Ухвала суду № 63080561, 30.11.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/11298/16-к

Номер провадження 1кс/712/5016/16

м. Черкаси 06 жовтня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Бащенко С.М., при секретарі Ляховецької Ю.Л., начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Коротича В.П., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12016251010006625 від 19.08.2016 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016251010006625 від 19.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «Союз Агрохімтранс» ОСОБА_2, про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ «Союз Агрохімтранс» (ЄДРПОУ 39074546) та особисті паспортні дані ОСОБА_3, 15.08.2016 року незаконно відкрили банківські розрахункові рахунки в ПАТ «Кредобанк» - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на вказане товариство, після чого маючи доступ до вказаних рахунків, представившись керівником вказаного товариства, проводять незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В зв'язку з вище викладеним, на даний час виникла необхідність у встановленні місця перебування та проживання особи котра займається шахрайськими діями а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення: відшукання підроблених документів, комп'ютерної техніки, бланків підроблених паспортів громадян України, підроблених печаток та інших предметів які вказують на організацію злочинної діяльності групи осіб, котра займається шахрайськими діями шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та незаконно привласнює грошові кошти підприємств.

В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Союз Агрохімтранс» НОМЕР_1 та НОМЕР_2, а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час, а також до інформації та відео файлів збережених під час зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах з вказаної картки.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в ПАТ «Кредобанк», має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень по оригіналу почерку та підпису в документах, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час, а також до інформації та відео файлів збережених під час зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах з вказаної картки.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Начальник відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Коротич В.П. клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Коротича В.П., суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки для встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції Коротича В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції Коротичу Віталію Павловичу чи за його дорученням оперативним працівникам Київського управління кіберполіції ДКП НП України, з можливістю подальшого вилучення в службових осібЧеркаського відділення ПАТ «Кредобанк», офіс якого розташований в м.Черкаси по вул.Пастерівська, 25, наступних речей та документів:

- оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 належних ТОВ «Союз Агрохімтранс» (ЄДРПОУ 39074546), а саме: карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта особи та інше;

- роздруківки руху коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 належних ТОВ «Союз Агрохімтранс», із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), повних даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- відео та фото файлів з камер спостереження відділення банку, в якому проводилося відкриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 належних ТОВ «Союз Агрохімтранс», на яких зафіксовано особу уповноважену на відкриття вказаних рахунків.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М.Бащенко

Копію цієї ухвали мені вручено «_____»___ 2016 року о ____ год. ____ хв.