Ухвала суду № 63092836, 30.11.2016, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6718/16-к

Провадження № 1-кс/552/1250/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., при секретарі Ваніній Ю.А., за участі прокурора - Перехрест Р.В. розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1В звернувся з клопотаннямпро наданнятимчасового доступу речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_2, а саме: можливість ознайомитися та вилучити оригінали документів, щодо установлення осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії, перевірки їх дієздатності та правоздатності при посвідченні справжності підпису на «Протоколі №11/11 Загальних зборів учасників ТОВ «Бест-Полтава» від 11.11.2016 року», заяви від імені ОСОБА_3 про надання добровільної згоди на добровільну передачу частки у статутному капіталі від 14.11.2016 року НВА №291735 та «Договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав) № 11/11» від 11.11.2016 року, проведення інших нотаріальних дій, які стосуються ТОВ «Бест-Полтава» (код ЄДРПОУ 391200335).

Посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 42016170000000313, від 08.11.2016 року яке здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. У ході слідства з»ясовано, що невстановлені досудовим розслідуванням особи 03.08.2016 року придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та подальшого незаконного звільнення від сплати податків за фінансово-господарськими операціями із експорту, субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335) сільськогосподарської продукції за межі митної території України. У подальшому особи, що представляють інтереси підприємства ТОВ «Бест-Полтава» проводили митне оформлення с/г продукції придбаної за готівку без відповідних документів, з метою її експорту за кордон. Таким чином, службові особи здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність повязану з підробкою документів та проведенням експортних операцій.

Встановлено, що за адресою реєстрації директора ТОВ «Бест-Полтава» ОСОБА_3, АДРЕСА_1 вищевказаний громадянин ніколи не проживав, квартира здається в оренду.

За адресою реєстрації ТОВ «Бест-Полтава» м. Полтава, провулок Перспективний, 10 підприємство не знаходиться. 14.11.2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи із використанням завідомо підроблених документів від імені ОСОБА_3, а саме «Протоколу №11/11 Загальних зборів учасників ТОВ «Бест-Полтава» від 11.11.2016 року», яким передано у частку статутному капіталу вищевказаному підприємства ОСОБА_4, заяви від імені ОСОБА_3 про надання добровільної згоди на добровільну передачі частки у статутному капіталі та «Договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав) № 11/11» від 11.11.2016 року, подали державному реєстратору виконкому Кременчуцької міської ради документи для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Бест-Полтава», які для виконання передано державному реєстратору виконкому Полтавської міської ради. Справжність підпису у вказаних документах посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_2

В звязку з вищевикладеним та для проведення судово-економічної, судової почеркознавчої та технічної експертиз з метою встановлення належності підписів ОСОБА_3 та підтвердження законності переходу права власності на юридичну особу ТОВ «Бест-Полтава» прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_2.

Прокурор в судовому засіданні уточнив клопотання та просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ та зобовязати приватного нотаріуса ОСОБА_2 надати належним чином засвідчені копії таких документів: паспорта ОСОБА_5, витяг з книги реєстрації нотаріальних дій за 2016 рік, де зазначені нотаріальні дії №882,№878,№879, установчі документи ТОВ «Бест-Полтава», довіреності та заяви посвідчені від імені ОСОБА_5 за 2016 рік,.

Відповідно до вимог ч. 1ст. 107 КПК Українизастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1ст. 160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази для доведення способу вчинення злочину, встановлення його суб»єктів, наявні підстави длязадоволення клопотання.

Керуючисьст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступдо речей і документів, з можливістю ознайомлення та вилучення, та які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_2 (м. Дніпро, проспект Пушкіна, 35/1-а) належним чином засвідчені копії паспорта ОСОБА_5, витяг з книги реєстрації нотаріальних дій за 2016 рік, де зазначені нотаріальні дії №882,№878,№879, установчі документи ТОВ «Бест-Полтава», довіреності та заяви посвідчені від імені ОСОБА_5 за 2016 рік, заяви від імені ОСОБА_3 про надання добровільної згоди на добровільну передачу частки у статутному капіталі від 14.11.2016 року НВА №291735.

Виконання ухвали доручити прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО.К. Миронець