Ухвала суду № 63086038, 28.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18566/16-к

н/п 1-кс/640/9182/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Божко В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 32016220000000253 від 22.11.2016 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

28.11.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про арешт майна, вилученого в ході обшуку автозаправної станції, яка перебуває у фактичному володінні ТОВ «Стейт Оіл», за адресою м. Харків, вул. Матюшенка, буд. 13, а саме: акт приема сжиженного газа от 13.04.2016; товаро-транспортная накладная № ПЕР-019428; товаро-транспортная накладная № ГНС-001359; копия сертификата соответствия ДТ-3-0; акт приемки нефтепродуктов от 19.11.16; акт приема нефтепродуктов от 24.11.16; акт приема нефтепродуктов от 25.11.16; акт приемки сжиженного газа от 22.11.2016; акт приема сжиженного газа от 21.11.2016; акт приема сжиженного газа от 19.11.2016; акт приема сжиженного газа от 18.11.2016; акт приема сжиженного газа от 17.11.2016; акт приема сжиженного газа от 16.11.2016; акт приема сжиженного газа от 15.11.2016; акт приема сжиженного газа от 14.11.2016; акт приема сжиженного газа от 14.11.2016; акт приема сжиженного газа от 01.10.2016; акт приема сжиженного газа от 11.11.2016; акт приема сжиженного газа от 12.11.2016; акт приема сжиженного газа от 13.11.2016; акт приема сжиженного газа от 07.11.2016; акт приема сжиженного газа от 07.11.2016; акт приема сжиженного газа от 03.11.2016; товарно-транспортная накладная 20.11.2016; товарно-транспортная накладная 21.11.2016; акт приема передачи газа 10.11.2016; акт приема сжиженного газа от 11.11.2016; акт приема сжиженного газа от 09.11.2016; акт приема сжиженного газа от 05.11.2016; акт приема сжиженного газа от 06.11.2016; акт приема сжиженного газа от 02.11.2016; акт приема нефтепродуктов от 13.11.2016; акт приема нефтепродуктов от 22.11.2016; акт приема нефтепродуктов от 20.11.2016; акт приема нефтепродуктов от 17.11.2016; акт приема нефтепродуктов от 11.11.2016; акт приема нефтепродуктов от 09.11.2016; копія сертифікату відповідності з відбитком печатки ТОВ «Бел-Оіл» на 30 арк.; Копія сертифікату відповідності з відбитком печатки ТОВ «Нафтотрейд 2015» на 3 арк.; копія декларації про відповідність з відбитками печатки ТОВ «Бел-Оіл» на 16 арк; копії паспортів якості з відбитками печатки ТОВ «Бел-Оіл» на 32 арк.; копії паспортів якості з відбитками печатки ТОВ «Нафтотрейд-2015» на 4 арк.; копія акта приемки сжиженого углеводородного газа від 23.11.2016 на 5 арк.; акт приема сжиженного газа от 23.11.2016 на 2 арк.; копія товарно-транспортної накладної від 22.11.2016 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної від 24.11.2016 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної від 11.11.2016 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної від 24.11.2016 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної від 30.10.2016 1 арк.; Х-звіт за 25.11.2016; системний блок чорного кольору Logic Power; бензин А-92 «євро5» у кількості 4670,19 л., який знаходиться в резервуарі №1; дизельна паливо у кількості 6947,61 л., яке знаходиться в резервуарі №2; дизельне паливо «євро5» у кількості 3654,25 л.; яке знаходиться в резервуарі №3; бензин А-95 «євро5» у кількості 1781,08 л., яке знаходиться в резервуарі №4; бензин, паливо моторне альтернативне, А-95-Е зимове типу 2, у кількості 3553,14 л., яке знаходиться в резервуарі №5; бензин, паливо моторне альтернативне, А-95 зимове типу 2, у кількості 1193,35 л., яке знаходиться в резервуарі №7; відібрані зразки палива кожного виду палива, в кількості 12 банок.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000253 зареєстрованому в ЄРДР 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини вчинення невстановленими особами збуту незаконно виготовлених підакцизних, паливно- мастильних матеріалів виготовлених з недоброякісної сировини, через мережу автозаправних станцій які перебувають у фактичному володінні ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796) та працюють під брендом «БРСМ».

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що одна за автозаправних станцій, через яку здійснюється збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, розташована за адресою: м. Харків, вул. Матюшенка, буд. 13.

25.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді, за участю керівника АЗС ТОВ «Стейт Оіл» ОСОБА_3, проведено обшук автозаправної станції, нежитлової будівлі за адресою: м.Харків, вул. Матюшенка, буд. 13, в ході якого виявлено та вилучено вище вказане майно.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважає необхідним повернути клопотання з наступних підстав.

Слідчим суддею було встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32016220000000253 від 22.11.2016 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно ч. 2. ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт майна належним чином не завірене процесуальним керівником; не конкретизоване майно та документи, що належить арештовувати, що позбавляє слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі. Окрім цього не визначено місце зберігання тимчасово вилученого майна, на яке слідчий планує накласти арешт.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 КПК України, повертає його прокурору та встановлює строк в 72 години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 32016220000000253 від 22.11.2016 р. про арешт майна повернути прокурору відділу прокуратури Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 та встановити строк в 72 години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Божко В.В.