Ухвала суду № 63079873, 18.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56973/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Шевеленка О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шевеленка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шевеленко О.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000473 від 15.02.2016 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення або розтрати державних коштів у особливо великих розмірах під час здійснення процедури державних закупівель Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» (код ЄДРПОУ 21453585).

18.08.2015 за № 317 у «Віснику Державних Закупівель», Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (код ЄДРПОУ 21453585; 01601,

м. Київ, вул. Еспланадна, 42), як замовник, подало оголошення про проведення відкритих торгів по закупці спортивних виробів (спортивний інвентар, згідно додатку №3 до документації конкурсних торгів, в тому числі - парабайдарки) на загальну суму 3 795 570 грн. Джерелом фінансування виступили кошти державного бюджету України.

09.11.2015 за № 374 у «Віснику державних закупівель», Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» розмістив оголошення про результати проведення процедури закупівлі. Відповідно до вказаного оголошення, одним з переможців проведених торгів стало ТОВ «Спортсіті» (код ЄДРПОУ 39857415; місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Львівська, 22, офіс 12) на загальну суму 3 086 230 грн.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що від імені

ТОВ «Спортсіті» на адресу Українського центру з фізичної культури та спорту «Інваспорт» у складі тендерної документації подано документи, що містять неправдиві відомості - щодо наявності співробітників у штаті ТОВ «Спортсіті», щодо місцезнаходження вказаного підприємства та щодо фактичної можливості здійснити поставку обумовлених товарно-матеріальних цінностей.

Так, відповідно до довідки «про робітників відповідної кваліфікації…», поданої ТОВ «Спортсіті» у складі тендерної пропозиції у вересні 2015 року, до виконання договору із Укрцентром «Інваспорт» мала бути залучена менеджер ОСОБА_2 Однак, згідно відповіді ДФС у м. Києві №2189/9/26-15-08-03-31 від 29.02.2016 та податкової звітності ТОВ «Спортсіті» (Форма 1 ДФ) за 3 квартал 2015 року, ОСОБА_2 звільнена з роботи на підприємстві 14.08.2015, тобто ще до подачі тендерної пропозиції підприємством.

Крім того, від Головного сервісного центру МВС України отримано лист

№ 31/27-458 від 11.03.2016 щодо відсутності у ТОВ «Спортсіті» транспортних засобів, необхідних для здійснення поставок товарів в адресу Українського центру з фізичної культури та спорту «Інваспорт».

Також, відповідно до документів, поданих ТОВ «Спортсіті» до Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», місцезнаходженням юридичної особи є: м. Київ, вул. Львівська, 22, офіс 12. Від ТОВ «С.П.І. СЕРВІС», як обслуговуючої компанії та балансоутримувача будинку №22 по вул. Львівській у м.Києві, отримано лист 11/2016 від 10.03.2016 - щодо відсутності у будинку № 22 по вул. Львівській у м.Києві офісу за № 12 та неукладенням договору оренди із ТОВ «Спортсіті».

Таким чином, невстановлені слідством особи внесли завідомо неправдиві відомості до документів, що подавались для участі ТОВ «Спортсіті» у процедурі державних закупівель, яка проводилась Українським центром з фізичної культури та спорту «Інваспорт».

Крім того, відповідно до Звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №9 від 09.11.2015, окрім ТОВ «Спортсіті», учасником процедури державної закупівлі на замовлення Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» також було ТОВ «Діо-Спорт» (код ЄДРПОУ 36589297), головним бухгалтером якого є ОСОБА_3, мати ОСОБА_4, яка виступала директором та засновником ТОВ «Спортсіті». Тобто, вказані підприємства є пов'язаними між собою юридичними особами.

При цьому, матеріалами досудового розслідування встановлено, що документи тендерної пропозиції та первинна фінансово-господарська документація, складена між ТОВ «Спортсіті» та Укрцентром «Інваспорт», підписана не ОСОБА_4, яка була керівником ТОВ «Спортсіті», а її матір'ю - ОСОБА_3, яка являється головним бухгалтером ТОВ «Діо-Спорт».

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що фактично питаннями щодо поставок парабайдарок на адресу Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» займалась особа, яка представлялась представником ТОВ «Діо-Спорт», а не ТОВ «Спортсіті».

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 використовує мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_1.

Згідно наявних відомостей, абонентські номери із префіксом «067» використовуються оператором мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53).

Єдиним способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до відомостей, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» - щодо часу, тривалості та місця здійснення вхідних-вихідних дзвінків та коротких текстових повідомлень, а також абонентських номерів відправника та отримувача вказаних дзвінків та повідомлень абонента за НОМЕР_1, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази у досудовому розслідуванні, - із наступним вилученням належним чином засвідчених роздруківок вказаних матеріалів.

Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що представляли інтереси підприємств, реально задіяних під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин, а також інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), а саме: належним чином засвідчених роздруківок відомостей, які містяться у базах оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», що містять інформацію про час, тривалість і місце здійснення вхідних-вихідних дзвінків та коротких текстових повідомлень, а також абонентських номерів відправника та отримувача вказаних дзвінків та повідомлень абонента ПрАТ «Київстар» з НОМЕР_1, - із зазначенням дати, часу та типу (вхідне, вихідне, SMS-повідомлення) з'єднань, базових станцій (із зазначенням адрес їхнього розташування) та азимутів прийому за період із 01.08.2015 по 31.12.2015 включно. Вказані відомості містять інформацію щодо причетності співробітників ТОВ «Діо-Спорт» до фактичного здійснення поставок товарно-матеріальних цінностей на адресу Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» замість ТОВ «Спортсіті», а також інформацію про зв'язки вказаних підприємств та їх службових осіб, а також інші дані, що мають значення для досудового розслідування.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000473 від 15.02.2016 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення або розтрати державних коштів у особливо великих розмірах під час здійснення процедури державних закупівель Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» (код ЄДРПОУ 21453585).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні органу досудового розслідування, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шевеленка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Шевеленко Олександру Михайловичу тимчасовий доступ доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53а) з можливістю вилучення належним чином засвідчених роздруківок відомостей, які містяться у базах оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», що містять інформацію про час, тривалість і місце здійснення вхідних-вихідних дзвінків та коротких текстових повідомлень, а також абонентських номерів відправника та отримувача вказаних дзвінків та повідомлень абонента ПрАТ «Київстар» з НОМЕР_1, - із зазначенням дати, часу та типу (вхідне, вихідне, SMS-повідомлення) з'єднань, базових станцій (із зазначенням адрес їхнього розташування) та азимутів прийому за період із 01.08.2015 по 31.12.2015 включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Шевеленку О.М.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк