Ухвала суду № 63094541, 21.11.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/23634/16-к

Провадження №1-кс/127/8346/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Тєлєшева О.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020000000014 від 15.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. З, 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_2, під прикриттям укладання цивільно-правових угод, заволодів майном та коштами підприємств промислової групи «Віойл» (ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» та ТОВ «Лукрум - 2007»), використовуючи для цього підконтрольні йому підприємства - ТОВ «Атланта-Плюс», ПП «Земіна», ФГ «Перлина Поділля - 2011» та ФОП ОСОБА_4, якими для створення враження виконати укладені угоди здійснювались незначні безготівкові розрахунки з підприємствами вказаної промислової групи.

Зокрема встановлено, що підконтрольними ОСОБА_2 підприємствами використовувались рахунки, відкриті в ПУАТ «ФІДОБАНК» (01601, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 10), а саме:

1. ТОВ «Атланта-Плюс» (ЄДРПОУ 23102424, адреса - м.Вінниця, вул.Островського, буд.70, офіс 21) використовувало банківський рахунок №26000000548130;

2. ФГ «Перлина Поділля - 2011» (ЄДРПОУ 373368289, адреса - с.Перепільченці, Шаргородського району Вінницької області, вул.Леніна, 2) використовувало банківський рахунок №26045000553425.

Враховуючи викладене, інформація щодо руху коштів по зазначеним рахункам, має важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: наявності на розрахункових рахунках підконтрольних ОСОБА_2 підприємств в період укладання цивільно- правових угод коштів, достатніх для проведення розрахунків за поставлений підприємствами ГІГ «Віойл» товар, встановлення джерел надходження на ці рахунки коштів, які були використані для часткових оплат поставленого товару, а також способів використання одержаних від підприємств ПГ «Віойл» сум коштів для проведення безготівкових розрахунків чи зняття ГОТІВКИ, що може підтвердити або ж спростувати причетність ОСОБА_2 та інших осіб до даного правопорушення. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

В даний час ПУАТ «ФІДОБАНК» знаходиться в стадії ліквідації, а ліквідатором даної Банківської установи визначено Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Враховуючи вищезазначене, відомості про рух коштів по рахункам №26000000548130 ТОВ «Атланта-Плюс» та №26045000553425 ФГ «Перлина Поділля - 2011» в ПУАТ «ФІДОБАНК» перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (адреса:01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 33 Б, тел.: 0-800-308-108).

Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ «МЕГАБАНК».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів (інформації) по рахункам №№ 26000000548130, 26045000553425 в ПУАТ «ФІДОБАНК», що знаходяться у володінні ліквідатора даної Банківської установи - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (адреса: 01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 33 Б, тел.: 0-800- 308-108), зобовязавши володільця надати вказаним вище особам виписки про рух коштів по рахункам ТОВ «Атланта-Плюс» (ЄДРПОУ 23102424, адреса - м.Вінниця, вул.Островського, буд.70, офіс 21) №26000000548130 та ФГ «Перлина Поділля - 2011» (ЄДРПОУ 373368289, адреса - с.Перепільченці, Шаргородського району Вінницької області, вул.Леніна, 2) №26045000553425 (із зазначенням власників рахунків, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, валюти, дат), за період з моменту відкриття зазначених банківських рахунків по 21.11.2016.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя