Ухвала суду № 63080213, 16.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39942/16-к

Провадження № 1-кс/761/24390/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві майора поліції Скорої Л.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві майор поліції Скора Л.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 В.В.Тисленком, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12016100100007328 від 11.06.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. До Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві звернувся директор Департаменту безпеки АТ «БМ Банк» ОСОБА_3 із заявою з приводу шахрайських дій невстановлених осіб, внаслідок яких товариству заподіяно матеріальної шкоди в особливо великому розмірі. Під час досудового розслідування слідчому надано Довідку за підписом заступника Голови Правління АТ «БМ Банк» ОСОБА_4 про те, що банк не вчиняв дії та не приймав рішення щодо утворення ТОВ «Дентрікс», інд. код. 40501433. Крім того, банком не здійснювались дії спрямовані на зняття заборон щодо відчуження та реєстрації права власності на майно за договорами іпотеки, укладеними між АТ «БМ Банк» та ПАТ «Автомобільна компанія Укртранс» від 13.09.2013 № 47/1/120913/1 та від 16.10.2013 № 47/1/161013/1, а саме: квартирами АДРЕСА_2 Таким чином, із матеріалів кримінального провадження слідує, що невстановлені особи, з метою заволодіння заставним майном АТ «БМ Банк», використовуючи підроблені документи, зареєстрували від імені банку ТОВ «Дентрікс» та в подальшому оформили заставне майно як частку статутного капіталу даного товариства, з метою подальшого його незаконного відчуження третім особам. При цьому, завідомо підроблені документи були подані також приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_5, яка оформляла правочини по переходу права власності на квартири АДРЕСА_3 Із інформації, що міститься на офіційному сайті Міністерства юстиції України, стало відомо, що ТОВ «Дентрікс», код ЄДРПОУ 40501433, засноване 23.05.2016 ПАТ «ВТБ Банк». Директором з 08.06.2016 призначено ОСОБА_6. Реєстраційна справа ТОВ «Дентрікс» знаходиться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянської районної державної адміністрації. В подальшому засновником ТОВ «Дентрікс», відповідно до даних у реєстрі, став ОСОБА_7 Разом із тим, ні Правлінням ні Кредитним комітетом АТ «БМ Банк» ніколи не приймались рішення про застування ТОВ «Дентрікс» чи інших товариств з обмеженою відповідальністю. З метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, встановлення осіб, які діючи за підробленими документами від імені АТ «БМ Банк», подали до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянської районної державної адміністрації завідомо підроблені документи щодо заснування банком ТОВ «Дентрікс», код ЄДРПОУ 40501433, та проведення державної реєстрації даного товариства, з метою подальшого заволодіння шахрайським шляхом приміщеннями по АДРЕСА_3 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальше їх вилученняу Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянської районної державної адміністрації, а саме:реєстраційні картки; протоколи засідань Кредитного комітету АТ «БМ Банк»; рішення Наглядової ради АТ «БМ Банк»; накази про призначення керівників ТОВ «Дентрікс»; статут ТОВ «Денстрікс», інд. код. 40501433, копії паспортів представників засновника та посадових осіб ТОВ «Дентрікс», акти оцінки та передачі майна до статутного капіталу, рішення, прийняті за час діяльності ТОВ «Дентрікс», протоколи засідань загальних зборів, документи щодо зміни засновників ТОВ «Дентрікс» тощо.

В судовому засіданні слідчий підтримав погоджене клопотання та зазначив, що документи визначені в клопотанні можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12016100100007328 від 11.06.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації.

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи перебувають у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Київ, проспект Маяковського, 29.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, з огляду на те, що судовому засіданні слідчий належним чином, в розумінні положень КПК України, довів необхідність тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Скорій Людмилі Миколаївні або за її дорученням іншим співробітникам Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Київ, проспект Маяковського, 29, а саме документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «Дентрікс», інд. код. 40501433, зокрема:

- реєстраційні картки;

- протоколи засідань Кредитного комітету АТ «БМ Банк» щодо заснування ТОВ «Дентрікс», інд. код. 40501433;

- рішення Наглядової ради АТ «БМ Банк» щодо заснування ТОВ «Дентрікс», інд. код. 40501433;

- погодження Національного банку України на заснування ТОВ «Дентрікс», інд. код. 40501433;

- накази про призначення керівників ТОВ «Дентрікс», інд. код. 40501433;

- статут ТОВ «Дентрікс», інд. код. 40501433;

- копії паспортів представників засновника та посадових осіб ТОВ «Дентрікс», інд. код. 40501433;

- довіреності, видані АТ «БМ Банк» та ТОВ «Дентрікс», інд. код. 40501433, на представлення інтересів товариства;

- акти оцінки та передачі майна до статутного фонду ТОВ «Дентрікс», інд. код. 40501433;

- рішення, прийняті за час діяльності ТОВ «Дентрікс», інд. код. 40501433;

- протоколи засідань загальних зборів ТОВ «Дентрікс», інд. код. 40501433;

- документи щодо зміни засновника ТОВ «Дентрікс», інд. код. 40501433;

- інші документи, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Дентрікс», інд. код. 40501433.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністраціїщо у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: