Ухвала суду № 63086028, 30.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17636/16-к

н/п 1-кс/640/9082/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" листопада 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Боденко Д.О., за участю слідчого Булах А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківської області майора поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 25.11.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, яким просив задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 та винести ухвалу про надання старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів щодо відкриття карткового рахунку, руху грошових коштів по картковому рахунку № 5168757263382733 відкритому на імя громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а також номерів телефонів які заявлені користувачем картки та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачу картки, фотографій та відеоматеріалів одержаних з банкоматів вказаних вище під час здійснення процедур зняття готівки та фото-відео матеріалів одержаних з платіжних терміналів під час здійснення процедур поповнення вказаної вище платіжної картки, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а саме: термінал TS204043: 31.03.2016 року о 17:33; термінал CAHA2589: 31.03.2016 року о 17:59, 18:00; 11.05.2016 року о 16:50, 18:41, 18:42; 04.06.2016 року о 09:25, 09:26; 08.06.2016 року о 08:13, 08:14; 06.07.2016 року о 17:57, 17:58, 17:59, 18:00, 18:02; 08.07.2016 року о 16:33,16:34; 09.08.2016 року о 11:30; 02.09.2016 року о 21:13; 13.09.2016 року о 10:51; 15.09.2016 року о 18:10; 20.09.2016 року о 07:13; термінал CP980H48: 01.04.2016 року о 14:56; 02.04.2016 року о 15:28, 20:39; 11.04.2016 року о 09:11; 15.04.2016 року о 09:09; 17.04.2016 року о 09:34; 19.04.2016 року о 16:00; 21.04.2016 року о 14:21; 05.05.2016 року о 20:16; 10.05.2016 року о 20:53; 11.05.2016 року о 10:12; 12.05.2016 року о 12:12; 18.05.2016 року о 13:23; 03.06.2016 року о 15:32; 06.06.2016 року о 17:38; 07.06.2016 року о 20:24; 08.06.2016 року о 15:06; 09.06.2016 року о 18:33; 10.06.2016 року о 17:46; 13.06.2016 року о 11:18; 23.06.2016 року о 10:52; 30.06.2016 року о 20:31; 02.07.2016 року о 21:20; 11.07.2016 року о 18:23; 14.07.2016 року о 10:56; 15.07.2016 року о 15:05; 18.07.2016 року о 17:45; 20.07.2016 року о 17:29; 21.07.2016 року о 22:31; 29.07.2016 року о 18:46; 02.08.2016 року о 10:40; 03.08.2016 року о 23:03; 06.08.2016 року о 11:57; 09.08.2016 року о 17:50; 16.08.2016 року о 16:04; 18.08.2016 року о 11:55; 19.08.2016 року о 19:44; 31.08.2016 року о 10:27; 05.09.2016 року о 23:18; 08.09.2016 року о 14:43; 15.09.2016 року о 09:38; 15.09.2016 року о 11:36; 15.09.2016 року о 17:28; термінал CAHA2057: 03.04.2016 року о 07:38, 07:39, 07:40; 07.04.2016 року о 12:58; 13.04.2016 року о 18:58; 21.04.2016 року о 13:01; 22.04.2016 року о 08:12; 03.06.2016 року о 19:25, 19:26, 19:28, 19:41; 06.06.2016 року о 20:15, 20:16; 26.06.2016 року о 15:07; 03.08.2016 року о 18:13; 09.08.2016 року о 11:47; 11.09.2016 року о 07:35, 07:36, 07:37; 12.09.2016 року о 15:58, 15:59; 20.09.2016 року о 07:10; термінал TS201750: 04.04.2016 року о 11:10; 21.04.2016 року о 12:41; 24.06.2016 року о 14:13; термінал CAHA0585: 05.04.2016 року о 8:33; 06.04.2016 року о 11:37, 11:38; 06.04.2016 року о 16:46, 16:47, 16:48, 17:16, 17:17, 17:18, 17:19, 17:20; 07.04.2016 року о 12:49, 12:50; 11.04.2016 року о 17:18; 15.04.2016 року о 13:18; 19.04.2016 року о 17:19; 22.04.2016 року о 9:20; 27.04.2016 року о 16:41; 28.04.2016 року о 12:41; 29.04.2016 року о 15:12; 04.05.2016 року о 17:01, 17:02; 06.05.2016 року о 11:48, 11:49; 06.05.2016 року о 13:08; 11.05.2016 року о 07:58, 07:59; 11.05.2016 року о 11:57, 11:58; 18.05.2016 року о 15:12, 15:13; 10.06.2016 року о 12:55, 12:56, 12:57; 13.06.2016 року о 14:25, 14:26, 14:27; 17.06.2016 року о 10:50; 24.06.2016 року о 15:26; 20.07.2016 року о 11:48; 01.08.2016 року о 18:03, 18:04, 18:05; 03.08.2016 року о 18:05, 18:06; 08.08.2016 року о 14:06; 11.08.2016 року о 14:25, 14:26; 11.08.2016 року о 18:01; 16.08.2016 року о 16:16; 17.08.2016 року о 15:16; 18.08.2016 року о 16:33, 17:44; 02.09.2016 року о 21:05; 06.09.2016 року о 16:24, 16:25, 16:26; 07.09.2016 року о 18:52; 08.09.2016 року о 18:18, 18:19; 09.09.2016 року о 12:06, 12:14; 13.09.2016 року о 11:45; 15.09.2016 року о 14:16, 14;17, 14;18; 15.09.2016 року о 18:04, 18:05; термінал CP980489: 05.04.2016 року о 10:40; 06.04.2016 року о 16:39; 06.05.2016 року о 11:22; 12.05.2016 року о 12:59; 03.06.2016 року о 12:47; 13.06.2016 року о 13:53; 16.06.2016 року о 15:29; 06.09.2016 року о 10:30; термінал TS207851: 06.04.2016 року о 15:35; термінал CAHA6879: 06.04.2016 року о 17:23; 11.04.2016 року о 17:21, 17:22; 06.05.2016 року о 12:00, 12:01, 12:02, 12:03; 11.05.2016 року о 07:48, 07:49; 11.05.2016 року о 16:13; 11.05.2016 року о 16:42, 16:45, 16:46, 16:47; 13.05.2016 року о 17:56, 17:57; 05.06.2016 року о 09:38; 13.06.2016 року о 14:32, 14:33, 14:34; 16.06.2016 року о 06:43; 06.07.2016 року о 19:16,19:17; 08.07.2016 року о 16:26, 16:27, 16:28, 16:29; 15.07.2016 року о 17:30; 05.08.2016 року о 17:00, 17:01, 17:02; термінал TS205195: 07.04.2016 року о 11:55; термінал TS212234: 13.04.2016 року; термінал TS207850: 26.04.2016 року о 15:38; термінал TS800218: 28.04.2016 року о 12:35; 12.05.2016 року о 10:32; 10.06.2016 року о 10:18; 06.07.2016 року о 16:41; 07.07.2016 року о 09:33; 10.08.2016 року о 08:03; 09.09.2016 року о 08:22; 09.09.2016 року о 08:31; термінал TS206127: 29.04.2016 року о 12:11, 13:13; термінал TS208480: 30.04.2016 року о 14:27; термінал CAHA4437: 30.04.2016 року о 17:43, 17:44; 10.08.2016 року о 14:20, 14:21, 14:27; термінал TS202240: 04.05.2016 року о 09:34; термінал TS211183: 04.05.2016 року о 16:51; термінал TS204579: 06.05.2016 року о 19:04; термінал TS211810: 11.05.2016 року о 16:25, 16:30, 10.08.2016 року о 14:22; термінал TS212722: 12.05.2016 року о 18:07; термінал CAHA5725: 13.05.2016 року о 12:22, 12:34, 12:35, 12:36, 12:38, 12:39, 15:57, 15:58, 15:59; 08.06.2016 року о 15:46, 15:47, 15:48, 15:49; 10.06.2016 року о 13:01, 13:02; 14.07.2016 року о 15:43, 15:44; 11.08.2016 року о 14:20, 14:21, 14:22; 12.08.2016 року о 13:50; 17.08.2016 року о 15:11, 15:12, 15:13; 19.08.2016 року о 14:12; 09.09.2016 року о 12:09, 12:10; термінал TS203504: 30.05.2016 року о 16:56; 17.06.2016 року о 17:44; 24.06.2016 року о 21:17; термінал TS205895: 03.06.2016 року о 18:19; термінал TS800124: 04.06.2016 року о 16:53; термінал TS207910: 06.06.2016 року о 17:29; термінал TS211471: 08.06.2016 року о 10:28; 01.09.2016 року о 17:27; термінал TS207256: 10.06.2016 року о 12:30; термінал CAHA5726: 11.06.2016 року о 05:52, 09:27, 09:28; термінал TS207600: 13.06.2016 року о 13:56; термінал TS203502: 15.06.2016 року о 10:14; термінал TS207232: 16.06.2016 року о 16:47; 09.09.2016 року о 13:35; термінал CAHA2223: 16.06.2016 року о 17:55; термінал TS202905: 16.06.2016 року о 21:22; термінал CAHA5484: 19.06.2016 року о 12:55; 06.07.2016 року о 17:54; 10.07.2016 року о 10:29, 10:20; 21.07.2016 року о 08:20; 22.07.2016 року о 13:47; 09.08.2016 року о 11:37, 11:38, 11:39; 16.08.2016 року о 08:29, 08:30; 17.08.2016 року о 08:07, 08:08; 04.09.2016 року о 09:00, 12:55, 12:56, 12:57; 10.09.2016 року о 11:02, 11:03; 12.09.2016 року о 16:14, 16:15, 16:16, 16:17; термінал TS207235: 29.06.2016 року о 17:07; термінал CAZA3933: 29.06.2016 року о 20:23, 20:24, 20:26, 20:27, 20:28; термінал CAZA8180: 01.07.2016 року о 14:15; термінал CAZA8186: 03.07.2016 року о 12:58; термінал CP980016: 04.07.2016 року о 12:02; 06.07.2016 року о 17:11; 08.07.2016 року о 16:16; 05.08.2016 року о 16:40; 09.08.2016 року о 10:35; 17.08.2016 року о 11:30; 02.09.2016 року о 14:00; 07.09.2016 року о 14:18; 12.09.2016 року о 15:55; термінал CADN8864: 05.07.2016 року о 08:26; термінал TS211391: 06.07.2016 року о 14:04; термінал TS200715: 06.07.2016 року о 17:52; термінал CAHA3347: 07.07.2016 року о 10:19,10:20; термінал TS205894: 07.07.2016 року о 21:56; термінал TS207223: 08.07.2016 року о 16:09; термінал CAK23951: 12.07.2016 року о 14:42, 14:43; термінал TS209922: 22.07.2016 року о 9:21; термінал 30010001: 01.08.2016 року о 17:50; термінал AB980016: 02.08.2016 року о 15:56; термінал CAHA2585: 04.08.2016 року о 10:22; термінал TS201912: 08.08.2016 року о 17:06; термінал CAHA6796: 10.08.2016 року о 14:23, 14:24; термінал TS800590: 15.08.2016 року о 21:27; термінал TS204768: 16.08.2016 року о 17:36; термінал TS204715: 19.08.2016 року о 12:36; термінал CASU1755: 27.08.2016 року о 16:19; термінал 30000016: 31.08.2016 року о 13:55; термінал CAK27103: 01.09.2016 року о 09:07; 02.09.2016 року о 08:49; термінал CAK27102: 01.09.2016 року о 09:11, 09:12, 09:13; 02.09.2016 року о 08:51; термінал CAK48582: 02.09.2016 року о 08:54; термінал TS203492: 03.09.2016 року о 15:27; термінал TS212492: 04.09.2016 року о 10:58; термінал TS203185: 09.09.2016 року о 14:21; термінал TS206396: 19.09.2016 року о 20:34. А також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват24» осіб які здійснювали перерахування грошових коштів на вказану вище платіжну картку, а також інформацію про рух коштів по рахунку

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом зловживання своїми повноваженнями службовими особами ТОВ «Род-нік» код ЄДРПОУ 32029392, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, встановлено, що у період з 01.01.2015 по теперішній час службові особи ТОВ «РОД-НІК» (код ЄРДПОУ 32029392), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 6, ТОВ «ГАЗТРОН-Україна», (код ЄДРПОУ 34048506), ТОВ «ГАЗТРОН-ТРЕЙД», (код ЄДРПОУ 40237768), діючи за попередньою змовою зі службовими особами митних брокерів (в тому числі з ПП ОСОБА_5А.) та за попередньою змовою зі службовими особами державних контролюючих органів, органів сертифікації, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, здійснили ввезення на митну територію України з території Російської Федерації скрапленого газу на суму понад 612000000 грн. ніби то для соціально-побутових потреб (для реалізації населенню), що передбачає нульову ставку акцизного податку. В подальшому ввезений скраплений газ ТОВ «РОД-НІК», ТОВ «ГАЗТРОН-Україна», ТОВ «ГАЗТРОН-ТРЕЙД» було реалізовано через мережу автозаправних станцій та інших субєктів господарської діяльності, що передбачає обовязкову сплату акцизного податку в сумі 31 Євро за одну тисячу літрів, та не сплатили до державного бюджету акциз на ввезений скраплений газ.

При цьому при здійсненні митного оформлення скрапленого газу, службові особи ТОВ «РОД-НІК», ТОВ «ГАЗТРОН-Україна», ТОВ «ГАЗТРОН-ТРЕЙД», з метою ухиляння від уплати акцизного збору та з метою незаконного одержання сертифікатів якості на імпортований скраплений газ, надають неправомірну вигоду службовим особам державних контролюючих органів та органів сертифікації шляхом перерахування грошових коштів на банківську платіжну картку ПАТ «КБ «Приватбанк» з картковим рахунком №5363542303287511, відкриту на імя громадянина ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 та на банківську платіжну картку ПАТ «КБ «Приватбанк» з картковим рахунком №5168757263382733, відкриту на імя громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

Слідчий вказав, що для встановлення істини по справі в частині одержання неправомірної вигоди працівниками державних контролюючих органів та органів сертифікації, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо відкриття карткового рахунку, руху грошових коштів по картковому рахунку № 5168757263382733 відкритому на імя громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а також номерів телефонів які заявлені користувачем картки та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачу картки, фотографій та відеоматеріалів одержаних з банкоматів вказаних вище під час здійснення процедур зняття готівки та фото-відео матеріалів одержаних з платіжних терміналів під час здійснення процедур поповнення вказаної вище платіжної картки, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват24» осіб які здійснювали перерахування грошових коштів на вказану вище платіжну картку, а також інформацію про рух коштів по рахунку.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приват-Банк» про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківської області майора поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківської області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття карткового рахунку, руху грошових коштів по картковому рахунку № 5168757263382733 відкритому на імя громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а також номерів телефонів які заявлені користувачем картки та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачу картки, фотографій та відеоматеріалів одержаних з банкоматів вказаних вище під час здійснення процедур зняття готівки та фото-відео матеріалів одержаних з платіжних терміналів під час здійснення процедур поповнення вказаної вище платіжної картки, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а саме: термінал TS204043: 31.03.2016 року о 17:33; термінал CAHA2589: 31.03.2016 року о 17:59, 18:00; 11.05.2016 року о 16:50, 18:41, 18:42; 04.06.2016 року о 09:25, 09:26; 08.06.2016 року о 08:13, 08:14; 06.07.2016 року о 17:57, 17:58, 17:59, 18:00, 18:02; 08.07.2016 року о 16:33,16:34; 09.08.2016 року о 11:30; 02.09.2016 року о 21:13; 13.09.2016 року о 10:51; 15.09.2016 року о 18:10; 20.09.2016 року о 07:13; термінал CP980H48: 01.04.2016 року о 14:56; 02.04.2016 року о 15:28, 20:39; 11.04.2016 року о 09:11; 15.04.2016 року о 09:09; 17.04.2016 року о 09:34; 19.04.2016 року о 16:00; 21.04.2016 року о 14:21; 05.05.2016 року о 20:16; 10.05.2016 року о 20:53; 11.05.2016 року о 10:12; 12.05.2016 року о 12:12; 18.05.2016 року о 13:23; 03.06.2016 року о 15:32; 06.06.2016 року о 17:38; 07.06.2016 року о 20:24; 08.06.2016 року о 15:06; 09.06.2016 року о 18:33; 10.06.2016 року о 17:46; 13.06.2016 року о 11:18; 23.06.2016 року о 10:52; 30.06.2016 року о 20:31; 02.07.2016 року о 21:20; 11.07.2016 року о 18:23; 14.07.2016 року о 10:56; 15.07.2016 року о 15:05; 18.07.2016 року о 17:45; 20.07.2016 року о 17:29; 21.07.2016 року о 22:31; 29.07.2016 року о 18:46; 02.08.2016 року о 10:40; 03.08.2016 року о 23:03; 06.08.2016 року о 11:57; 09.08.2016 року о 17:50; 16.08.2016 року о 16:04; 18.08.2016 року о 11:55; 19.08.2016 року о 19:44; 31.08.2016 року о 10:27; 05.09.2016 року о 23:18; 08.09.2016 року о 14:43; 15.09.2016 року о 09:38; 15.09.2016 року о 11:36; 15.09.2016 року о 17:28; термінал CAHA2057: 03.04.2016 року о 07:38, 07:39, 07:40; 07.04.2016 року о 12:58; 13.04.2016 року о 18:58; 21.04.2016 року о 13:01; 22.04.2016 року о 08:12; 03.06.2016 року о 19:25, 19:26, 19:28, 19:41; 06.06.2016 року о 20:15, 20:16; 26.06.2016 року о 15:07; 03.08.2016 року о 18:13; 09.08.2016 року о 11:47; 11.09.2016 року о 07:35, 07:36, 07:37; 12.09.2016 року о 15:58, 15:59; 20.09.2016 року о 07:10; термінал TS201750: 04.04.2016 року о 11:10; 21.04.2016 року о 12:41; 24.06.2016 року о 14:13; термінал CAHA0585: 05.04.2016 року о 8:33; 06.04.2016 року о 11:37, 11:38; 06.04.2016 року о 16:46, 16:47, 16:48, 17:16, 17:17, 17:18, 17:19, 17:20; 07.04.2016 року о 12:49, 12:50; 11.04.2016 року о 17:18; 15.04.2016 року о 13:18; 19.04.2016 року о 17:19; 22.04.2016 року о 9:20; 27.04.2016 року о 16:41; 28.04.2016 року о 12:41; 29.04.2016 року о 15:12; 04.05.2016 року о 17:01, 17:02; 06.05.2016 року о 11:48, 11:49; 06.05.2016 року о 13:08; 11.05.2016 року о 07:58, 07:59; 11.05.2016 року о 11:57, 11:58; 18.05.2016 року о 15:12, 15:13; 10.06.2016 року о 12:55, 12:56, 12:57; 13.06.2016 року о 14:25, 14:26, 14:27; 17.06.2016 року о 10:50; 24.06.2016 року о 15:26; 20.07.2016 року о 11:48; 01.08.2016 року о 18:03, 18:04, 18:05; 03.08.2016 року о 18:05, 18:06; 08.08.2016 року о 14:06; 11.08.2016 року о 14:25, 14:26; 11.08.2016 року о 18:01; 16.08.2016 року о 16:16; 17.08.2016 року о 15:16; 18.08.2016 року о 16:33, 17:44; 02.09.2016 року о 21:05; 06.09.2016 року о 16:24, 16:25, 16:26; 07.09.2016 року о 18:52; 08.09.2016 року о 18:18, 18:19; 09.09.2016 року о 12:06, 12:14; 13.09.2016 року о 11:45; 15.09.2016 року о 14:16, 14;17, 14;18; 15.09.2016 року о 18:04, 18:05; термінал CP980489: 05.04.2016 року о 10:40; 06.04.2016 року о 16:39; 06.05.2016 року о 11:22; 12.05.2016 року о 12:59; 03.06.2016 року о 12:47; 13.06.2016 року о 13:53; 16.06.2016 року о 15:29; 06.09.2016 року о 10:30; термінал TS207851: 06.04.2016 року о 15:35; термінал CAHA6879: 06.04.2016 року о 17:23; 11.04.2016 року о 17:21, 17:22; 06.05.2016 року о 12:00, 12:01, 12:02, 12:03; 11.05.2016 року о 07:48, 07:49; 11.05.2016 року о 16:13; 11.05.2016 року о 16:42, 16:45, 16:46, 16:47; 13.05.2016 року о 17:56, 17:57; 05.06.2016 року о 09:38; 13.06.2016 року о 14:32, 14:33, 14:34; 16.06.2016 року о 06:43; 06.07.2016 року о 19:16,19:17; 08.07.2016 року о 16:26, 16:27, 16:28, 16:29; 15.07.2016 року о 17:30; 05.08.2016 року о 17:00, 17:01, 17:02; термінал TS205195: 07.04.2016 року о 11:55; термінал TS212234: 13.04.2016 року; термінал TS207850: 26.04.2016 року о 15:38; термінал TS800218: 28.04.2016 року о 12:35; 12.05.2016 року о 10:32; 10.06.2016 року о 10:18; 06.07.2016 року о 16:41; 07.07.2016 року о 09:33; 10.08.2016 року о 08:03; 09.09.2016 року о 08:22; 09.09.2016 року о 08:31; термінал TS206127: 29.04.2016 року о 12:11, 13:13; термінал TS208480: 30.04.2016 року о 14:27; термінал CAHA4437: 30.04.2016 року о 17:43, 17:44; 10.08.2016 року о 14:20, 14:21, 14:27; термінал TS202240: 04.05.2016 року о 09:34; термінал TS211183: 04.05.2016 року о 16:51; термінал TS204579: 06.05.2016 року о 19:04; термінал TS211810: 11.05.2016 року о 16:25, 16:30, 10.08.2016 року о 14:22; термінал TS212722: 12.05.2016 року о 18:07; термінал CAHA5725: 13.05.2016 року о 12:22, 12:34, 12:35, 12:36, 12:38, 12:39, 15:57, 15:58, 15:59; 08.06.2016 року о 15:46, 15:47, 15:48, 15:49; 10.06.2016 року о 13:01, 13:02; 14.07.2016 року о 15:43, 15:44; 11.08.2016 року о 14:20, 14:21, 14:22; 12.08.2016 року о 13:50; 17.08.2016 року о 15:11, 15:12, 15:13; 19.08.2016 року о 14:12; 09.09.2016 року о 12:09, 12:10; термінал TS203504: 30.05.2016 року о 16:56; 17.06.2016 року о 17:44; 24.06.2016 року о 21:17; термінал TS205895: 03.06.2016 року о 18:19; термінал TS800124: 04.06.2016 року о 16:53; термінал TS207910: 06.06.2016 року о 17:29; термінал TS211471: 08.06.2016 року о 10:28; 01.09.2016 року о 17:27; термінал TS207256: 10.06.2016 року о 12:30; термінал CAHA5726: 11.06.2016 року о 05:52, 09:27, 09:28; термінал TS207600: 13.06.2016 року о 13:56; термінал TS203502: 15.06.2016 року о 10:14; термінал TS207232: 16.06.2016 року о 16:47; 09.09.2016 року о 13:35; термінал CAHA2223: 16.06.2016 року о 17:55; термінал TS202905: 16.06.2016 року о 21:22; термінал CAHA5484: 19.06.2016 року о 12:55; 06.07.2016 року о 17:54; 10.07.2016 року о 10:29, 10:20; 21.07.2016 року о 08:20; 22.07.2016 року о 13:47; 09.08.2016 року о 11:37, 11:38, 11:39; 16.08.2016 року о 08:29, 08:30; 17.08.2016 року о 08:07, 08:08; 04.09.2016 року о 09:00, 12:55, 12:56, 12:57; 10.09.2016 року о 11:02, 11:03; 12.09.2016 року о 16:14, 16:15, 16:16, 16:17; термінал TS207235: 29.06.2016 року о 17:07; термінал CAZA3933: 29.06.2016 року о 20:23, 20:24, 20:26, 20:27, 20:28; термінал CAZA8180: 01.07.2016 року о 14:15; термінал CAZA8186: 03.07.2016 року о 12:58; термінал CP980016: 04.07.2016 року о 12:02; 06.07.2016 року о 17:11; 08.07.2016 року о 16:16; 05.08.2016 року о 16:40; 09.08.2016 року о 10:35; 17.08.2016 року о 11:30; 02.09.2016 року о 14:00; 07.09.2016 року о 14:18; 12.09.2016 року о 15:55; термінал CADN8864: 05.07.2016 року о 08:26; термінал TS211391: 06.07.2016 року о 14:04; термінал TS200715: 06.07.2016 року о 17:52; термінал CAHA3347: 07.07.2016 року о 10:19,10:20; термінал TS205894: 07.07.2016 року о 21:56; термінал TS207223: 08.07.2016 року о 16:09; термінал CAK23951: 12.07.2016 року о 14:42, 14:43; термінал TS209922: 22.07.2016 року о 9:21; термінал 30010001: 01.08.2016 року о 17:50; термінал AB980016: 02.08.2016 року о 15:56; термінал CAHA2585: 04.08.2016 року о 10:22; термінал TS201912: 08.08.2016 року о 17:06; термінал CAHA6796: 10.08.2016 року о 14:23, 14:24; термінал TS800590: 15.08.2016 року о 21:27; термінал TS204768: 16.08.2016 року о 17:36; термінал TS204715: 19.08.2016 року о 12:36; термінал CASU1755: 27.08.2016 року о 16:19; термінал 30000016: 31.08.2016 року о 13:55; термінал CAK27103: 01.09.2016 року о 09:07; 02.09.2016 року о 08:49; термінал CAK27102: 01.09.2016 року о 09:11, 09:12, 09:13; 02.09.2016 року о 08:51; термінал CAK48582: 02.09.2016 року о 08:54; термінал TS203492: 03.09.2016 року о 15:27; термінал TS212492: 04.09.2016 року о 10:58; термінал TS203185: 09.09.2016 року о 14:21; термінал TS206396: 19.09.2016 року о 20:34, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват24» осіб які здійснювали перерахування грошових коштів на вказану вище платіжну картку, а також інформацію про рух коштів по рахунку, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобовязати представника ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківської області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття карткового рахунку, руху грошових коштів по картковому рахунку № 5168757263382733 відкритому на імя громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а також номерів телефонів які заявлені користувачем картки та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачу картки, фотографій та відеоматеріалів одержаних з банкоматів вказаних вище під час здійснення процедур зняття готівки та фото-відео матеріалів одержаних з платіжних терміналів під час здійснення процедур поповнення вказаної вище платіжної картки, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а саме: термінал TS204043: 31.03.2016 року о 17:33; термінал CAHA2589: 31.03.2016 року о 17:59, 18:00; 11.05.2016 року о 16:50, 18:41, 18:42; 04.06.2016 року о 09:25, 09:26; 08.06.2016 року о 08:13, 08:14; 06.07.2016 року о 17:57, 17:58, 17:59, 18:00, 18:02; 08.07.2016 року о 16:33,16:34; 09.08.2016 року о 11:30; 02.09.2016 року о 21:13; 13.09.2016 року о 10:51; 15.09.2016 року о 18:10; 20.09.2016 року о 07:13; термінал CP980H48: 01.04.2016 року о 14:56; 02.04.2016 року о 15:28, 20:39; 11.04.2016 року о 09:11; 15.04.2016 року о 09:09; 17.04.2016 року о 09:34; 19.04.2016 року о 16:00; 21.04.2016 року о 14:21; 05.05.2016 року о 20:16; 10.05.2016 року о 20:53; 11.05.2016 року о 10:12; 12.05.2016 року о 12:12; 18.05.2016 року о 13:23; 03.06.2016 року о 15:32; 06.06.2016 року о 17:38; 07.06.2016 року о 20:24; 08.06.2016 року о 15:06; 09.06.2016 року о 18:33; 10.06.2016 року о 17:46; 13.06.2016 року о 11:18; 23.06.2016 року о 10:52; 30.06.2016 року о 20:31; 02.07.2016 року о 21:20; 11.07.2016 року о 18:23; 14.07.2016 року о 10:56; 15.07.2016 року о 15:05; 18.07.2016 року о 17:45; 20.07.2016 року о 17:29; 21.07.2016 року о 22:31; 29.07.2016 року о 18:46; 02.08.2016 року о 10:40; 03.08.2016 року о 23:03; 06.08.2016 року о 11:57; 09.08.2016 року о 17:50; 16.08.2016 року о 16:04; 18.08.2016 року о 11:55; 19.08.2016 року о 19:44; 31.08.2016 року о 10:27; 05.09.2016 року о 23:18; 08.09.2016 року о 14:43; 15.09.2016 року о 09:38; 15.09.2016 року о 11:36; 15.09.2016 року о 17:28; термінал CAHA2057: 03.04.2016 року о 07:38, 07:39, 07:40; 07.04.2016 року о 12:58; 13.04.2016 року о 18:58; 21.04.2016 року о 13:01; 22.04.2016 року о 08:12; 03.06.2016 року о 19:25, 19:26, 19:28, 19:41; 06.06.2016 року о 20:15, 20:16; 26.06.2016 року о 15:07; 03.08.2016 року о 18:13; 09.08.2016 року о 11:47; 11.09.2016 року о 07:35, 07:36, 07:37; 12.09.2016 року о 15:58, 15:59; 20.09.2016 року о 07:10; термінал TS201750: 04.04.2016 року о 11:10; 21.04.2016 року о 12:41; 24.06.2016 року о 14:13; термінал CAHA0585: 05.04.2016 року о 8:33; 06.04.2016 року о 11:37, 11:38; 06.04.2016 року о 16:46, 16:47, 16:48, 17:16, 17:17, 17:18, 17:19, 17:20; 07.04.2016 року о 12:49, 12:50; 11.04.2016 року о 17:18; 15.04.2016 року о 13:18; 19.04.2016 року о 17:19; 22.04.2016 року о 9:20; 27.04.2016 року о 16:41; 28.04.2016 року о 12:41; 29.04.2016 року о 15:12; 04.05.2016 року о 17:01, 17:02; 06.05.2016 року о 11:48, 11:49; 06.05.2016 року о 13:08; 11.05.2016 року о 07:58, 07:59; 11.05.2016 року о 11:57, 11:58; 18.05.2016 року о 15:12, 15:13; 10.06.2016 року о 12:55, 12:56, 12:57; 13.06.2016 року о 14:25, 14:26, 14:27; 17.06.2016 року о 10:50; 24.06.2016 року о 15:26; 20.07.2016 року о 11:48; 01.08.2016 року о 18:03, 18:04, 18:05; 03.08.2016 року о 18:05, 18:06; 08.08.2016 року о 14:06; 11.08.2016 року о 14:25, 14:26; 11.08.2016 року о 18:01; 16.08.2016 року о 16:16; 17.08.2016 року о 15:16; 18.08.2016 року о 16:33, 17:44; 02.09.2016 року о 21:05; 06.09.2016 року о 16:24, 16:25, 16:26; 07.09.2016 року о 18:52; 08.09.2016 року о 18:18, 18:19; 09.09.2016 року о 12:06, 12:14; 13.09.2016 року о 11:45; 15.09.2016 року о 14:16, 14;17, 14;18; 15.09.2016 року о 18:04, 18:05; термінал CP980489: 05.04.2016 року о 10:40; 06.04.2016 року о 16:39; 06.05.2016 року о 11:22; 12.05.2016 року о 12:59; 03.06.2016 року о 12:47; 13.06.2016 року о 13:53; 16.06.2016 року о 15:29; 06.09.2016 року о 10:30; термінал TS207851: 06.04.2016 року о 15:35; термінал CAHA6879: 06.04.2016 року о 17:23; 11.04.2016 року о 17:21, 17:22; 06.05.2016 року о 12:00, 12:01, 12:02, 12:03; 11.05.2016 року о 07:48, 07:49; 11.05.2016 року о 16:13; 11.05.2016 року о 16:42, 16:45, 16:46, 16:47; 13.05.2016 року о 17:56, 17:57; 05.06.2016 року о 09:38; 13.06.2016 року о 14:32, 14:33, 14:34; 16.06.2016 року о 06:43; 06.07.2016 року о 19:16,19:17; 08.07.2016 року о 16:26, 16:27, 16:28, 16:29; 15.07.2016 року о 17:30; 05.08.2016 року о 17:00, 17:01, 17:02; термінал TS205195: 07.04.2016 року о 11:55; термінал TS212234: 13.04.2016 року; термінал TS207850: 26.04.2016 року о 15:38; термінал TS800218: 28.04.2016 року о 12:35; 12.05.2016 року о 10:32; 10.06.2016 року о 10:18; 06.07.2016 року о 16:41; 07.07.2016 року о 09:33; 10.08.2016 року о 08:03; 09.09.2016 року о 08:22; 09.09.2016 року о 08:31; термінал TS206127: 29.04.2016 року о 12:11, 13:13; термінал TS208480: 30.04.2016 року о 14:27; термінал CAHA4437: 30.04.2016 року о 17:43, 17:44; 10.08.2016 року о 14:20, 14:21, 14:27; термінал TS202240: 04.05.2016 року о 09:34; термінал TS211183: 04.05.2016 року о 16:51; термінал TS204579: 06.05.2016 року о 19:04; термінал TS211810: 11.05.2016 року о 16:25, 16:30, 10.08.2016 року о 14:22; термінал TS212722: 12.05.2016 року о 18:07; термінал CAHA5725: 13.05.2016 року о 12:22, 12:34, 12:35, 12:36, 12:38, 12:39, 15:57, 15:58, 15:59; 08.06.2016 року о 15:46, 15:47, 15:48, 15:49; 10.06.2016 року о 13:01, 13:02; 14.07.2016 року о 15:43, 15:44; 11.08.2016 року о 14:20, 14:21, 14:22; 12.08.2016 року о 13:50; 17.08.2016 року о 15:11, 15:12, 15:13; 19.08.2016 року о 14:12; 09.09.2016 року о 12:09, 12:10; термінал TS203504: 30.05.2016 року о 16:56; 17.06.2016 року о 17:44; 24.06.2016 року о 21:17; термінал TS205895: 03.06.2016 року о 18:19; термінал TS800124: 04.06.2016 року о 16:53; термінал TS207910: 06.06.2016 року о 17:29; термінал TS211471: 08.06.2016 року о 10:28; 01.09.2016 року о 17:27; термінал TS207256: 10.06.2016 року о 12:30; термінал CAHA5726: 11.06.2016 року о 05:52, 09:27, 09:28; термінал TS207600: 13.06.2016 року о 13:56; термінал TS203502: 15.06.2016 року о 10:14; термінал TS207232: 16.06.2016 року о 16:47; 09.09.2016 року о 13:35; термінал CAHA2223: 16.06.2016 року о 17:55; термінал TS202905: 16.06.2016 року о 21:22; термінал CAHA5484: 19.06.2016 року о 12:55; 06.07.2016 року о 17:54; 10.07.2016 року о 10:29, 10:20; 21.07.2016 року о 08:20; 22.07.2016 року о 13:47; 09.08.2016 року о 11:37, 11:38, 11:39; 16.08.2016 року о 08:29, 08:30; 17.08.2016 року о 08:07, 08:08; 04.09.2016 року о 09:00, 12:55, 12:56, 12:57; 10.09.2016 року о 11:02, 11:03; 12.09.2016 року о 16:14, 16:15, 16:16, 16:17; термінал TS207235: 29.06.2016 року о 17:07; термінал CAZA3933: 29.06.2016 року о 20:23, 20:24, 20:26, 20:27, 20:28; термінал CAZA8180: 01.07.2016 року о 14:15; термінал CAZA8186: 03.07.2016 року о 12:58; термінал CP980016: 04.07.2016 року о 12:02; 06.07.2016 року о 17:11; 08.07.2016 року о 16:16; 05.08.2016 року о 16:40; 09.08.2016 року о 10:35; 17.08.2016 року о 11:30; 02.09.2016 року о 14:00; 07.09.2016 року о 14:18; 12.09.2016 року о 15:55; термінал CADN8864: 05.07.2016 року о 08:26; термінал TS211391: 06.07.2016 року о 14:04; термінал TS200715: 06.07.2016 року о 17:52; термінал CAHA3347: 07.07.2016 року о 10:19,10:20; термінал TS205894: 07.07.2016 року о 21:56; термінал TS207223: 08.07.2016 року о 16:09; термінал CAK23951: 12.07.2016 року о 14:42, 14:43; термінал TS209922: 22.07.2016 року о 9:21; термінал 30010001: 01.08.2016 року о 17:50; термінал AB980016: 02.08.2016 року о 15:56; термінал CAHA2585: 04.08.2016 року о 10:22; термінал TS201912: 08.08.2016 року о 17:06; термінал CAHA6796: 10.08.2016 року о 14:23, 14:24; термінал TS800590: 15.08.2016 року о 21:27; термінал TS204768: 16.08.2016 року о 17:36; термінал TS204715: 19.08.2016 року о 12:36; термінал CASU1755: 27.08.2016 року о 16:19; термінал 30000016: 31.08.2016 року о 13:55; термінал CAK27103: 01.09.2016 року о 09:07; 02.09.2016 року о 08:49; термінал CAK27102: 01.09.2016 року о 09:11, 09:12, 09:13; 02.09.2016 року о 08:51; термінал CAK48582: 02.09.2016 року о 08:54; термінал TS203492: 03.09.2016 року о 15:27; термінал TS212492: 04.09.2016 року о 10:58; термінал TS203185: 09.09.2016 року о 14:21; термінал TS206396: 19.09.2016 року о 20:34, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу «Приват24» осіб які здійснювали перерахування грошових коштів на вказану вище платіжну картку, а також інформацію про рух коштів по рахунку, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.12.2016 року.

Розяснити представнику ПАТ «КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.