Ухвала суду № 63090893, 30.11.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/15868/16-к

Провадження № 1-кс/161/5658/16

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

30 листопада 2016 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д. при секретарі судового засідання Гайбун Б.В., за участю прокурора Ліпка О.П., старшого слідчого Балика О.П., представника власника майна ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

28 листопада 2016 року старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 22 листопада 2016 року, в ході обшуку, проведеного у приміщеннях ТОВ "Комо Україна" за адресою: м. Луцьк, вул. Лідавська, 2, право власності на які зареєстровано: на приміщення складів (Літера Д-1) зареєстровано за ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1; спільна часткова власність: 21/100) та ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2; спільна часткова власність: 9/100), відомості про інші права власності відсутні; на прохідну будку (Літера Т-1), матеріальний склад з навісом (Літера Х-1), склад-ангар ВГМ (Літера 4-1) за ТОВ "Доброслав-Луцьк" (код ЄДРПОУ: 31979978; приватна власність: 1/1); на офісно-складські приміщення (Літера В-2) за ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_3; приватна власність: 1/1), а саме: картку субконто контрагенти за січень 2014-травень 2015 на 4 арк., копію довіреності ТОВ "Комо Україна" від 21.01.2015 на 1 арк., печатку -"факсиміле" підпису (зі слів ОСОБА_7 вказане факсиміле підпису ОСОБА_8 директора Луцького регіонального центру) в кількості 1 шт., системний блок чорного кольору без ідентифікуючих ознак з наклейкою на передній панелі "RIM 2000" (системний блок в ході обшуку не вмикався) в кількості 1 шт.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 32016030000000060 від 17 жовтня 2016 року, за фактом ухилення службовими особами ТОВ "Комо Україна" (код ЄДРПОУ: 39507437) в період 2015-2016 років від сплати податків на загальну суму 7963 935 грн., внаслідок відображення у бухгалтерському та податковому обліках підприємства документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ "ОСОБА_9 Груп" (код ЄДРПОУ 39814591), ТОВ "Імпульс" (код за ЄДРПОУ 32857162), ТОВ "ОСОБА_10 Трейд" (код за ЄДРПОУ 39373768), ПП "Орім" (код ЄДРПОУ 39355541), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, крім того, є достатні підстави вважати, що вказане майно зберегло на собі його сліди, тобто речовими доказами, підлягає можливій конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, спеціальній конфіскації, та з метою виконання завдань кримінального провадження, старший слідчий звернувся з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, оскільки вилучене майно має значення доказів у даному кримінальному провадженні, представника власника майна, який просив відмовити у задоволенні клопотання, у звязку із його безпідставністю, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, яке 22 листопада 2016 року під час обшуку згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15 листопада 2016 року вилучено та 23 листопада 2016 року постановою старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 визнано речовими доказами по провадженню, зберегло на собі сліди злочину, підлягає можливій конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, спеціальній конфіскації, а також є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 22 листопада 2016 року, в ході обшуку, проведеного у приміщеннях ТОВ "Комо Україна" за адресою: м. Луцьк, вул.Лідавська,2, право власності на які зареєстровано: на приміщення складів (Літера Д-1) зареєстровано за ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1; спільна часткова власність: 21/100) та ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2; спільна часткова власність: 9/100), відомості про інші права власності відсутні; на прохідну будку (Літера Т-1), матеріальний склад з навісом (Літера Х-1), склад-ангар ВГМ (Літера 4-1) за ТОВ "Доброслав-Луцьк" (код ЄДРПОУ: 31979978; приватна власність: 1/1); на офісно-складські приміщення (Літера В-2) за ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_3; приватна власність: 1/1), а саме: картку субконто контрагенти за січень 2014-травень 2015 на 4 арк., копію довіреності ТОВ "Комо Україна" від 21.01.2015 на 1 арк., печатку-"факсиміле" підпису (зі слів ОСОБА_7 вказане факсиміле підпису ОСОБА_8 директора Луцького регіонального центру) в кількості 1 шт., системний блок чорного кольору без ідентифікуючих ознак з наклейкою на передній панелі "RIM 2000" (системний блок в ході обшуку не вмикався) в кількості 1 шт. та заборонити користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш