Ухвала суду № 63086092, 30.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18710/16-к

н/п 1-кс/640/9251/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" листопада 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Божко В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СГ СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12016220000001141 від 25 жовтня 2016 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

30.11.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ст. слідчого СГ СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про арешт майна, яке вилучено під час проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4, а саме:

- папка паперова з файлами, в якій маються: договір позики грошових коштів між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 від 11.11.2016 на 1 арк., договір позики грошових коштів між ОСОБА_3 та ОСОБА_6 від 17.11.2016 на 1 арк., копія договору позики грошових коштів між ОСОБА_3 та ОСОБА_7 від 21.11.2016 на 1 арк.; попередній договір від 12.10.2016 між ОСОБА_3 та ОСОБА_8 купівлі квартири АДРЕСА_2 на 2 арк., копії розписок між ОСОБА_3 та фізичними особами про отримання ОСОБА_3 грошових коштів в якості завдатку за продаж квартир в буд. 21 по вул. Ярославській у м. Харкові, а саме із ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, попередній договір від 17.10.2016 між ОСОБА_3 та ОСОБА_7 купівлі квартири АДРЕСА_3;

-Папка паперова з файлами із рукописним записом: «Попередній договір, расписка, ул. Ганны, 21» у якій знаходяться копії розписок між ОСОБА_3 та фізичними особами про отримання ОСОБА_3 грошових коштів в якості завдатку за продаж квартир в буд. 21 по вул. М. Михновського у м. Харкові, а саме із ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21;

-копія паспорту та довідки ІПН ОСОБА_22 на 2 арк.;

-4 фрагменти аркушів із рукописними записами;

-паспорт громадянина України АН 275529 на імя ОСОБА_22;

-довідка ІПН ОСОБА_22;

-Таблиця: «Приход» ТОВ «Адвекс АІА» на 2 арк.;

-Таблиця: «Приход/расход» ПП «Меридіан Схід» на 3 арк.;

-Таблиця: «Приход/расход» ПП «Віват Компанія» на 1 арк.;

-Таблиця: «Приход/расход» ТОВ «Адвекс АІА» на 1 арк.;

-Таблиця: «Приход/расход» «Фрунзе» на 1 арк.;

-Таблиця: «Приход/расход» ПП «Меридіан Схід» на 1 арк.;

-платіжне доручення ТОВ «Велес» від 2.04.2012;

-чисті аркуші з проставленими відбитками печатки ТОВ «Велес»;

-копія техпаспорту, держ. акту та документів по буд. №8-Б по вул. Кохання у м. Харкові на 32 арк.;

-копія договору купівлі-продажу буд. №8-Б по вул. Кохання у м. Харкові на 6 арк.

-копія паспорту та довідки ІПН ОСОБА_23 на 2 арк.;

-копія ухвали Господарського суду по ФОП ОСОБА_3 на 15 арк.;

-копії квитанцій банку на 13 арк.;

-документи по банкротству ФОП ОСОБА_3 на 5 арк.;

-папка з реєстраційними та установчими документами ФОП ОСОБА_3 на 149 арк.;

-технічна документація із земельної ділянки буд. №8-Б по вул. Кохання у м. Харкові на 32 арк;

-Довідка ГУ Статистики по ПП «Ліна» на 2 арк.;

-копія договору купівлі продажу квартири 322 по вул. Киргизькій у м. Харкові на 6 арк.;

-довіреність ОСОБА_4 на 2 арк.;

-посвідчення полковника СВБ УКВ №008 на імя ОСОБА_3;

-посвідчення Національного антикорупційного комітету №21/10777 на імя ОСОБА_3;

-таблиця будівельні роботи по вул. Ганни, 21 на 3 арк.;

-чорнові записи на 1 арк.;

-таблиця із розрахунками матеріалів по вул. Ярославській, 21 на 6 арк.;

-копії списку обєктів нерухомості на 3 арк.;

-розрахунок робіт по вул. Ярославській, 21 на 1 арк.;

-копія техпаспорту буд. літ. А-2 №5 по пров. Юрївський у м. Харкові на 6 арк.;

-файл з таблицями із розрахунками матеріалів для будівництва на 16 арк.;

-фотографії інтерєрів на 4 арк.;

-договори на користування електроенергією на 6 арк.;

-файли у скорозшивачі з документами «приход/расход» в таблицях з позначкою: «ОСОБА_7, 21» на 45 арк.;

-завдання по реконструкції будівлі по вул. М. Михновського, 21 на 4 арк.;

-довідка БТІ на 1 арк.;

-довіреності ТОВ «Віст» від 07.12.2015 та 30.12.2015 на 3 арк.;

-експлуатація приміщень на 5 арк.;

-перелік робіт по будівництву по вул. Ганни,21 на 3 арк.;

-товарний чек ФОП ОСОБА_24 на 1 арк.;

-розрахунки витрат на 11 арк.;

-аркуші з рукописними записами роботи на 2 арк.;

-товарні чеки на будматеріали на 19 арк.;

-акти опломбування «Харківобленерго» на 2 арк.;

-папка картона із написом: «квартири» із документами: попередні договори по продажу від ОСОБА_3 до ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29М, ОСОБА_30В,, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_19, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36 13 шт., копіями розписок ОСОБА_3 на 2-х арк..;,

-папка картонна із написом: «Домволодіння по вул. Набережна, 4» із документами: договір купівлі-продажу 20.03.2002 1 арк, рішення сесії 19.11.2002, рішення №62 від 9.07.2002 2 арк, рішення №37 від 12.01.2011 1 арк, копії рішень 4 арк, заява про оренду ОСОБА_37 1 арк.;

-візитна картка нотаріуса ОСОБА_38;

-візитна картка ІКК «Проконсул» ОСОБА_39;

-копія техпаспорту буд. 93 пр. Постшева у м. Харкові на 4 арк.;

-договір іпотеки квартири від 05.08.2015 ОСОБА_3 на 3 арк., договір позики грошей 05.08.2015 на 1 арк.;

-договори про розірвання договору іпотеки від 03.07.2014 та 18.07.2014 на 2 арк.;

-договір розірвання договору позики грошей від 03.07.2014 на 1 арк.;

-копія свідоцтва, технічний паспорт та декларація на буд. 57 по вул. Чоботарській у м. Харкові на 21 арк.;

-договір про внесення змін від 09.06.2015 на 2 арк.;

-фотографії інтерєрів та експлікації на 7 арк.;

-копія договору купівлі-продажу 24.02.2016 з додатками 5 арк.;

-копія свідоцтва власності на житло та техпаспорт АДРЕСА_4 на 6 арк.;

-Копія паспорту та військового квитка ОСОБА_40 на 2 арк;

-таблиця видатків по пров. Чоботарський, 2 та вул. Чоботарській, 57 на 8 арк.;

-договори займу від 24.03.20165, 19.09.2014 2 арк.;

-копії товарних чеків на 4 арк.;

-фотокопія техпаспорту по вул. Рибалка, 89 на 5 арк.;

-таблиця видатки ТОВ «СК-Металоцентр» на 4 арк.;

-договірна ціна будівництва Малиновського, 7 на 11 арк.;

-опис документів, зданих до адмін.. центру на 1 арк.;

-довіреність 24.11.2014 ОСОБА_41 на 1 арк.;

-заява ОСОБА_41 на 1 арк.;

-копія договору купівлі-продажу 16.05.2016;

-квитанції на 4 арк.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000001141 від 25.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, відносно службових осіб ТОВ "МСТК-ПРОМ", які зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, організували проведення будівництв у м. Харкові в ході яких застосовується робоча сила, у тому числі, офіційно не працевлаштованих робітників, належним чином не допущенних до проведення будівельних робіт, без необхідного кваліфікаційного рівня та без забезпечення належних умов охорони праці, що призвело до ненадходження до бюджету відповідних платежів та зборів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

В ході досудового розслідування встановлено, що за адресами: м. Харків, вул. Миколая Михновського (колишня ОСОБА_7), б.21, вул. Малиновського, б.7, вул. Ярославська, б.21 у теперішній час здійснюється будівництво багатоповерхових будівель, житлового призначення. Будівництво здійснюється особами, які не мають фахової підготовки та без офіційного працевлаштування. Заходи та техніка із забезпечення безпеки праці на вказаних обєктах відсутня. На даний час вже здійснюється реалізація квартир у вказаних новобудовах та здійснюється особами, які у мережі Інтернет розмістили рекламу від компанії «СамсонГрад», та проводять співбесіди з покупцями у офісних приміщеннях розташованих за адресами м. Харків, вул. Полтавський Шлях, б.19 (нежитлова будівля літ.Л-1, загальною площею 47,5 кв.м.) та приміщення м. Харків, вул. Полтавський Шлях, б.17 (нежитлові приміщення №6, 7, І в літ.В-1, загальною площею 44,9 кв.м.) власником яких є громадянин ОСОБА_42 (код НОМЕР_1). Співбесіди з клієнтами проводять менеджери, з якими можливо звязатись за телефонами вказаними в мережі Інтернет: 067-745-00-00, 073-745-00-00, та безпосередньо особа яка представляється директором - ОСОБА_3. У цьому ж офісі він надає розписки за отриманні грошові кошти під майбутню продаж квартир.

ОСОБА_3 одночасно є директором ПП «Меридіан-Схід», ПП «Віват Компанія», ТОВ «Адвекс АІА», які є замовниками будівництв за адресами: м. Харків, вул. Миколая Михновського (колишня ОСОБА_7), б.21, вул. Малиновського, б.7, вул. Ярославська, б.21.

В ході проведення досудового розслідування 26.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук квартири за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено вище вказане майно.

Слідчий вважає, що вилучене у квартирі за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4, майно у вигляді речей, предметів та документів, є предметами, засобами чи знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважає необхідним повернути клопотання з наступних підстав.

Слідчим суддею було встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000001141 від 25 жовтня 2016 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно ч. 2. ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт майна належним чином не завірене процесуальним керівником; не конкретизоване майно та документи, що належить арештовувати, що позбавляє слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі. Крім того, обшук був проведений 26.11.2016 р., а клопотання до суду надійшло 30.11.2016 р., однак слідчий не ставить питання про поновлення строку на подачу клопотання про арешт майна.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 КПК України, повертає його прокурору та встановлює строк в 72 години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання ст. слідчого СГ СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12016220000001141 від 25 жовтня 2016 р. про арешт майна разом з наданими до нього додатками повернути прокурору відділу прокуратури Харківської області юристу 1 класу ОСОБА_2 та встановити строк в 72 години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Божко В.В.