04.2007, копії яких наявні в матеріалах кримінального провадження, вбачається, що позичальником при укладанні кредитних договорів, в якості підтвердження платоспроможності, до банку було надано довідки про заробітну плату № 2 від 12.03.2007 року, а також довідку про доходи № 3 від 14.03.2007 року, що посвідчені ПП «МЕАНДР» (код ЄДРПОУ 13302062, юридична адреса: місто Вінниця, провулок Піонерський, 26, директор ОСОБА_4Ю.).

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні усіх посадових осіб ПП «МЕАНДР», в тому числі звільнених, а також осіб, які могли діяти та вчиняти правочини за дорученням ПП «МЕАНДР», у звязку з чим, враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників у кримінального провадження, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ПП «МЕАНДР» (код ЄДРПОУ 13302062, юридична адреса: місто Вінниця, провулок Піонерський, 26), яка знаходиться в Виконавчому комітеті Вінницької міської ради, в тому числі у звязку з необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, так як є підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні посадові особи вказаного підприємства, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Виконавчого комітета Вінницької міської ради, оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ПП «МЕАНДР» (код ЄДРПОУ 13302062, юридична адреса: місто Вінниця, провулок Піонерський, 26), з можливістю їх вилучення, яка знаходиться в Виконавчому комітеті Вінницької міської ради (адреса: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: